Trece años de cárcel para Germán Cardona, el Madoff español, por estafa piramidal

La justicia ha condenado a 13 años y tres meses de cárcel a Germán Cardona, conocido como el «Madoff español», por una estafa piramidal de 350 millones de euros que afectó a casi 190.000 personas. Según el auto de la Audiencia Nacional, Cardona, de 46 años, y su pareja, Lina María Mantilla, de 47, comenzaron a construir en 2007 una compleja trama fraudulenta. En el caso de Montilla, la condena es de tres años por blanqueo de capitales y «participación activa en asociación ilícita».

En su afán por captar clientes, la trama recurrió a una publicidad «agresiva y engañosa» y a tres vicepresidentes ficticios que organizaban reuniones en hoteles de todo el mundo para dar impresión de «solidez». Su empresa, Finanzas Forex, prometía rendimientos muy elevados en el mercado de divisas. Sin embargo, sólo el 5% del dinero captado se destinaba a dicho mercado, y los clientes recibían «cantidades ridículas» a modo de beneficio.

El grueso del capital sirvió para engrosar el patrimonio personal de los acusados, que emplearon su entramado de sociedades para adquirir inmuebles en Colombia, Estados Unidos, España y Panamá por valor de 81 millones de dólares. El auto ha añadido que también desviaron fondos con inversiones de hasta 107 millones de dólares en oro.

En su apogeo, Finanzas Forex, que operó entre 2007 y 2010, tuvo cerca de 186.000 clientes, quienes podían consultar una web donde se les informaba de los movimientos de capital, todos ellos ficticios. En el entramado tuvo un importante papel la sociedad Evolution Market Group Inc., con sede en Panamá, que por orden del tribunal quedó disuelta.

Asimismo, la Audiencia Nacional ha impuesto multas de 300 millones de euros a Cardona y de 900.000 euros a Mantilla y ha ordenado el «decomiso de la totalidad de los bienes» reseñados en los hechos probados, incluyendo el oro intervenido en Estados Unidos.