La Guardia Civil desmiente al Gobierno: Teresa Ribera favoreció a la trama de los hidrocarburos
La UCO certifica que emitió tres resoluciones que beneficiaron a Villafuel, la empresa que defraudó 231 millones
hidrocarburos
Claudio Rivas, socio de Aldama, niega ante el juez relación alguna en el fraude del fuel
El presunto fraude a través de Gaslow durante 2020 y 2021 es previo al que está relacionado con la mercantil Villafuel
Los proveedores de diésel de la trama de Aldama apuntan al Gobierno como culpable
El juez ha pedido que se investigue el expediente de Transición Ecológica que dio luz verde a la licencia a Villafuel
Una supuesta testaferro de la trama del fuel afirma que no pagó IVA por estar en Canarias
Oriana Elisett, administradora de Canary Islands Fuel Company, solo ha respondido a las preguntas de su abogado
La Justicia investiga ya por qué Teresa Ribera le dio una licencia a la 'trama de los hidrocarburos'
Pedraz encarga a la UCO recabar el expediente con el que su Ministerio concedió el permiso como operador a Villafuel
El «cerebro» de la trama del fuel liderada por Aldama afirma ante el juez que seguía órdenes
Cillán niega ser el responsable de la operativa y asegura que Villafuel estaba exenta de pagar el IVA
El socio de Aldama se desmarcó en el Supremo de la compra del chalet que usó Ábalos
Claudio Rivas asegura que la propietaria desahució al exdirigente socialista porque «no pagaba» la cuota
La Guardia Civil entrega al juez un 'pendrive' con los correos de la empresa que lideraba Aldama
El Gobierno inhabilitó el pasado febrero a Villafuel tras un presunto fraude de 231 millones de euros en el IVA del fuel
Repsol compra el 40% de la filipina Unioil para reforzar su presencia en lubricantes en Asia
Esta operación permite a la multinacional española añadir una quinta planta de fabricación a las ya existentes
El coche que entró en el Ministerio de Industria podría demostrar que Pano estuvo en Ferraz
El Audi que llevó a Pano a entregar los 90.000 euros al PSOE fue el mismo de la reunión con el ‘número dos’ de Maroto
Un segundo testigo, dispuesto a ratificar ante el Supremo la entrega de dinero en Ferraz
Álvaro Gallego confirma a TO su intención de declarar ante el Supremo para corroborar el testimonio de Carmen Pano
El juez no ve indicios contra Ábalos en el caso Hidrocarburos y rechaza enviarlo al Supremo
El magistrado acuerda que no procede acceder a la inhibición solicitada por el PP al no existir «indicio alguno»
El policía de cabecera de Ábalos cierra un «pacto de no agresión» para exculparle
La mujer y el hermano de Koldo comparten abogado y estrategia con los dos miembros del clan de ‘Los Miami’
Repsol recortó un 45% su beneficio en 2024, hasta los 1.756 millones
Prevé inversiones netas entre 3.500 y 4.000 millones en 2025, con unos 2.000 millones de desinversiones y rotaciones
La trama del fuel que lideraba Aldama contaba con «un compromiso para prevenir el delito»
Villafuel incluía en su web un área de ‘compliance’ para favorecer los controles internos y las buenas prácticas
El Gobierno inhabilita a 17 operadoras en un trimestre en pleno escándalo del fraude del fuel
La patronal petrolera, que reúne a las grandes del sector, tuvo el martes una cumbre con el ‘número dos’ de la ministra
Ábalos llamó a la mano derecha de Maroto para que se reuniera con la trama de hidrocarburos
«¿Y tú qué harías si te lo pide el secretario de Organización del partido?», confesó Díaz Bidart a un dirigente socialista
Aldama ubicó en una oficina fantasma de 40 metros la sede de la trama millonaria del fuel
La UCO detecta que Villafuel no tenía actividad comercial aparente y estaba enclavada en un local sin trabajadores
Aldama se sirvió de un banco venezolano con sede en Dominicana para lavar el dinero del fuel
Banesco, Popular y Banreservas fueron las entidades elegidas para ocultar fondos del fraude de 185 millones a Hacienda
Investigan a un cargo del ministerio de Ribera por retirar la licencia a una operadora de fuel
Biomar le acusa de prevaricación administrativa, aunque Cabo sostiene que la operadora incumplía los requisitos
Aldama pactó su salida de la cárcel en una cita con Anticorrupción y un mando de la UCO
El oficial explicó a Luzón que «sólo con el 25%» de lo obtenido del móvil de Aldama, era «suficiente»
Una socia de Aldama contrató a la pareja de un abogado del Estado para ocultar su patrimonio
La UCO revela que María Luisa Rivas pretendía llevar a Suiza y Luxemburgo los beneficios obtenidos con Villafuel
Un socio de la trama del fuel participó junto a Begoña Gómez en una charla de su máster
Martín Lara, que fue administrador de Villafuel, habló de la captación de fondos europeos junto a la esposa del presidente
El mando de la UCO del 'caso Gaslow' aumentó su patrimonio en 340.000 euros en cuatro años
El capitán investigado por la Audiencia Nacional recibió pagos, dádivas y favores de la trama de hidrocarburos
La UCO investiga la relación de Claudio Rivas con el «emisario» del dinero llevado a Ferraz
Fuentes del entramado de los hidrocarburos relatan a TO que se trata de «una persona de la máxima confianza»
Un mando de la UCO dio de alta como fuente a un investigado al que pegó un chivatazo
La Audiencia Nacional ha imputado a los dos implicados en una causa sobre otro fraude millonario en hidrocarburos
El cabecilla de la trama Gaslow recibió 1,2 millones de euros en comisiones en un solo año
Axoil pagó en un semestre dicha cantidad tras facturar 112 millones a la empresa que se investiga en la Audiencia Nacional
La Justicia investiga a un mando de la UCO por revelar información a una de las tramas del fuel
El juez Pedraz le atribuye delitos de violación de secretos, cohecho, blanqueo y organización criminal
La AN envía a prisión a dos de los detenidos en la nueva trama de fraude de hidrocarburos
Las empresas investigadas son Omega Fuels y R5 Energía Power, y de momento constan 22 personas como investigadas
Últimas noticias de hoy, viernes 7 de febrero, en España
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La UCO apunta a Axoil por facturar 112 millones de euros en hidrocarburos a la trama Gaslow
Los investigadores señalan que la operadora fue la principal proveedora durante el año 2019
Aldama consiguió la licencia de hidrocarburos en solo dos meses cuando lo normal son seis
El comisionista de la trama obtuvo la autorización del Gobierno para operar al segundo intento
La UCO alerta del auge de fraudes del fuel tras 10 investigaciones como la que cerca a Aldama
En los procedimientos de los últimos años aparecen de manera recurrente «individuos y sociedades reincidentes»
La Guardia Civil detiene a varias personas por un nuevo fraude de hidrocarburos
La Audiencia Nacional investiga a 22 personas por una estafa con la cuota del IVA que supera los 184 millones de euros
Críticas en el sector petrolero por el papel de Exolum en el fraude del diésel: «Faltó diligencia»
Fuentes conocedoras de la situación advirtieron «desidia» y «abandono» por parte de la compañía
El empresario que alertó a Ábalos sobre la trama del fuel denunció el fraude en 2020
Manel Sallés presentó una denuncia contra Gaslow, la primera operadora española que controló Rivas «en la sombra»
Aldama declara ganancias de dos millones de euros con sus empresas de Portugal
Usó estas firmas para supuestamente desfalcar los beneficios de las mascarillas y de la trama de hidrocarburos
El PSOE pide prisión provisional para Aldama por la trama de los hidrocarburos
Argumentan que las razones para decretar la libertad del empresario están «desautorizadas»
El PP lleva al Congreso el nexo del PSOE con la trama de los hidrocarburos que desveló TO
Los populares registran una batería de preguntas para saber si Sánchez conocía esta presunta relación
Varios mensajes de Ábalos le implican en la concesión de la licencia a la trama petrolera
Los documentos en poder de TO relacionan directamente al exministro de Transportes con la trama de los hidrocarburos