El PNV montó una cita con Aldama en Ajuria Enea para vender un depósito fiscal a Villafuel
Koldo Atxutegui Ajuria, director de Atracción de la Diputación de Bizkaia en 2023, organizó el encuentro
Claudio Rivas
La embajada de Georgia intentó comprar Villafuel para vender petróleo ruso en España
Víctor de Aldama actuó como intermediario de una operación que no fructificó y que fue avalada por Pedro Marín
El líder de la OMT planeó con Aldama crear bancos en Georgia para desviar fondos del fuel
«Hablaron de bancos y de un depósito fiscal o una refinería en Georgia que les permitiera traer el combustible a España»
El juez mantiene bloqueadas casi 300 cuentas vinculadas a la trama de hidrocarburos
El magistrado deja vigente el embargo de 43 vehículos, incluidos 13 Land Rovers, dos Ferraris y un Jaguar
La hija de Carmen Pano suspende su boda por el bloqueo judicial de sus cuentas bancarias
La cancelación llega después de que Leonor González solicitara el desbloqueo de una cuenta de su prometido
La UCO aflora el patrimonio oculto del socio de Aldama: 200 chalés y finca de ocho millones
Las conversaciones de Claudio Rivas revelan sus nuevas propiedades en Las Rozas (Madrid), Cáceres y Toledo
Claudio Rivas desvincula a dos empresarios de la trama Gaslow en la Audiencia Nacional
El empresario desliga de este caso a Ignacio Unzaga y Antonio Rodríguez y asegura que él no participó de la trama
Claudio Rivas, socio de Aldama, niega ante el juez relación alguna en el fraude del fuel
El presunto fraude a través de Gaslow durante 2020 y 2021 es previo al que está relacionado con la mercantil Villafuel
El socio de Aldama se desmarcó en el Supremo de la compra del chalet que usó Ábalos
Claudio Rivas asegura que la propietaria desahució al exdirigente socialista porque «no pagaba» la cuota
El PP acusa al Gobierno de estar «acorralado por la corrupción» y «sin capacidad de legislar»
Tellado asegura que «el Gobierno se encuentra en una parálisis absoluta con un contexto nacional e internacional»
Claudio Rivas, socio de Aldama, niega en el Supremo que diese dinero para el PSOE
La empresaria Carmen Pano afirma que entregó 90.000 euros en la sede de Ferraz y que ese dinero procedía de él
Últimas noticias de hoy, martes 18 de febrero, en España
Toda la actualidad nacional e internacional sobre política española, economía, cultura y sociedad en abierto
Aldama ubicó en una oficina fantasma de 40 metros la sede de la trama millonaria del fuel
La UCO detecta que Villafuel no tenía actividad comercial aparente y estaba enclavada en un local sin trabajadores
Últimas noticias de hoy, lunes 10 de febrero, en España
Toda la actualidad nacional e internacional sobre política española, economía, cultura y sociedad en abierto
La UCO investiga la relación de Claudio Rivas con el «emisario» del dinero llevado a Ferraz
Fuentes del entramado de los hidrocarburos relatan a TO que se trata de «una persona de la máxima confianza»
Villafuel, del caso de hidrocarburos de Aldama, inhabilitada para ejercer como operador
La ministra de Transición Ecológica ha vuelto a negar que existiera trato de favor alguno a la empresa
La UCO alerta del auge de fraudes del fuel tras 10 investigaciones como la que cerca a Aldama
En los procedimientos de los últimos años aparecen de manera recurrente «individuos y sociedades reincidentes»
El empresario que alertó a Ábalos sobre la trama del fuel denunció el fraude en 2020
Manel Sallés presentó una denuncia contra Gaslow, la primera operadora española que controló Rivas «en la sombra»
Varios mensajes de Ábalos le implican en la concesión de la licencia a la trama petrolera
Los documentos en poder de TO relacionan directamente al exministro de Transportes con la trama de los hidrocarburos
Aldama solicitó una licencia para abrir un banco en África y desviar los fondos de la trama
El comisionista inició gestiones en 2022 para canalizar los beneficios del fraude en un banco en Guinea-Conakri
La UCO sospecha que Aldama donó un millón de euros a su mujer para blanquear fondos
El comisionista transfirió 955.000 euros entre 2020 y 2023 a su entonces esposa en siete visitas al notario
La UCO decomisó 150.000 euros en efectivo, 14 relojes y 24 coches a la trama de hidrocarburos
Nueve de los vehículos, entre ellos un Ferrari de Aldama, fueron valorados en casi un millón de euros
La UCO incautó ocho móviles, tres Rolex, un Range Rover y 23.730 euros al socio de Aldama
La unidad de la Guardia Civil considera a Claudio Rivas uno de los máximos «ideólogos» de la trama de los hidrocarburos
La UCO señala a Aldama y Rivas como «codirectores» de la trama de los hidrocarburos
Cifra el fraude en 182 millones y asegura que prosperó gracias a los contactos del comisionista del ‘caso Koldo’
El 'número dos' de Maroto se reunió con el socio de Aldama hasta dos veces en el Ministerio
Bidart se reunió con la trama dos meses antes del encuentro del que tuvo constancia la UCO en febrero
Imputan al socio de Aldama por el 'caso Gaslow', la semilla de la trama de hidrocarburos
Claudio Rivas está citado en la Audiencia Nacional el miércoles 26 de febrero tras años de investigación del caso
El socio de Aldama contrató a Kiko Rivera con dinero de la trama para un cumpleaños
Según reveló Claudio Rivas a sus socios, pagó entre 25.000 y 35.000 euros al hijo de Paquirri e Isabel Pantoja