La Audiencia Nacional confirma el archivo del caso contra Mario Conde
No ha podido acreditarse ni un delito contra la hacienda pública ni uno de alzamiento de bienes
Banesto
Archivado el caso contra Mario Conde por blanqueo y fraude fiscal
El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ha acordado el sobreseimiento provisional de la investigación abierta al expresidente de Banesto Mario Conde –actualmente encarcelado en en la prisión de Soto del Real– por delitos de blanqueo de capitales, ocho delitos contra la Hacienda Pública, delito de organización criminal y delito continuado de frustración de la ejecución.
Mario Conde podrá salir de prisión si deposita una fianza de 300.000 euros
Mario Conde fue detenido en abril por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil acusado de blanquear cerca de 13 millones de euros y otros delitos. La Fiscalía Anticorrupción cifra en 13 los millones blanqueados desde 1999. Los investigadores sospechan que los fondos provenían del saqueo de Banesto, entidad de la que fue presidente y que tras su caída fue condenado en sentencia firme por el Tribunal Supremo. En un auto, el juez Pedraz acuerda que una vez deposite dicha cantidad, al exbanquero se le impondrán como medidas cautelares las comparecencias semanales, la retirada de pasaporte y prohibición de salida del territorio, así como la obligación de facilitar un teléfono móvil donde estar localizado.
Conde fue detenido en el marco de la operación Fénix, que investiga el sistema de facturación ficticio que fue diseñado a través de la creación de un entramado de sociedades en el extranjero y en España, según datos de la investigación. El exbanquero repatriaba el dinero por medio de préstamos, ampliaciones de capital e ingresos en efectivo. Las sociedades utilizadas para ello siempre estaban a nombre de terceras personas, entre ellas sus hijos.
Mario Conde regresa a la cárcel
El juez de la Audiencia Nacional también ha ordenado prisión para su abogado Francisco Javier de la Vega por los mismos delitos que se le imputan al ex banquero: blanqueo de capitales, organización criminal, ocho delitos contra la Hacienda Pública y frustración de la ejecución de las sentencia del caso Banesto y Argentia Trust. Además, se ha impuesto arresto domiciliario a su hija y retirada de pasaporte y comparecencias semanales a su otro progenitor. La investigación, enmarcada en la denominada operación Fénix, sospecha que el dinero repatriado procedería del dinero desfalcado de Banesto, entidad de la que fue presidente en los 90.
Mario Conde, detenido
La denominada ‘operación Fénix’ se desarrolla desde primera hora de la mañana e incluye registros en los domicilios particulares de Conde; y también en varias sociedades construidas en España para disfrazar supuestamente el retorno de los millones que se apropió de la entidad. Otras seis personas han sido detenidas junto a él, entre ellas sus dos hijos. La detención se produce 23 años después de que estallase el caso Banesto y once después de que abandonase la cárcel tras 20 años de prisión por delitos de apropiación indebida, estafa y falsedad documental.
