La Guardia Civil detiene a varias personas por un nuevo fraude de hidrocarburos
La Audiencia Nacional investiga a 22 personas por una estafa con la cuota del IVA que supera los 184 millones de euros
hidrocarburos
Críticas en el sector petrolero por el papel de Exolum en el fraude del diésel: «Faltó diligencia»
Fuentes conocedoras de la situación advirtieron «desidia» y «abandono» por parte de la compañía
El empresario que alertó a Ábalos sobre la trama del fuel denunció el fraude en 2020
Manel Sallés presentó una denuncia contra Gaslow, la primera operadora española que controló Rivas «en la sombra»
Aldama declara ganancias de dos millones de euros con sus empresas de Portugal
Usó estas firmas para supuestamente desfalcar los beneficios de las mascarillas y de la trama de hidrocarburos
El PSOE pide prisión provisional para Aldama por la trama de los hidrocarburos
Argumentan que las razones para decretar la libertad del empresario están «desautorizadas»
El PP lleva al Congreso el nexo del PSOE con la trama de los hidrocarburos que desveló TO
Los populares registran una batería de preguntas para saber si Sánchez conocía esta presunta relación
Varios mensajes de Ábalos le implican en la concesión de la licencia a la trama petrolera
Los documentos en poder de TO relacionan directamente al exministro de Transportes con la trama de los hidrocarburos
Los Corvillo se asociaron con Aldama para montar una empresa que gestiona gimnasios
Studios Raven estuvo administrada por Rubén Corvillo y César Moreno y ahora está gestionada por Serrano Costumero
La UCO desmanteló la operadora del socio de Aldama justo tras la destitución de Ábalos
Los investigadores subrayan que su salida del Gobierno hizo que los empresarios de la trama cambiaran de estrategia
VIDEO | Al tanto: De la última derrota parlamentaria del Gobierno a su asalto a Telefónica
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La UCO requirió a Ribera información sobre la trama del fuel seis días antes de las europeas
El PP votó en contra de su nombramiento como comisaria por la gestión de la dana y las sombras de Villafuel
Aldama trasladó su inmobiliaria al pueblo del exchófer de Sánchez días antes de ser detenido
Mudó la empresa en enero de 2023 a Peñarroya-Pueblonuevo, un municipio donde los Corvillo tienen su pequeño imperio
Las tramas de los hidrocarburos se valieron de plantas de biodiésel para delinquir
Las instalaciones sirvieron para evitar inhabilitaciones y fomentar el fraude de biocombustibles
Aldama solicitó una licencia para abrir un banco en África y desviar los fondos de la trama
El comisionista inició gestiones en 2022 para canalizar los beneficios del fraude en un banco en Guinea-Conakri
Empresarios de hidrocarburos ven un pacto de Aldama y Moncloa para «ensuciar» la trama
«Que se haya hecho eco de una información dudosa levanta sospechas», aseguran socios de Aldama
Aldama asegura que tiene un sobre con información que compromete a Pedro Sánchez
El comisionista de la trama Koldo asegura que la información ya la tiene la Fiscalía y que se tratará en el Supremo
El Gobierno ya supo en 2023 que la petrolera de Aldama vendía un 882% más de lo permitido
A los ocho meses de actividad saltaron las alarmas antifraude, pero no se hizo nada para evitarlo
Los 'mosqueteros' de Aldama abrieron cinco empresas en Dominicana para la trama del fuel
Los socios del comisionista del ‘caso Koldo’ también usaron varias cuentas en tres bancos de la isla caribeña
La UCO sospecha que Aldama donó un millón de euros a su mujer para blanquear fondos
El comisionista transfirió 955.000 euros entre 2020 y 2023 a su entonces esposa en siete visitas al notario
La UCO decomisó 150.000 euros en efectivo, 14 relojes y 24 coches a la trama de hidrocarburos
Nueve de los vehículos, entre ellos un Ferrari de Aldama, fueron valorados en casi un millón de euros
La UCO incautó ocho móviles, tres Rolex, un Range Rover y 23.730 euros al socio de Aldama
La unidad de la Guardia Civil considera a Claudio Rivas uno de los máximos «ideólogos» de la trama de los hidrocarburos
La UCO señala a Aldama y Rivas como «codirectores» de la trama de los hidrocarburos
Cifra el fraude en 182 millones y asegura que prosperó gracias a los contactos del comisionista del ‘caso Koldo’
El despacho de Garzón se ofreció a defender a Carmen Pano para controlar su declaración
La estrategia se une a los contactos de Santos Cerdán con algunos empresarios de la trama para ofrecerles un pacto
El PSOE tantea a empresarios de la trama de los hidrocarburos para ofrecerles un pacto
El objetivo de los emisarios socialistas es desacreditar a la UCO e implicar a Ayuso y a las «cloacas del Estado»
Hacienda se niega a revelar el dinero defraudado con el IVA de los hidrocarburos
Se escuda en que la Ley de Transparencia no le obliga a desvelar la información si se precisa elaboración previa
Imputan al socio de Aldama por el 'caso Gaslow', la semilla de la trama de hidrocarburos
Claudio Rivas está citado en la Audiencia Nacional el miércoles 26 de febrero tras años de investigación del caso
VIDEO | El jefe de los hidrocarburos contrató a Kiko Rivera con el dinero de la trama
El jefe de los hidrocarburos contrató a Kiko Rivera con el dinero de la trama
El socio de Aldama contrató a Kiko Rivera con dinero de la trama para un cumpleaños
Según reveló Claudio Rivas a sus socios, pagó entre 25.000 y 35.000 euros al hijo de Paquirri e Isabel Pantoja
Aldama y sus socios se vieron varias veces con Torres para montar una refinería en Canarias
El cabecilla viajó con Rivas a Tenerife en dos ocasiones para reunirse con el entonces presidente autonómico
KPMG, salpicada por una denuncia por la venta de una firma vinculada al fraude del diésel
El escrito sospecha de un informe de la consultora que ayudó a evitar parte del pago de una empresa a su cliente
El expresidente de Renfe contiene el aliento ante el sumario del fraude de los hidrocarburos
Blanco era secretario de Estado de Industria cuando el jefe de Gabinete de Maroto se reunió con la trama
Una macrodenuncia vinculada al fraude de los hidrocarburos implica a dos grupos petroleros
El escrito ha llegado a la Audiencia Nacional y acusa al Grupo Buran y a TCM Investors de varios delitos
Koldo admitió en el Supremo que 'enchufó' a Jésica, la amante de Ábalos, en Ineco
THE OBJECTIVE ha tenido acceso a la declaración en sede judicial de la mano derecha del exministro Ábalos
Ábalos habló sobre su cese ante el Tribunal Supremo: «Me convertí en un obstáculo»
THE OBJECTIVE ha tenido acceso a las grabaciones de la declaración del exministro en relación al ‘caso Koldo’
Un misterioso chat salpica a Víctor de Aldama con una estafa de criptomonedas
El cabecilla de la trama y un empresario se intercambiaron mensajes sobre la posible salida de un estafador de la cárcel
VIDEO | Al tanto: De la cesión de competencias a Cataluña al discurso del Rey
VÍDEO | Al tanto: De la cesión de competencias a Cataluña al discurso del Rey
La Audiencia investiga cuatro casos de fraude en hidrocarburos como el que cerca a Aldama
Una de las causas que se indagan afecta al empresario Claudio Rivas, socio del comisionista de la trama de mascarillas
Aldama intentó comprar una operadora de petróleo antes de lograr la licencia de Villafuel
En el verano de 2022, Have Got Time trató de hacerse con Metaway Combustibles por ocho millones de euros
Diversas pruebas sitúan a Aldama como cerebro del 'caso hidrocarburos' junto a Rivas
La nueva documentación que aporta THE OBJECTIVE demuestra que Aldama no fue un mero comisionista
Gibraltar saca tajada del fraude de los hidrocarburos y dispara sus ventas a España
Determinadas sociedades y tramas eligen la opacidad y la fiscalidad del Peñon para impulsar sus negocios