El exjefe de Control Interno de BBVA declara ante el juez que no intervino en la contratación a Villarejo

El que fuera responsable de Regulación y Control Interno de BBVA Eduardo Arbizu ha asegurado este lunes, en su declaración como imputado ante el juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón, que no tuvo ninguna intervención en la contratación a Cenyt, el grupo empresarial del ahora comisario jubilado José Manuel Villarejo.

Arbizu, investigado por un presunto delito de cohecho, ha comparecido durante unas tres horas por iniciativa propia, después de que la primera vez que le llamó el juez instructor, en noviembre de 2019, se negara a contestar a sus preguntas por estar entonces la causa bajo secreto de sumario.

En esta ocasión, ha tomado la palabra para indicar que no tuvo ninguna intervención en la contratación de Cenyt con BBVA, que habría derivado en una serie de encargos entre 2004 y 2017 por los que Villarejo se habría embolsado más 10 millones de euros.

Según fuentes jurídicas consultadas por Europa Press, Arbizu ha señalado que ni conoce ni conocía a Villarejo y a su socio Rafael Redondo, ni tuvo ningún contacto con Cenyt, subrayando en este sentido que no se reunió, habló por teléfono o se intercambió correos electrónicos con ellos ni recibió informes de Cenyt.

Arbizu ha explicado que no tenía ninguna responsabilidad funcional sobre los departamentos que llevaron a cabo la contratación con las empresas de Villarejo, Seguridad y Riesgos, comandando entonces por Antonio Béjar.

Ha ahondado en este sentido para indicar que el modelo de cumplimiento normativo de BBVA o ‘compliance’ no le atribuía ninguna función de control sobre las decisiones relativas a la contratación de proveedores o sobre el seguimiento de la ejecución de los contratos, puntualizando que esas responsabilidades recaían sobre los propios departamentos contratantes.

Investigación interna

Por otro lado, ha querido hacer hincapié en que BBVA inició en 2018 una investigación interna por los presuntos encargos a Villarejo precisamente a instancia suya. Fue entonces, ha contado, cuando fue consciente de los contratos firmados por la entidad bancaria con Cenyt.

Además, ha destacado que esta investigación interna se hizo conforme a los criterios de ‘compliance’, enfatizando a este respecto que fueron unas pesquisas objetivas.

Arbizu ha apuntado asimismo que de los resultados de esa investigación interna se iba dando cuenta al ex presidente de BBVA Francisco González, quien ya expuso al magistrado que había autorizado esta especie de auditoria.

También ha hablado sobre su salida de BBVA, que se produjo el 30 de julio de 2019 por estar supuestamente involucrado en la encomienda de investigar a Ausbanc y a su presidente, Luis Pineda.

En este punto, ha remarcado que el expediente sancionador le atribuyó hechos que luego el propio banco ha admitido que no eran ciertos, lo que derivó en el archivo de dicho expediente.

Pidió declarar de forma voluntaria

El magistrado había citado para este mismo lunes también a los empleados del BBVA Juan José Lucena Herrera y Francisco Javier Sala Domínguez como testigos. Sin embargo en sus respectivas declaraciones, que han sido breves, ambos han dicho no recordar nada relativo a los hechos investigados.

Las tres declaraciones de este lunes abren una semana en la que el magistrado espera escuchar a un total de 13 investigados y testigos relacionados con la pieza separada 9 de la macrocausa ‘Tándem’, donde tanto BBVA como su ex presidente Francisco González están imputados, se investigan los servicios contratados por el banco a Cenyt –buque insignia del grupo empresarial de Villarejo– para distintos proyectos al menos entre 2004 y 2017. Por esos trabajos, la entidad habría pagado al comisario más de 10 millones de euros.

Ronda de declaraciones

Este martes está previsto que el juez tome declaración como testigo a la exdirectora de BBVA España Cristina de Parias a partir de las 10.30 horas. Quince minutos más tarde, a partir de las 10.45, el magistrado escuchará al exdirectivo de la entidad Fernando Fernández-Bermejo Núñez de Arenas, también como testigo.

Ya el miércoles, a partir de las 09.30 horas, será el turno del que fuera jefe de riesgos del banco Manuel Castro, investigado por delitos de cohecho y revelación de secretos. Castro, que se acogió a su derecho no declarar el pasado 19 de noviembre de 2019 porque las actuaciones se encontraban secretas en ese momento, solicitó recientemente declarar de forma voluntaria.

Para ese mismo día el magistrado tomará testifical a la directora de la sucursal 7384 en el año 2.007, Marta Hazen, y a Leticia Sánchez. Un día más tarde, el 17, el juez ha citado a partir de las 09.30 horas como testigos a David Macías y, a las 09.45 horas, a Esther Sevilla.

El viernes abrirá el turno de testificales a partir de las 10.00 horas el que fuera el miembro hasta 2018 del Comité de Dirección de la entidad financiera Ricardo Gómez Barredo, al que seguirá a partir de las 10.15 horas el director del servicio jurídico de BBVA España Adolfo Fraguas. Esta ronda de declaraciones la cerrara, ese mismo día, la testifical de Alejandra Fernández-Chico.