Desarticulada la mayor organización criminal de origen armenio en España
La Policía Nacional y los Mossos d’Esquadra están llevando a cabo una operación en varios puntos de España contra la mafia armenia, dedicada, entre otros delitos, al amaño de partidos de tenis, tráfico de armas y drogas, así como de blanqueo de capitales, y en la que se prevén un centenar de detenciones.
Más de mil agentes de la Policía Nacional y los Mossos d’Esquadra han participado en la macrooperación que ha desarticulado la mayor organización criminal de origen armenio en España, con la detención de 142 miembros de la banda, seis de ellos jefes catalogados como ‘Vor v Zakone’ o ‘ladrón en ley’.
Según han informado ambos cuerpos policiales, que han contado con la colaboración de Interpol y Europol, la investigación ha permitido conocer la estructura de esta compleja y hermética organización y acreditar su participación en innumerables delitos, como pertenencia a organización criminal, tráfico de drogas, blanqueo de capitales, tráfico de armas, contrabando de tabaco, soborno, corrupción en apuestas deportivas y delitos contra el patrimonio.
Durante la operación, dirigida por el Juzgado de Instrucción número 2 de Terrassa (Barcelona) y coordinada por la Fiscalía Anticorrupción, se han practicado 73 entradas y registros en inmuebles de Madrid, Barcelona, Valencia, Alicante, Albacete, Elche (Alicante) y Cartagena (Murcia). Simultáneamente, el Juzgado ha procedido a la emisión de cinco órdenes internacionales de detención y entrega y al bloqueo de numerosas cuentas corrientes y el embargo de bienes muebles e inmuebles.
Los integrantes de esta organización criminal armenia se dividían en dos grandes facciones enfrentadas entre ellas y lideradas cada una de ellas por un ‘Vor v Zakone’ o ‘ladrón en ley’ de alto rango, quienes a su vez se erigían como jefes de otros ‘Vor’ establecidos en diferentes provincias españolas y en países extranjeros.
Dichos ‘Vor’, junto con sus hombres de confianza, dirigían con mano de hierro a otros miembros dedicados a distintas actividades delictivas, como el tráfico de drogas y armas, tráfico ilícito de vehículos sustraídos, robos en domicilios, contrabando de tabaco, receptación de joyería, corrupción en apuestas deportivas, sobornos o extorsiones. Parte de los beneficios obtenidos por estos clanes criminales eran aportados en forma de donación o impuesto a una caja común, denominada obschak.
Los jefes mafiosos ordenaban amedrentar mediante agresiones a quienes no quisieran contribuir con la mencionada obschak, e incluso llegaron a ordenar la muerte de dos integrantes, crímenes que fueron frustrados por los investigadores. La red contaba con la colaboración de otros líderes criminales asentados en diferentes países de Europa, quienes a su vez también recibían su sustento económico.
Para llevar a cabo estos movimientos de capitales, los miembros de la organización con cargos intermedios o superiores utilizaban a integrantes de menor rango para recibir y enviar el dinero a través de empresas especializadas o hacían la entrega en mano a los grandes líderes. A su vez, los diferentes capos gestionaban el capital ilícito con el fin de realizar inversiones patrimoniales o compras de material subastado para venderlo en el extranjero y así blanquear los beneficios.
La investigación se inicio a principios del año 2016 a consecuencia del doble asesinato de dos ciudadanos georgianos vinculados a la organización criminal liderada por el ‘ladrón en ley’ Kakhaber Sushanshvili.
En una primera fase de la investigación se desarticuló el entramado criminal liderado por Sushanshvili, con la detención de 30 delincuentes de origen georgiano y la entrada y registro en 14 domicilios, empresas y establecimientos asociados a la organización.
La trama armenia, íntimamente relacionada con el entramado criminal georgiano desarticulado a finales de 2017, tenía también vínculos internacionales en Estados Unidos, Francia, Bélgica, Italia y Lituania, informa Efe.
