Utilizan la IA para imitar la voz de un arzobispo y pedir donaciones en su nombre
La Archidiócesis ha llamado a denunciar ante las autoridades competentes cualquier intento de fraude
Fraude
Desarticulada una red por fraude de IVA de hidrocarburos de más de 12 millones
Hay diez detenidos en distintas provincias españolas y el presunto cabecilla de la red estaba afincado en Málaga
Inquietud en los inversores extranjeros por el alcance del fraude de los hidrocarburos
Los fondos temen futuros desenlaces judiciales que tengan un efecto perverso en el negocio o en el retorno del capital
Dimiten el ministro de Migración griego y tres viceministros por fraude con los fondos UE
Ha sido el primer ministro griego, Kyriakos Mitsotakis, el que ha anunciado la renuncia de Makis Voridis
Anticorrupción acusa a Pérez Dolset de defraudar 37 millones con ayudas públicas
Anticorrupción apunta a más de una docena de personas y otras tantas empresas por «maniobras ilícitas»
Antifraude de Cataluña admite que no sanciona la corrupción porque nadie lo hace
La ley catalana establece desde hace dos años que esta autoridad independiente pueda interponer multas
El informe de la UCO sobre Cerdán da un golpe mortal al sistema público de contratación
Troceos, contratos basados en criterios subjetivos y con modificaciones han permitido una corrupción masiva
Cae una organización que defraudó 20 millones en el IVA de la comercialización de móviles
La defraudación de esta entidad supera los 20 millones de euros
El juez Pedraz prorroga hasta diciembre la instrucción del 'caso hidrocarburos'
Se analiza un presunto fraude de 231 millones de euros perpetrado entre 2021 y 2024
La juez procesa al novio de Ayuso por fraude fiscal y falsificación de documentos
González Amador está acusado de un fraude que supera los 350.000 euros en dos ejercicios fiscales
Gallardo ficha en la Diputación a un imputado con un proceso como el de David Sánchez
La Diputación de Badajoz eliminó el requisito de la licenciatura de Derecho para el puesto de jefe de Apoyo Jurídico
Las instrucciones de la asesora del PSOE: «No habléis con fiscales que no os digamos»
Sin dar nombres, la militante socialista no puso reparos a que alguien del Ministerio Público se desplazara a Dubái
Gallardo impone el terror en Badajoz buscando a los filtradores del 'caso David Sánchez'
El dirigente socialista deja su cargo en la institución pacense, en la que controlaba todas y cada una de las áreas
La Guardia Civil investiga el desvío de fondos de la UE en la compra de votos para el PSOE
La causa por fraude electoral en Albaida del Aljarafe se amplía a un posible delito de malversación de fondos europeos
El juez permite que Villafuel acceda a sus correos tras el borrado que denunció la UCO
La administradora de la empresa con la que la trama habría defraudado 231 millones pidió sus ’emails’ para defenderse
Cinco años de prisión para un observador electoral ruso que acusó a Putin de fraude
Amnistía Internacional rechaza la sentencia y alerta de un «ataque» contra el «activismo pacífico» en Rusia
Un exdirectivo de Hafesa: tras la denuncia por fraude de diésel está la competencia
Se investiga una presunta defraudación de hidrocarburos de 154 millones que afecta al propietario del grupo
La Policía investiga un posible fraude en cursos formativos para obtener la residencia en Ceuta
Una academia local habría emitido certificados sin validez oficial a ciudadanos extranjeros para facilitar su regularización
Aldama retoma sus negocios de hidrocarburos con nuevas compras en Azerbaiyán
El comisionista se reunió hace dos semanas con unos empresarios para negociar una transacción de petróleo
Ancelotti, al juez: «Nunca he pensado en defraudar, para mí estaba todo correcto»
El entrenador del Real Madrid asegura que no recibió «ninguna comunicación» de que se le «estaba investigando»
Denuncian ante Antifraude de Cataluña los sueldos «ilegales» de TV3 y Catalunya Ràdio
En la denuncia piden investigar tanto la responsabilidad contable como posibles delitos de malversación y prevaricación
Demandan a la Agencia Valenciana Antifraude por la derogación de su Código Ético
Hay Derecho, Fundación por la Justicia y Acción Cívica contra la Corrupción denuncian la disolución del Comité de Ética
El exchófer de Sánchez gestionó con Aldama la compra de una petrolera para la trama del fuel
Carmen Pano culpa al cordobés y al comisionista de fracasar en una operación anterior a la licencia de Villafuel
La Policía detiene a 70 personas por defraudar 330.000 euros en prestaciones agrarias
Los beneficiarios de estas ayudas están obligados a devolver los importes cobrados indebidamente
El policía de cabecera de Ábalos cierra un «pacto de no agresión» para exculparle
La mujer y el hermano de Koldo comparten abogado y estrategia con los dos miembros del clan de ‘Los Miami’
Las hijas de Zapatero montaron su empresa junto a un imputado por un fraude de 1,2 millones
Fue investigado en el llamado ‘caso Sinpromi’ en Canarias, un desfalco millonario de fondos para discapacitados
Milei, sobre el fraude de la criptomoneda: «Yo no lo promocioné, solo lo difundí»
El presidente afirma que las probabilidades de que haya argentinos afectados en este escándalo «es muy remota»
Denuncian a Milei por presunta estafa al promover una criptomoneda fraudulenta
Hasta el momento se han presentado 112 demandas contra el mandatario
Milei ordena abrir una investigación sobre la criptomoneda fraudulenta que promocionó
La Oficina de Anticorrupción busca esclarecer si algún miembro del Gobierno incurrió en una conducta inapropiada
El 'número 2' de la Policía de Granada elabora el examen al que se presentará para ascender
THE OBJECTIVE ha tenido acceso a una serie de audios que desvelan una trama en el cuerpo policial
El Gobierno inhabilita a otras cinco empresas tras Villafuel por el fraude de los carburantes
Se trata de las compañías Vertix Petroleum, Metaway Combustibles, Omega Fuels, Mercapetrol y Nascor Energías
Musk denuncia pagos «fraudulentos» de 50.000 millones en el Departamento del Tesoro
El magnate ha señalado que esta cifra anual evidencia la necesidad de establecer medidas «superobvias y necesarias»
La UCO alerta del auge de fraudes del fuel tras 10 investigaciones como la que cerca a Aldama
En los procedimientos de los últimos años aparecen de manera recurrente «individuos y sociedades reincidentes»
La Guardia Civil detiene a varias personas por un nuevo fraude de hidrocarburos
La Audiencia Nacional investiga a 22 personas por una estafa con la cuota del IVA que supera los 184 millones de euros
Los mensajes que prueban el interés del Gobierno en un proyecto investigado por fraude
Cargos del equipo de Maroto se reunieron con los empresarios que han denunciado la inversión con fondos UE
Qué hacer si te llama un número con prefijo 621: tácticas de estafadores
Los estafadores buscan que sus víctimas pronuncien palabras afirmativas (sí), mientras ellos graban la conversación
La Audiencia rechaza extraditar a Brasil a un acusado de ocultar un millón en criptomonedas
El juez deja al acusado en libertad provisional porque los delitos planteados no tienen encaje en el Código Penal español
La UCO señala a Aldama y Rivas como «codirectores» de la trama de los hidrocarburos
Cifra el fraude en 182 millones y asegura que prosperó gracias a los contactos del comisionista del ‘caso Koldo’
Agricultores andaluces denuncian un fraude de 71 millones con tomate marroquí importado
La COAG acusa a Marruecos de superar los límites de importación exenta de aranceles, generando pérdidas millonarias
Hacienda se niega a revelar el dinero defraudado con el IVA de los hidrocarburos
Se escuda en que la Ley de Transparencia no le obliga a desvelar la información si se precisa elaboración previa