Hacienda omite detalles clave en su consulta al sector petrolero para poner fin al fraude del IVA
La norma lleva cinco meses y medio atascada desde su aprobación en el Congreso de los Diputados
hidrocarburos
El juez permite que Villafuel acceda a sus correos tras el borrado que denunció la UCO
La administradora de la empresa con la que la trama habría defraudado 231 millones pidió sus ’emails’ para defenderse
El juez dicta orden de busca y captura para un testaferro de Aldama en el 'caso hidrocarburos'
Pedraz citó a declarar el pasado 3 de abril a Salmerón, pero este no compareció al no haber podido ser localizado
El Supremo apunta a la «influencia» de Ábalos en la licencia de hidrocarburos: «Abrió puertas»
El juez que investiga al exministro cita al exdirector de Gabinete de Maroto para que explique su reunión con la trama
Piden que el jefe de Gabinete de Maroto aclare al Supremo las reuniones con la trama del fuel
Las acusaciones del ‘caso Koldo’ solicitan al juez siete testificales e información de varios organismos públicos
Ábalos visita Calatayud, epicentro de la trama Koldo y cuartel general de un socio de Aldama
El comisionista se citó con Escolano tras ser excarcelado para recuperar «documentación sensible» de PDVSA
La Audiencia no ve indicios que permitan vincular a Ábalos con el 'caso hidrocarburos'
Desestima definitivamente la petición de Hazte Oír, que pidió la inhibición parcial de la causa a favor del Tribunal Supremo
El director general del gigante Gunvor trabajó en la empresa que originó la trama de Aldama
José Enrique Alarcón llegó a la empresa a principios de 2021 y se puso al frente del departamento de compras
El líder de la OMT planeó con Aldama crear bancos en Georgia para desviar fondos del fuel
«Hablaron de bancos y de un depósito fiscal o una refinería en Georgia que les permitiera traer el combustible a España»
El juez mantiene bloqueadas casi 300 cuentas vinculadas a la trama de hidrocarburos
El magistrado deja vigente el embargo de 43 vehículos, incluidos 13 Land Rovers, dos Ferraris y un Jaguar
Un exdirectivo de Hafesa: tras la denuncia por fraude de diésel está la competencia
Se investiga una presunta defraudación de hidrocarburos de 154 millones que afecta al propietario del grupo
El 'Aldama colombiano' de Ábalos pactó un contrato de 2.200 millones con una petrolera
Varios documentos en poder de TO conectan al amigo de Ábalos y su hijo con el negocio del petróleo
Aldama retoma sus negocios de hidrocarburos con nuevas compras en Azerbaiyán
El comisionista se reunió hace dos semanas con unos empresarios para negociar una transacción de petróleo
Villafuel demandó por impago de 1,8 millones a un testaferro 'desaparecido' de la trama del fuel
La reclamación se produjo casi un año antes de que estallara el caso por el que fueron detenidos Claudio Rivas y Aldama
Villafuel rechaza que Carmen Pano pagara 2,7 millones para la licencia de hidrocarburos
María Luisa Rivas aporta al juez extractos bancarios para demostrar que el dinero le fue devuelto a la empresaria al dia siguiente
Andrea de la Torre, la exnovia de Ábalos, se hizo pasar por la nuera de Carmen Pano
«Quizás lo dijo para ocultar la diferencia de edad que la separa de Ábalos, que tiene 60 años», aseguran fuentes cercanas a TO
La Fiscalía no ve indicios para implicar a Ábalos en la trama de hidrocarburos de Aldama
Pastor considera «poco pausible» su participación, aunque deja la puerta abierta a los resultados de nuevas diligencias
Un presunto testaferro cobró por figurar como gerente de una empresa de la trama del fuel
Dice que quien mandaba en esa sociedad era Carmen Pano
Escolano, socio de Aldama, guarda silencio sobre el presunto fraude de hidrocarburos
Según la investigación, es administrador de 17 sociedades, varias de ellas relacionadas con el comisionista
Aldama liquida la empresa con la que compró un dúplex a la familia de un 'zar' venezolano
Adquirió siete viviendas y cuatro plazas por tres millones. Sus vendedores las compraron 13 años antes por nueve
Tres gigantes europeos abandonan el mercado petrolero español: «El oligopolio ya está cerca»
Hacienda ha dado de baja en los últimos meses a la alemana Mabanaft, la irlandesa Macquaire y a la anglosuiza Glencore
Los Corvillo 'echan el cierre' a la empresa que compartía sede con sociedades de Aldama
La reseña de inactividad saltó el 19 de marzo, el mismo día en el que Cristian Corvillo compareció en el Senado
La UCO fichó como testigo protegido a un detective que espiaba a la Guardia Civil
Hacía contravigilancias por encargo de investigados en la trama Gaslow que sospechaban ser objeto de las pesquisas
Aldama y el exchófer de Sánchez trataron sin éxito de condenar a una petrolera por estafa
Había interés en conocer si la empresa cumplía los requisitos financieros que Villafuel, unos meses después, no cumplió
Varapalo de la Fiscalía al PSOE: le obliga a ir con PP y Vox en la acusación de los hidrocarburos
El juez Pedraz desestima el recurso de apelación de los socialistas y otorga la dirección letrada a Hazte Oír
La tormenta Filomena frustró una reunión clave del exchófer de Sánchez con Ábalos
La reunión se programó 13 días más tarde en el ministerio, en plenas negociaciones para la compra de La Alcaidesa
Carmen Pano confirma dos vuelos de Aldama y Koldo a Canarias para ver al ministro Torres
La empresaria que aseguró haber llevado 90.000 euros a Ferraz ha declarado como imputada en el ‘caso fuel’
El exchófer de Sánchez gestionó con Aldama la compra de una petrolera para la trama del fuel
Carmen Pano culpa al cordobés y al comisionista de fracasar en una operación anterior a la licencia de Villafuel
Cristian Corvillo: de chófer de Sánchez a eje en las tramas de hidrocarburos y mascarillas
Los Corvillo habrían recibido pagos e intermediado para la adquisición de diversos inmuebles
Claudio Rivas desvincula a dos empresarios de la trama Gaslow en la Audiencia Nacional
El empresario desliga de este caso a Ignacio Unzaga y Antonio Rodríguez y asegura que él no participó de la trama
La trama del diésel se valió de proveedores en España porque era incapaz de comprar fuera
Aldama aseguró ante el juez en noviembre que buscaban traer barcos para vender el combustible en nuestro país
La abogada que ofreció un pacto a Carmen Pano tiene relación con el PSOE desde 2018
El «vínculo permanente» de Leticia de la Hoz surgió con el presidente de Infancia Robada, que fue candidato socialista
La Guardia Civil vincula al socio de Aldama con el narcotráfico a través de 'Los Miami'
Rivas se apoyó en De Gregorio y Carrillo para dirigir Gaslow, inhabilitada como operadora de hidrocarburos en octubre
Anticorrupción y la UCO fueron alertadas del intento de soborno a la testigo Carmen Pano
Un despacho próximo al PSOE ofreció 50.000 euros a la empresaria por variar su declaración ante el Supremo
Así dinamitó Carmen Pano el pacto con el despacho afín al PSOE para comprar su relato
Tras su declaración en el Supremo, un colaborador de IDBO le comunicó: «Tienen prohibida la entrada al despacho»
La Guardia Civil desmiente al Gobierno: Teresa Ribera favoreció a la trama de los hidrocarburos
La UCO certifica que emitió tres resoluciones que beneficiaron a Villafuel, la empresa que defraudó 231 millones
Claudio Rivas, socio de Aldama, niega ante el juez relación alguna en el fraude del fuel
El presunto fraude a través de Gaslow durante 2020 y 2021 es previo al que está relacionado con la mercantil Villafuel
Los proveedores de diésel de la trama de Aldama apuntan al Gobierno como culpable
El juez ha pedido que se investigue el expediente de Transición Ecológica que dio luz verde a la licencia a Villafuel
Una supuesta testaferro de la trama del fuel afirma que no pagó IVA por estar en Canarias
Oriana Elisett, administradora de Canary Islands Fuel Company, solo ha respondido a las preguntas de su abogado