La pareja de Aldama creó tres empresas inmobiliarias en el despacho del comisionista
Restrepo cobró sueldos de MTM 180 y movió dinero a diferentes cuentas sin conocerse la finalidad, según la UCO
El empresario Víctor de Aldama y la diplomática colombiana Mariana Restrepo. | Ilustración de Alejandra Svriz
Mariana Restrepo, a la que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil identifica como la «actual pareja sentimental» del empresario Víctor de Aldama, creó entre agosto y noviembre de 2022 tres empresas centradas en la compraventa de bienes inmuebles. Las sociedades (dos siguen gestionadas por la diplomática colombiana) tienen su domicilio social en la madrileña calle de Antonio Maura, 7, centro de operaciones del comisionista de la trama Koldo. Los investigadores señalan que la mujer cobró sueldos de las empresas de Aldama y que movió dinero a diferentes cuentas sin conocerse la finalidad.
Los registros mercantiles a los que ha tenido acceso THE OBJECTIVE muestran que Restrepo mantiene vínculos empresariales con Aldama, que cede espacio para sus empresas. La segunda planta de Antonio Maura 7 ha sido registrada exhaustivamente por la UCO. Allí se ha incautado de numerosos documentos y dispositivos electrónicos, clave para el desarrollo de la investigación. Como ha informado este diario, decenas de empresas vinculadas a Aldama tienen su sede en un inmueble de apenas 400 metros.
Restrepo administra en la actualidad Casa de Colombia en España y The B Group Valm. La primera se constituyó en noviembre de 2022 y la segunda tres meses antes. Estas sociedades tiene por objeto social la compraventa de bienes inmobiliarios por cuenta propia y la intermediación en diferentes operaciones, incluidas las inmobiliarias. Mientras, SV Group UE 11.11 se constituyó en noviembre de 2022 y cuatro meses después pasó a ser administrada por Luis Alberto Escolano. Se trata de uno de los denominados cuatro mosqueteros de Aldama. No es solo socio del comisionista; la UCO le atribuye el papel de testaferro.
Aldama y Escolano
Escolano es uno de los socios de Aldama implicado en el fraude de los hidrocarburos. El empresario fue detenido el pasado 16 de diciembre, dos semanas después de que se reuniese con el comisionista en la localidad zaragozana. La Guardia Civil resaltó la estrecha relación existente entre ambos. Además, expuso sospechas de que esa cita sirvió para que Escolano le devolviera un sobre de la compañía venezolana PDVSA con «documentación sensible» a Aldama. La UCO lo describe como «una de las personas de la máxima confianza de Aldama». Asegura que ha compartido asociación y órganos de gobierno en diversas mercantiles.
En las sociedades de Restrepo también aparece un vínculo con la secretaria de Aldama, Piedad Losada. Las cuentas de los ejercicios 2022 y 2023 de SV Group UE 11.11, una sociedad que ejercería como holding, muestran que el contacto sería esta empleada. La secretaria del comisionista compareció en la Audiencia Nacional el pasado 26 de noviembre, cinco días después de que lo hiciera su jefe. La administrativa, de baja temporal, acudió como imputada y aseguró que llevaba 11 meses sin cobrar su nómina.
Los investigadores aseguran que Restrepo estuvo en nómina como trabajadora en MTM 180 Capital y recibió «abonos dimanentes» de Deluxe Fortune, una de las empresas de Aldama vinculada a la trama de las mascarillas. Entre finales de julio de 2022 y comienzo de octubre del mismo año, según El Independiente, la diplomática colombiana recibió de esta firma como sueldo 13.337 euros.
«No obstante, atendiendo a las cantidades observadas en las transferencias, los 4.800 euros abonados el 4 de enero de 2022 podrían imputarse al cobro de una nómina. Los 40.000 euros restantes que Restrepo ingresó de la mercantil de Aldama fueron nuevamente devueltos a la compañía en un breve espacio de tiempo tras su paso por diferentes cuentas de la diplomática desconociéndose la finalidad de tales movimientos bancarios», asegura la UCO.
Jornadas con la cuñada de Sánchez
La Guardia Civil también observa que, «durante el período comprendido entre el 1 de agosto de 2022 y el 3 de febrero de 2023, (Restrepo) resultó beneficiaria de al menos siete transferencias por valor de 29.617 euros, las cuales parecen estar aparentemente vinculadas, según su concepto e importe, al cobro de nóminas».
Como informó THE OBJECTIVE, Mariana Restrepo, pareja de Aldama según la UCO, formó parte del comité organizador de unas jornadas jurídicas promovidas por la World Jurist Association, una asociación de juristas en cuyos actos se estrenó Kaori Matsumoto, la diplomática japonesa casada con David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno. El evento en el que participó la pareja del comisionista, investigado en dos tramas de corrupción, se celebró el 5 y el 6 de julio de 2021 en la Casa América de Madrid.
Restrepo aparece entre la treintena de miembros del comité organizador de las jornadas celebradas en Madrid como antesala del XXVII Congreso Bienal que se celebró en diciembre en Barranquilla (Colombia). En ese momento, la novia de Aldama se encargaba de coordinar los eventos para la Embajada del país andino en España. Antes había hecho lo propio en México. La UCO sostiene que fue entonces cuando comenzó a colaborar con el comisionista.
La World Jurist Association es una organización sin ánimo de lucro que reúne a juristas de más de 140 nacionalidades. En la actualidad está presidida por el prestigioso abogado español Javier Cremades y cuenta con estatus consultivo especial ante las Naciones Unidas. Está presente en casi un centenar de países y celebra jornadas, congresos y conferencias donde jueces, abogados, profesores y estudiantes cooperan en defensa del Estado del derecho y para reforzar las instituciones.
