El Gobierno de Venezuela detiene a los ejecutivos de Banesco, el principal banco privado del país

El fiscal general de Venezuela designado por la Asamblea Nacional Constituyente del presidente Nicolás Maduro, Tarek William Saab, ha informado que ha emitido unas órdenes de arresto para el Presidente Ejecutivo y otros 10 altos gerentes de Banesco, el principal banco privado del país, en la operación que ha llamado “Manos de Papel”. Banesco es propiedad de Juan Carlos Escotet, venezolano hijo de españoles, propietario de la sociedad financiera Abanca.

Tras los interrogatorios a los que fueron objeto los ejecutivos de la entidad por parte de funcionarios de los servicios militares de inteligencia que están bajo la Dirección de Contrainteligencia Militar (Dgcim), los ejecutivos quedaron detenidos, ha confirmado Saab. Los directivos fueron invitados a una reunión ordinaria con la Superindentencia Bancaria y después, arrestados por sorpresa por los funcionarios del Dgcim (policía política), informa El Interés.

En una fotografía enviada por fuentes bancarias a los medios, se observa la presencia de los ejecutivos y funcionarios de la policía militar, en la reunión, momentos antes de su traslado para su interrogatorio y posterior detención. “Se presume que la alta gerencia de Banesco está incursa en diversas irregularidades que atentan contra la moneda venezolana“, ha dicho Saab este jueves.

Las órdenes de captura son para: Oscar Doval, presidente ejecutivo; Marco Tulio Ortega, consultor jurídico; Jesús Guillermo Irausquín, vicepresidente; Teresa Di Prisco Pascale, oficial de cumplimiento; Liz Sánchez, directora; Carmen Teresa Lorenzo, oficial de cumplimiento; Carlos Martín Lorenzo, vicepresidente; Pedro Pablo Pernía, vicepresidente; Belinda Payares, vicepresidente; Davis Antonio Romero, gerente; y Cosme Betancourt, gerente.

Ellos, según Saab, están acusados e investigados «por incumplimiento en sus funciones».  «Agradecemos la colaboración del Poder Judicial, la Sudeban, el Sebin y la Dgcim por sus actuaciones en el desmantelamiento de un sistema financiero paralelo que tanto daño ha hecho a la nación (…) El objetivo de esta operación es sanear y adecentar las actividades bancarias para que se hagan en estricto apego a la ley”, ha apuntado Saab desde la sede del Ministerio Público.

El funcionario chavista ha dicho que, tras una inspección in situ efectuada por la Unidad Nacional de Inteligencia Financiera de Sudeban -encargada de analizar los procesos en los bancos- , descubrieron reiteradas omisiones en el «área de prevención y monitoreo contra la legitimación de capitales». También ha asegurado que encontraron reportes de actividades sospechosas inconsistentes, como evidencias de que muchos clientes realizaron «transacciones desde direcciones IP ubicadas en el exterior».

Banesco Banco Universal, institución de capital 100% venezolano, se encuentra entre las primeras entidades financieras del país, de la mano de Escotet, dueño, fundador y presidente de la Junta Directiva. Tiene presencia en 16 países, entre ellos Panamá, Colombia y República Dominicana, pero con operaciones que se manejan de manera independiente, es decir, no son filiales o subsidiarias de la entidad en Venezuela. Oscar Doval García, su presidente ejecutivo hoy detenido junto a otros 10 directivos, había asumido el cargo en mayo de 2017, añade El Interés.