La Policía investiga a otros agentes de la UDEF que consultaron datos para el jefe corrupto
Una subordinada de Óscar Sánchez investigó en las bases de datos del cuerpo a petición del detenido
Una subordinada de Óscar Sánchez investigó en las bases de datos del cuerpo a petición del detenido
Se sospecha dispondrían de una ingente cantidad de fondos, tanto en cuentas bancarias como en criptomonedas
Una de las estrategias empleadas por el jefe de la UDEF de Madrid consistía en introducir los datos de los contenedores de droga en la base de datos del CITCO
Una de las constructoras beneficiadas está salpicada por un supuesto caso de corrupción de la etapa de Ábalos
El inspector jefe de antiblanqueo escondía 20 millones en su domicilio y un millón de euros en su despacho
La UDEF avisó en 2021 de la presunta situación irregular de los colaboradores que llegaron con la consultora Neurona
El exjefe de la UDEF José Luis Olivera abordó la idea de perseguir al político del PP en un audio de Villarejo
Toda la actualidad nacional e internacional sobre política española, economía, cultura y sociedad en abierto
Entre los investigados están el exdirector del Servicio Canario de Salud, quien este lunes estuvo ante la Fiscalía Europea
La Unidad Central de Delincuencia Económica ha desaparecido de los juzgados desde la llegada de un afín al PSOE
Casi dos millones de euros decomisados y 50 detenidos de origen indio por estafar durante 12 años a turistas en tiendas de souvenirs
«Jesús Gil fue uno de los precedentes involuntarios del nuevo populismo que nos asola. Tan atrabiliario como los Trump, Putin, Bolsonaro, Orban o Milei»
«El rodillo del juicio paralelo arrampla con todo lo que hay por delante. Nadie es capaz de soportar la presión de una opinión pública adversa»
Los agentes han entrado e inspeccionan varios despachos de las dependencias policiales
El consultor Aleix Sanmartín trabajó para el PSOE y el PP, pero también para Andrés Manuel López Obrador, a cuyo partido asesoró en México
El encargado de Obras Públicas ha señalado que se han acordonado «dos o tres» despachos del Servicio de Mantenimiento y Conservación de Carreteras
La filial española de la multinacional se sentará en el banquillo por apropiación y revelación de secretos. KLB Group pide una indemnización millonaria
Estarían implicados el exmilitar chavista Said Cabrera, habría conseguido un contrato por valor de 80 millones de dólares, y la familia Rincón
Sectores del partido creen que el juez tiene «indicios» de que el dinero de Chávez «financió» el partido y el programa de tertulias. Monedero habla de «mentiras»
La acusación solicita una multa de 10,8 millones contra la filial española de EY, que en su recurso dice ser objeto de una investigación con claro sesgo incriminatorio
Podemos abrió cuentas en el banco Triodos para depositar subvenciones y donaciones. Monedero dice tener dos cuentas y acusa a la UDEF de «mentir»
El antiguo propietario de una de las clínicas recibió pruebas de que la empresa ahora rescatada por el Gobierno presuntamente tenía una contabilidad extraoficial
Calama solicita a la Fiscalía que se pronuncie sobre la prórroga de una instrucción que se encamina a su quinto año aún con varias líneas de investigación abiertas
Seis afiliados niegan a la Policía que votasen en los comicios de 2019 pese a aparecer en el censo que la formación naranja entregó al juez instructor
El cofundador de Podemos acudió a México en julio de 2018 para la victoria electoral de López Obrador. Mantuvo contactos con el dueño de Neurona
La Policía concluye que «no ha podido ser acreditada la labor de consultoría» por la que Monedero percibió 26.200 euros de la consultora mexicana
‘El Pollo’ Carvajal, pendiente de su extradición a EEUU, declina colaborar con la Fiscalía peruana
El magistrado ha encomendado a la UDEF que indague en las transferencias que habrían recibido Carolina Bescansa, Jorge Lago y Ariel Jerez
El registro forma parte de una operación ordenada por el Juzgado número 4 de Majadahonda y la Fiscalía Anticorrupción
La juez Carmen Lamela ha enviado a juicio al expresidente del FC Barcelona Sandro Rosell, a su mujer y a otros cuatro investigados por blanquear casi 20 millones de euros que obtuvo de la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF), y le pide a Rosell una fianza de 78,6 millones a depositar en 24 horas.
La Fiscalía de la Audiencia Nacional ha solicitado una pena de 11 años de prisión por delitos de blanqueo y organización criminal al expresidente del Fútbol Club Barcelona Sandro Rosell, actualmente en prisión preventiva, así como una multa de 59 millones de euros por lavar dinero de la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF).
Policías de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) están registrando desde las 08:00 horas de este miércoles el Ayuntamiento de Puertollano, del que han desalojado a los trabajadores y solo queda dentro la alcaldesa, Mayte Fernández.
Agentes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional llevan a cabo desde esta mañana una macrooperación contra la corrupción en ayuntamientos de Madrid, Barcelona, Asturias y León con unos 60 registros.
La jueza de la Audiencia Nacional Carmen Lamela ha procesado por delitos de blanqueo y organización criminal al expresidente del FC Barcelona Sandro Rosell, a su esposa, Marta Pineda, al abogado andorrano Joan Besolí y a otras tres personas por apropiarse de fondos de la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF).
La Fiscalía Anticorrupción ha pedido que el expresidente de la Generalitat Valenciana Francisco Camps sea el único procesado por los supuestos delitos de prevaricación y malversación en la pieza uno del llamado caso Valmor, que investiga las presuntas irregularidades cometidas en la organización del Gran Premio de Fórmula 1 en Valencia.
La Audiencia Nacional rechaza poner en libertad al expresidente del Barça Sandro Rosell
El juez de la Audiencia Nacional José de la Mata ha rebajado la fianza de Jordi Pujol Ferrusola de tres millones a 500.000 euros
La magistrada de la Audiencia Nacional Carmen Lamela ha decretado este jueves prisión incondicional sin fianza para el expresidente del FC Barcelona Sandro Rosell y para su abogado y presunto testaferro en Andorra Joan Besolí, según han informado varios medios. Ambos habían sido detenidos hace dos días, junto con otras dos personas, en el marco de una operación conjunta de la Policía Nacional y la Guardia Civil contra el blanqueo de capitales
El expresidente del FC Barcelona Sandro Rosell ha sido detenido en Barcelona junto a otras cuatro personas, en el marco de una operación conjunta de la Policía Nacional y la Guardia Civil contra el blanqueo de capitales
Inicia sesión en The Objective
Crea tu cuenta en The Objective
Recupera tu contraseña
Ingresa el correo electrónico con el que te registraste en The Objective