La Guardia Civil encuentra dificultades para rastrear el dinero de Aldama en Dominicana
Las autoridades judiciales dominicanas han transmitido que los bancos «no facilitarán datos de sus clientes»
República Dominicana
Los socios de Aldama dieron otro pelotazo con la covid en México con contratos de 10 millones
Lograron, mediante una ’empresa fantasma’, seis adjudicaciones para el suministro de mascarillas y carpas en 2020
Últimas noticias de hoy, miércoles 11 de diciembre, en España
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El Senado exige a Moncloa la lista de pasajeros de los 59 vuelos del Falcon a Dominicana
La mayoría absoluta del PP aprobará en Pleno esta medida para «poner luz» en los «puntos oscuros» de estos viajes
Este es el destino favorito de las parejas para su luna de miel en 2025
Si quieres viajar al pasado de República Dominicana tienes que ir a Zona Colonial de Santo Domingo
Una red de 15 empresas y 59 vuelos en Falcon centran las pesquisas de la UCO en Dominicana
El entramado societario de Aldama y el centenar de escalas sin justificar del avión presidencial fueron desvelados por TO
República Dominicana incauta 9,5 toneladas de droga, una cifra record en la historia del país
Las autoridades dominicanas sospechan que el objetivo era transferir el alijo a un buque con destino Bélgica
Las acusaciones piden al juez que investigue las cuentas de Begoña Gómez en el extranjero
Las partes van a reclamar los movimientos de los depósitos de la esposa del presidente del Gobierno en España
La OMT promocionó el laboratorio dominicano que usó la 'trama Ábalos' para blanquear
La organización de turismo de la ONU avaló en mayo de 2021 la labor de Pronalab para la gestión de la pandemia
Últimas noticias de hoy, lunes 2 de diciembre, en España
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La 'trama Ábalos' usó Delaware, el paraíso fiscal más opaco, para lavar dinero en Dominicana
El pequeño Estado de EEUU permite crear empresas anónimamente, lo que facilita operaciones ilegales en otros países
El PP obliga a Margarita Robles a explicar en el Senado los 59 vuelos del Falcon a Dominicana
Los populares interpelarán a la ministra de Defensa en el Pleno del Senado de esta semana
La 'trama Ábalos' fichó para Dominicana al jefe de Duro Felguera en Venezuela tras su rescate
Dino di Ianni se convirtió en gerente del laboratorio Pronalab, centro del lavado de dinero de la red, en noviembre de 2021
Últimas noticias de hoy, lunes 25 de noviembre, en España
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La trama Ábalos creó al menos 14 empresas en Dominicana tras el pelotazo de las mascarillas
El objetivo de estas firmas era el blanqueo de dinero, la compra de propiedades y el traspaso de fondos
Los 59 vuelos a Dominicana, sin causa justificada: no existen convenios para repostar
Los Falcon y los Airbus oficiales han aterrizado en 118 ocasiones en la isla caribeña desde marzo de 2021
El hermano de Koldo trabaja aún en la pública Emfesa nueve meses después de su arresto
Joseba García se incorporó al ente en febrero de 2022 tras pasar por Ineco, vinculada también a Transportes
Así fue el 'accidentado' viaje del hermano de Koldo a Dominicana para cobrar de la trama
Joseba García viajó a Santo Domingo a pesar de que los socios de Aldama le habían citado en Punta Cana
La trama Koldo pretendía llevar el negocio de las PCR a Italia con la ayuda de una ministra
Los socios de Aldama consiguieron contratos para hacer pruebas de antígenos en Canarias y en Baleares
La agenda de Koldo revela reuniones con José Bono días antes de la caída del ministro Ábalos
El exministro de Defensa está relacionado con Venezuela y Dominicana, dos países clave para la trama Koldo
El hermano de Koldo se reunía una vez al mes con Aldama para recibir dinero de la trama
Joseba García se vio durante un año con el empresario y llegó a viajar en dos ocasiones a República Dominicana
El hotel de 400 euros la noche en Punta Cana donde María Pombo celebra sus 30 años
La influencer y empresaria se encuentra con 24 amigos en el Caribe para celebrar todos juntos su cumpleaños
La Fiscalía dominicana investiga si Rubiales llevó a la isla dinero de la Supercopa en Arabia
El país caribeño ha bloqueado una decena de cuentas bancarias para recabar información de los movimientos
Un resort exclusivo en Dominicana, el extraño nexo entre Globalia, Rubiales y Cryptospain
El 365 Hotel, propiedad de los Hidalgo, fue refugio del expresidente del RFEF y ahora lo gestiona el chiringuito financiero
EEUU y diez países hispanoamericanos rechazan el fallo del Supremo de Venezuela
Once naciones del hemisferio occidental insisten en «una auditoría imparcial e independiente que evalúe las actas»
El Rey viaja mañana a República Dominicana para acudir a la toma de posesión de Abinader
En este caso será la la secretaria de Estado para Iberoamérica, Susana Sumelzo, quien acompañe al monarca
Tres detenidos, uno de ellos menor, por el apuñalamiento de un joven en Vallecas
Los hechos tuvieron lugar a las 22 horas de este domingo en un parque situado en la calle Arroyo del Olivar
Soficu Group aterriza en República Dominicana con un plan de expansión global
Se encuentra en el encantador pueblo de Bayahíbe, un lugar que cautiva por sus gentes y naturaleza
El líder de la OMT ayudó al asesor 'dominicano' de Ábalos a llevar test anticovid a los hoteles
Gruprex comenzó las pruebas en mayo de 2021, tras un acuerdo con varias empresas vinculadas a la trama Koldo
El asesor 'dominicano' de Ábalos ayudó a la trama Koldo a hacer negocios en el Caribe
Bernardo Castillo también aparece como administrador solidario de una de las empresas de Víctor de Aldama
La trama Koldo dirigía el laboratorio dominicano de 'El venezolano' donde lavaba el dinero
Ignacio Díaz Tapia, uno de integrantes de la red, figuraba en 2022 como gerente de la clínica investigada por la Justicia
Así cazó la Policía al fugitivo más buscado de Dominicana en la casa de su novia en Madrid
El detenido, investigado por decenas de homicidios, se ocultaba desde hace meses junto a su pareja en San Sebastián
Luis Abinader logra la reelección al ganar las presidenciales de República Dominicana
El actual presidente ha obtenido el 58,9% de los votos, una diferencia de más de 30 puntos respecto de su siguiente rival
El Gobierno contrató al socio de Rubiales para que acogiera inmigrantes en su hotel de Málaga
Uno de los establecimientos elegidos por el Ministerio de Inclusión fue el Urban Dream de El Morche, en Torrox
Rubiales creó una sociedad 'offshore' en Dominicana nada más salir de la RFEF
El exfutbolista es socio, administrador y gerente de una sociedad que tiene su sede en un resort de la familia Hidalgo
Los Hidalgo cedieron al 'clan Rubiales' la gestión de un 'resort' de lujo en República Dominicana
En 365 Hotel, antes Presidential Suites, estuvieron viviendo el expresidente de la RFEF, Dorado y ‘Nene’
De los descubrimientos sobre Otegi a las reuniones de Begoña Gómez
Los periodistas de THE OBJECTIVE debaten sobre esto y más en ‘Al tanto’, nuestra tertulia semanal
La trama Koldo tiene domiciliadas sus empresas en solares y edificios abandonados
Ignacio Díaz Tapia y César Moreno participan en al menos tres sociedades ‘fantasma’ en Dominicana