La embajada de Georgia intentó comprar Villafuel para vender petróleo ruso en España
Víctor de Aldama actuó como intermediario de una operación que no fructificó y que fue avalada por Pedro Marín
hidrocarburos
Inquietud en los inversores extranjeros por el alcance del fraude de los hidrocarburos
Los fondos temen futuros desenlaces judiciales que tengan un efecto perverso en el negocio o en el retorno del capital
Koldo pide que la Guardia Civil aclare quién consultó datos sobre él en bases policiales
Su defensa advierte de que «en el derecho penal español, las investigaciones prospectivas están prohibidas»
El juez Pedraz pide los archivos de los móviles de Aldama y Koldo sobre la licencia a Villafuel
Además, de los archivos de sus teléfonos, el magistrado pide incorporar los movimientos bancarios de varias empresas.
Singapur se convierte misteriosamente en el tercer suministrador de diésel de España
En el primer cuatrimestre ha exportado a nuestro país 389.000 toneladas de diésel, adelantando a 13 proveedores
La principal empresa del 'caso hidrocarburos' blanqueó capitales con inmuebles y vehículos
Hafesa pertenece a Alejandro Hamlym, que adquirió notoriedad tras difundirse una conversación con Leire Díez
La Audiencia Nacional pide a la Interpol que capture al empresario beneficiado por el PNV
La Justicia española emite una orden de búsqueda y captura contra Alejandro Hamlyn, huido en Dubai desde mayo
La actividad de la petrolera de Aldama coincidió con la vuelta del crudo venezolano a España
El empresario no tenía músculo financiero para traer barcos, lo que abre un abanico de posibilidades que se investigan
Sánchez, ante el espejo de Craxi: el presidente italiano que se fugó asediado por la corrupción
Diferencias y analogías entre los casos de corrupción que llevaron al colapso del PSI y al destierro de su líder
Ábalos usó a su hijo como testaferro para hacer negocios petroleros con Venezuela
El que fuera mano derecha de Sánchez también se involucró en negocios petrolíferos con ayuda de su primogénito, Víctor
Hacienda permite a la petrolera beneficiada por el PNV operar pese a los indicios de fraude
Tanto la Agencia Tributaria como la Diputación de Vizcaya mantienen las licencias al Grupo Hafesa
El juez Pedraz respalda al capitán de la UCO Bonilla y descarta anular el 'caso Gaslow'
Uno de los imputados pretendía anular la causa con las conversaciones manipuladas por el diario El Plural
Ribera reconoce que se reunió con Aldama para un proyecto turístico en la España vacía
La exministra, que se desmarca de la licencia a Villafuel, afirma que el encuentro se produjo a petición de Javier Hidalgo
Hafesa, beneficiada por el PNV, tuvo de CEO a un inspector de la Diputación de Vizcaya
Bruno Álvarez estuvo al frente de la compañía entre 2019 y 2023 y trabajó en el organismo tributario diez años
La petrolera Axoil comerció con tres tramas de fuel pese a liderar la batalla contra el fraude
Facturó decenas de millones a empresas que están en el foco de la Justicia, como Villafuel, Gaslow y Buran
El Supremo rechaza una nueva petición de Aldama para salir del país y viajar a Portugal
El juez asegura que no hay peticiones de “urgencia y/o necesidad” que justifiquen autorizarle a salir de España
El juez Pedraz prorroga hasta diciembre la instrucción del 'caso hidrocarburos'
Se analiza un presunto fraude de 231 millones de euros perpetrado entre 2021 y 2024
Críticas del sector petrolero al PNV por el 'caso Hafesa': «Ha permitido la competencia desleal»
Los empresarios vascos, alarmados por el trato favorable de la Hacienda foral a un grupo salpicado por el fraude del IVA
Un informe de asuntos internos confirma que Alejandro Hamlyn tenía comprado a un policía
Según los documentos, habría recibido de la petrolera 4.240 euros mensuales en concepto de «asesoramiento»
Hamlyn confiesa tener «miedo» tras la difusión de los audios con Leire Díez
El empresario imputado niega haber filtrado las conversaciones y asegura que todo lo que dijo en la reunión era «mentira»
La Fiscalía negoció un pacto con Hamlyn hasta días antes de la difusión de los audios
Tal y como propuso la ‘asesora’ del PSOE, el empresario estuvo negociando varios meses para obtener beneficios
Las instrucciones de la asesora del PSOE: «No habléis con fiscales que no os digamos»
Sin dar nombres, la militante socialista no puso reparos a que alguien del Ministerio Público se desplazara a Dubái
La 'asesora' del PSOE que quiere acabar con la UCO cobró 108.000 en la pública Enusa
Leire Díez trabajó para esta empresa entre octubre de 2018 y diciembre de 2021, cuando dio el salto a Correos
El entorno del PSOE prometió a un empresario mediar con el PNV: «Hablaremos con ellos»
Leire Díez, a Alejandro Hamlyn: «Si has pagado 10 millones de más, tendrás la posibilidad de recuperarlos»
El empresario beneficiado por el PNV dice que Aldama y Delcy comparten una firma en Suiza
El negocio de la sociedad consistiría en exportar crudo venezolano a España a través de República Dominicana
La Fiscalía evita pedir penas de prisión para los 'exconsellers' que negaron vacunas a policías
El fiscal les acusa de prevaricación, pero pide el sobreseimiento del delito contra los derechos de los trabajadores
El PSOE pidió ayuda contra la UCO al empresario beneficiado por el PNV
Alejandro Hamlyn preside el grupo Hafesa, un conglomerado empresarial salpicado por el fraude
La Hacienda vasca aplaza 225 millones a la petrolera Hafesa encausada por impago de IVA
Todas las empresas beneficiadas son administradas por el imputado Hamlyn, que está en Dubai y no acudirá al juicio
El presidente de la petrolera Hafesa se arriesga a una orden de captura si no vuelve de Dubái
La Audiencia Nacional insta a Alejandro Hamlyn a comparecer el próximo lunes después de su plantón el 5 de mayo
Hacienda omite detalles clave en su consulta al sector petrolero para poner fin al fraude del IVA
La norma lleva cinco meses y medio atascada desde su aprobación en el Congreso de los Diputados
El juez permite que Villafuel acceda a sus correos tras el borrado que denunció la UCO
La administradora de la empresa con la que la trama habría defraudado 231 millones pidió sus ’emails’ para defenderse
El juez dicta orden de busca y captura para un testaferro de Aldama en el 'caso hidrocarburos'
Pedraz citó a declarar el pasado 3 de abril a Salmerón, pero este no compareció al no haber podido ser localizado
El Supremo apunta a la «influencia» de Ábalos en la licencia de hidrocarburos: «Abrió puertas»
El juez que investiga al exministro cita al exdirector de Gabinete de Maroto para que explique su reunión con la trama
Piden que el jefe de Gabinete de Maroto aclare al Supremo las reuniones con la trama del fuel
Las acusaciones del ‘caso Koldo’ solicitan al juez siete testificales e información de varios organismos públicos
Ábalos visita Calatayud, epicentro de la trama Koldo y cuartel general de un socio de Aldama
El comisionista se citó con Escolano tras ser excarcelado para recuperar «documentación sensible» de PDVSA
La Audiencia no ve indicios que permitan vincular a Ábalos con el 'caso hidrocarburos'
Desestima definitivamente la petición de Hazte Oír, que pidió la inhibición parcial de la causa a favor del Tribunal Supremo
El director general del gigante Gunvor trabajó en la empresa que originó la trama de Aldama
José Enrique Alarcón llegó a la empresa a principios de 2021 y se puso al frente del departamento de compras
El líder de la OMT planeó con Aldama crear bancos en Georgia para desviar fondos del fuel
«Hablaron de bancos y de un depósito fiscal o una refinería en Georgia que les permitiera traer el combustible a España»
El juez mantiene bloqueadas casi 300 cuentas vinculadas a la trama de hidrocarburos
El magistrado deja vigente el embargo de 43 vehículos, incluidos 13 Land Rovers, dos Ferraris y un Jaguar
Un exdirectivo de Hafesa: tras la denuncia por fraude de diésel está la competencia
Se investiga una presunta defraudación de hidrocarburos de 154 millones que afecta al propietario del grupo