Odebrecht blanqueó 400 millones de dólares en Panamá
Weeden presentó en septiembre de 2015 una querella en la que pidió al MP investigar si una empresa supuestamente vinculada a Odebrecht utilizó el sistema financiero panameño para realizar operaciones sospechosas de lavado de dinero para entregar sobornos a altos ejecutivos de Petrobras. «Con las pruebas que hay aquí en este escrito identifico las sociedades que tenían cuenta corriente con bancos de la localidad cuya transferencias se hacían a través de Constructora Internacional del Sur, como la holding de todo el lavado de dinero», dijo el fiscal de cuentas en el periodo 2000-2004.
Reuters
El excontralor general de Panamá Alvin Weeden, quien denunció en 2015 un supuesto lavado de dinero por parte de Odebrecht en relación al caso «Lava Jato», entregó este miércoles «evidencias» a la Fiscalía de que la empresa brasileña blanqueó hasta 400 millones de dólares en el país centroamericano y no 50 millones como había denunciado inicialmente.
Weeden presentó en septiembre de 2015 una querella en la que pidió al MP investigar si una empresa supuestamente vinculada a Odebrecht utilizó el sistema financiero panameño para realizar operaciones sospechosas de lavado de dinero para entregar sobornos a altos ejecutivos de Petrobras. «Con las pruebas que hay aquí en este escrito identifico las sociedades que tenían cuenta corriente con bancos de la localidad cuya transferencias se hacían a través de Constructora Internacional del Sur, como la holding de todo el lavado de dinero», dijo el fiscal de cuentas en el periodo 2000-2004.
