Alvise y Madeira Invest Club movieron 75.000 euros a una cuenta 'cripto' antes de su cierre
El grueso del dinero se transfirió horas antes de que la compañía financiera anunciase el bloqueo de sus activos
Luis 'Alvise' Pérez en un mitin durante la campaña electoral. | Foto: RR.SS
El líder de Se Acabó La Fiesta (SALF), Luis ‘Alvise’ Pérez, y Madeira Investment Club movieron un total de 83.622,9 dólares (74.747,17 euros al cambio actual) a una billetera de criptomonedas en vísperas del cese de operaciones del club inversor. El primer movimiento fue el 12 de septiembre, con una pequeña cantidad ordenada por el político antisistema, a la que siguieron dos transferencias de la sociedad financiera con el grueso del dinero en la noche del 15 de septiembre… solo unas horas antes de que la compañía anunciase en la mañana del día 16 que bloqueaba todos sus activos y cerraba su página web.
Las transferencias se realizaron en el sistema ethereum y afectan a una de las cuatro cuentas que Alvise promocionó el 25 de mayo, justo al inicio de la campaña electoral de las europeas del 9-J, para captar donaciones entre sus seguidores. Para ello, el activista en redes proporcionó una billetera electrónica en este tipo de criptodivisa con la siguiente numeración: 0xe3dbFB868EA9f8428D2AA5D753Ee8911A041e648. Desde el 25 de mayo hasta el 31 de mayo, ese monedero virtual recibió varios ingresos de poco importe.
Desde ese momento, no hubo ningún movimiento de entrada ni de salida de ethereum durante tres meses. Concretamente, hasta el 12 de septiembre, un día antes de que El Confidencial publicase la noticia de que Alvise Pérez estaba desviando 100.000 euros en bitcoin a una cuenta donde había fondos de Madeira Invest Club.
Unas horas antes de que saltase esa noticia, el líder de SALF transfirió 272,90 dólares (243, 93 euros) de dicha cuenta a otra billetera ethereum terminada en FFDADE62f30. Tres días después, el 15 de septiembre, llegaron dos ingresos de tokens ERC-20, otro tipo de criptomoneda, a dicha cuenta: el primero por un importe de 73.075,61 dólares (65.319,36 euros) y el segundo, de 10.274,60 dólares (9.184,05 euros), según la documentación a la que ha tenido acceso THE OBJECTIVE.
Lo más llamativo son las horas de dichas transferencias: las 20.16 y las 20.24 del 15 de septiembre, respectivamente. Es decir, la víspera del súbito cierre de Madeira Invest Club que ha dejado atrapados los depósitos de varios centenares de inversores. Apenas doce horas después, MIC cerraba su actividad en criptodivisas con el argumento de que su relación con el líder de SALF era publicidad negativa.
Sin embargo, cuesta creer dicha versión porque las transacciones a la billetera ethereum terminada en FFDADE62f30 provienen de un monedero virtual que es propiedad de Madeira Invest Club. En este sentido, aunque la página web ya no está operativa, se pueden comprobar las transferencias de dinero en su página de pago. En todo caso, apenas tres días después del cierre de Madeira Invest Club, Romillo fue a la Fiscalía para denunciar a Alvise con un escrito en el que confiesa que le entregó 100.000 euros en metálico durante la campaña del 9-J.
Esta operativa de que Alvise ingrese un dinero en una cuenta de criptodivisas para que, acto seguido, Madeira inyecte una importante suma de dinero en ella ya se utilizó con las donaciones recibidas en bitcoin por el líder de SALF. Se trata de la billetera con la siguiente numeración: bc1qzdjqr95mkp8xqllxwe956kq4l5thau44yq7zvq. Otra de las cuatro promocionadas por el ahora eurodiputado en plena campaña del 9-J.
Desde el 25 de mayo hasta el 25 de julio, esa ‘wallet’ de Alvise recibió un total de 6.568,22 dólares (5.871,07 euros) en pequeñas donaciones aportadas por las ‘ardillas’ de la formación antisistema. Ese día de julio, cuando el líder de SALF ya tenía el acta de eurodiputado, todo el dinero se transfirió a otra billetera bitcoin terminada en dy7c2tugfqe3q. En esta última cuenta hubo varios movimientos a posteriori, pero destaca uno del 24 de agosto consistente en el ingreso de dos bitcoin cuyo valor fue de 113.449,57 dólares (101.408,03 euros), aunque por la propia naturaleza de esta criptodivisa y su volatilidad este valor fluctúa cada día. Este miércoles ascendía a 127.772 dólares (114.210,28 euros).
Ese movimiento provino de una cartera virtual -bc1q62ahufg0yhls2pc2nscq88rn8p804suul0rp2t- que figuraba como uno de los métodos de pago disponibles en la página web de Madeira Invest Club (ver abajo), lo que evidencia que estaba gestionada por la entidad dirigida por Álvaro Romillo, conocido en el mundo de las criptomonedas y el blockchain con el seudónimo de Luis Cryptospain.
MIC se mostraba de cara al público como un «club privado de inversión» que prometía retornos mínimos de un 30% anual mediante la compraventa de arte digital. El hecho de que la compañía haya cerrado de forma abrupta ha llevado a los afectados a sospechar que la empresa de Romillo funcionaba como un esquema Ponzi y temen que la supuesta estafa piramidal ascienda a más de 300 millones de euros.
La propia Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) emitió una alerta en mayo de 2023 en la que informaba que Madeira Invest Club no estaba autorizada para ejercer la actividad de una institución de inversión colectiva. Dicha alerta ha estado vigente todo este tiempo hasta que las primeras noticias sobre movimientos dudosos de capital han llevado a este club inversor a bajar la persiana.
