Milei, sobre el fraude de la criptomoneda: «Yo no lo promocioné, solo lo difundí»
El presidente afirma que las probabilidades de que haya argentinos afectados en este escándalo «es muy remota»
Fraude
Denuncian a Milei por presunta estafa al promover una criptomoneda fraudulenta
Hasta el momento se han presentado 112 demandas contra el mandatario
Milei ordena abrir una investigación sobre la criptomoneda fraudulenta que promocionó
La Oficina de Anticorrupción busca esclarecer si algún miembro del Gobierno incurrió en una conducta inapropiada
El 'número 2' de la Policía de Granada elabora el examen al que se presentará para ascender
THE OBJECTIVE ha tenido acceso a una serie de audios que desvelan una trama en el cuerpo policial
El Gobierno inhabilita a otras cinco empresas tras Villafuel por el fraude de los carburantes
Se trata de las compañías Vertix Petroleum, Metaway Combustibles, Omega Fuels, Mercapetrol y Nascor Energías
Musk denuncia pagos «fraudulentos» de 50.000 millones en el Departamento del Tesoro
El magnate ha señalado que esta cifra anual evidencia la necesidad de establecer medidas «superobvias y necesarias»
La UCO alerta del auge de fraudes del fuel tras 10 investigaciones como la que cerca a Aldama
En los procedimientos de los últimos años aparecen de manera recurrente «individuos y sociedades reincidentes»
La Guardia Civil detiene a varias personas por un nuevo fraude de hidrocarburos
La Audiencia Nacional investiga a 22 personas por una estafa con la cuota del IVA que supera los 184 millones de euros
Los mensajes que prueban el interés del Gobierno en un proyecto investigado por fraude
Cargos del equipo de Maroto se reunieron con los empresarios que han denunciado la inversión con fondos UE
Qué hacer si te llama un número con prefijo 621: tácticas de estafadores
Los estafadores buscan que sus víctimas pronuncien palabras afirmativas (sí), mientras ellos graban la conversación
La Audiencia rechaza extraditar a Brasil a un acusado de ocultar un millón en criptomonedas
El juez deja al acusado en libertad provisional porque los delitos planteados no tienen encaje en el Código Penal español
La UCO señala a Aldama y Rivas como «codirectores» de la trama de los hidrocarburos
Cifra el fraude en 182 millones y asegura que prosperó gracias a los contactos del comisionista del ‘caso Koldo’
Agricultores andaluces denuncian un fraude de 71 millones con tomate marroquí importado
La COAG acusa a Marruecos de superar los límites de importación exenta de aranceles, generando pérdidas millonarias
Hacienda se niega a revelar el dinero defraudado con el IVA de los hidrocarburos
Se escuda en que la Ley de Transparencia no le obliga a desvelar la información si se precisa elaboración previa
La concurrencia en los contratos públicos se desploma y dispara costes y el riesgo de fraude
En los negociados sin publicidad -a dedo- hay 1,3 licitadores por pliego y la reducción del precio inicial apenas es del 2%
Solo un centenar de empresas, la mayoría pymes, tiene prohibido contratar con el Estado
Una licitación amañada es casi imposible que se pueda extinguir, porque no contempla causas sobrevenidas
España solo investiga cuatro de cada diez denuncias de fraude en contratos públicos
Las actividades corruptas vinculadas al tráfico de influencias y al conflicto de intereses suponen el 20% de las delaciones
Giro del fiscal del 'caso Ayuso': pide investigar a su novio por corrupción tras negarse dos veces
Lucas rechazó en julio y septiembre del año pasado que se abrieran piezas separadas contra González Amador
La exministra Maroto se ofreció a «ayudar» a un proyecto investigado por fraude con fondos UE
Los denunciantes le pidieron una entrevista y se desentendió de su promesa, remitiendo el asunto a Transición Ecológica
Un error de Hacienda causó un agujero fiscal de 715 millones en el fraude de los hidrocarburos
Un mecanismo de Montero facilitó eludir el IVA hasta que lo corrigió varios meses después Transición Ecológica
¡Fraude, presente!
«No hay financiación para las autonomías, ni para las víctimas del volcán, ni para la lucha contra la ELA, pero para hacer un acto de propaganda contra Franco sí»
Cae una red que estafó tres millones de euros a más de 10.000 víctimas con fraudes telefónicos
La Policía ha detenido a 83 miembros del grupo asentado en Perú y España que realizaba miles de llamadas diarias
Cae una red dedicada a fraudes por telefonía con doce detenidos en Burgos y Vizcaya
La Guardia Civil y la Ertzaintza han trabajado mano a mano para esclarecer hasta el momento más de 50 denuncias
El cargo de Ribera que concedió la licencia a Villafuel admite fallos para combatir el fraude
José Luis Cabo, subdirector de Hidrocarburos, está acusado de prevaricación administrativa
El directivo de Caja Zamora citado por Aldama está salpicado en un fraude con fondos UE
Cipriano García fue llamado como testigo en la investigación judicial del caso desvelado por THE OBJECTIVE
El fiscal del caso de fraude con fondos UE rechaza que la UCO pida el expediente
El juez le encargó a la Guardia Civil que lo requisara en Hacienda, ya que los denunciantes lo consideran la prueba clave
Guerra en el sector del aceite de oliva entre acusaciones de fraude y posibles demandas
La cooperativa Dcoop ha denunciado un fraude en la venta de este producto, mientras que las patronales lo niegan
Pedraz rechaza liberar al socio de Aldama investigado por el fraude de los hidrocarburos
El juez se basa en el informe del fiscal, que considera que Rivas «persiste en negar los hechos investigados»
Condenado a tres años de cárcel y multa de 50 millones el exlíder de UGT Andalucía
Francisco Fernández Sevilla ha sido declarado culpable de un delito de fraude de subvenciones
La Guardia Civil desactiva 'Cristal azul', el canal de streaming pirata más importante en España
El Equipo de Investigación Tecnológica consigue tumbar la extensión a través de la plataforma Kodi
Detenido un empresario por defraudar más de 800.000 euros del impuesto local de Melilla
El arrestado era el titular de numerosas empresas de transporte en la ciudad autónoma
El socio de Aldama en los hidrocarburos confesó el envío de 11 buques a España
Claudio Rivas aseguró que había desplazado esos petroleros con crudo en gran parte procedente de Venezuela
Los consumidores alertan de los «intentos de fraudes» a raíz de la catástrofe en Valencia
La Asociación Española de Consumidores advierten sobre la colaboración económica que solicitan por teléfono
Detenida una mujer en Logroño por simular el robo de su teléfono móvil para cobrar el seguro
La Policía localizó el dispositivo ya vendido por la propia denunciante en un establecimiento de compra-venta
Investigan a una mujer que se hacía pasar por médica estética en Lloret de Mar (Gerona)
La Policía Nacional intervino 50 viales de ácido hialurónico y bótox «sin las certificaciones legalmente exigidas»
Vende un coche de ocasión por 7.499 euros y oculta que requería de otros 12.000 en arreglos
Un vendedor de vehículos de Utrera (Sevilla) se enfrenta a juicio en la Audiencia de Valladolid por delitos de estafa
Siete detenidos en Huelva tras destaparse un fraude de dos millones a la Seguridad Social
La trama utilizaba sociedades pantalla para esquivar las responsabilidades fiscales y ocultar activos
Dos detenidos en Lugo por poner cinco coches a nombre de un tercero para endosarle multas
La víctima enfrentó embargos de ingresos por deudas no contraídas por la operación fraudulenta de dos estafadores
Portugal investiga a Aldama desde mayo y cruza datos con la Hacienda española
Sus abogados en el país vecino le enviaron cuatro comunicaciones vía ’email’ entre mayo y junio de 2024
Sánchez mantiene bloqueada la ley que pondría fin al fraude del IVA de los hidrocarburos
La parálisis impide zanjar un engaño frecuente en el que se mueven las mafias, según los inspectores de Hacienda