Un tribunal acepta ampliar el plazo para investigar los 'Panama Papers'
La Fiscalía General de Panamá ha emitido un comunicado en la que informa que el Juzgado XVII de Panamá ha «concedido un plazo abierto de instrucción para la investigación relacionada con la creación y utilización de sociedades anónimas» con el supuesto fin de «blanquear, esconder u ocultar dineros». La decisión responde a la petición realizada en septiembre por la Fiscalía sobre delincuencia organizada de ampliar las investigaciones más allá de los seis meses de plazo establecidos para su conclusión, debido a la complejidad del caso. Ahora, el Tribunal ha aceptado la petición para continuar los trabajos «hasta que se agote la investigación» del caso, según el comunicado hecho público este miércoles. Los documentos, que dieron información sobre más de 200.000 empresas de pantalla, trusts y fundaciones con sede en 21 paraísos fiscales, alentaron numerosas investigaciones. Además de las dimisiones del citado primer ministro islandés y del ministro Soria, en los papeles aparecieron personalidades como el entonces primer ministro británico, David Cameron, el presidente de Argentina, Mauricio Macri, el entorno del presidente ruso Vladimir Putin, el ex jefe de la UEFA Michel Platini, el astro argentino Lionel Messi o el cineasta Pedro Almodóvar.
Reuters
La justicia panameña ha aceptado ampliar el plazo «hasta que se agote la investigación» del conocido caso de los ‘Panama Papers’, una filtración que reveló cómo desde el bufete de abogados panameño Mossack Fonseca se crearon sociedades opacas para presuntamente evadir impuestos para personalidades de todo el mundo. El caso provocó la dimisión del primer ministro de Islandia, Sigmundur David, y en España, del ministro de Industria y Turismo, José Manuel Soria. En algunos casos, esas sociedades habrían servido para la evasión fiscal o para esconder dinero procedente de actividades ilícitas.
La Fiscalía General de Panamá ha emitido un comunicado en la que informa que el Juzgado XVII de Panamá ha «concedido un plazo abierto de instrucción para la investigación relacionada con la creación y utilización de sociedades anónimas» con el supuesto fin de «blanquear, esconder u ocultar dineros». La decisión responde a la petición realizada en septiembre por la Fiscalía sobre delincuencia organizada de ampliar las investigaciones más allá de los seis meses de plazo establecidos para su conclusión, debido a la complejidad del caso. Ahora, el Tribunal ha aceptado la petición para continuar los trabajos «hasta que se agote la investigación» del caso, según el comunicado hecho público este miércoles. Los documentos, que dieron información sobre más de 200.000 empresas de pantalla, trusts y fundaciones con sede en 21 paraísos fiscales, alentaron numerosas investigaciones.
Además de las dimisiones del citado primer ministro islandés y del ministro Soria, en los papeles aparecieron personalidades como el entonces primer ministro británico, David Cameron, el presidente de Argentina, Mauricio Macri, el entorno del presidente ruso Vladimir Putin, el ex jefe de la UEFA Michel Platini, el astro argentino Lionel Messi o el cineasta Pedro Almodóvar.
