Siete detenidos en Huelva tras destaparse un fraude de dos millones a la Seguridad Social
La trama utilizaba sociedades pantalla para esquivar las responsabilidades fiscales y ocultar activos
Policía Nacional. | Archivo
En un operativo reciente en la provincia de Huelva, la Policía Nacional ha detenido a siete personas y está investigando a otras dos por su participación en un esquema fraudulento que ha causado un daño económico superior a los dos millones de euros a la Seguridad Social. La trama, articulada a través de diversas empresas y cooperativas, utilizaba sociedades pantalla para esquivar las responsabilidades fiscales y ocultar activos, evitando así posibles embargos.
La investigación arrancó tras la detección de múltiples ramas empresariales dedicadas a la defraudación de cuotas. Estas empresas, dirigidas en ocasiones por testaferros, generaban deudas y trasladaban sus elementos de producción para eludir pagos. Además, se observaron patrones de descapitalización empresarial, manejando ingresos en efectivo para dificultar el rastreo de fondos.
Uno de los casos más destacados involucra a un entramado de empresas administradas por una misma persona, acumulando una deuda significativa con la Seguridad Social. Estas empresas, que se sucedían en el tiempo y compartían actividades y domicilios, mostraban ingresos importantes en sus cuentas bancarias que no se destinaban al abono de las deudas sociales.
En otro caso investigado, se detectó un grupo empresarial que utilizaba sociedades pantalla para ocultar deudas y eludir el pago de las cuotas. Esta trama no solo generó una deuda considerable, sino que también mostró un patrón de comportamiento fraudulento al crear sucesivas empresas para continuar operando en el mercado mientras se acumulaban deudas.
Algunos empresarios descapitalizaban intencionalmente sus empresas mientras acumulaban deudas con la Seguridad Social. Los ingresos eran manejados en efectivo para evitar el rastreo de fondos y se ocultaban activos para eludir embargos. En este contexto, se identificó a un matrimonio que administraba varias cooperativas y empresas, descubriendo que estas compartían socios, trabajadores y medios de producción, y que se transferían activos entre ellas para evitar el pago de las deudas.
El perjuicio económico total causado a la Tesorería General de la Seguridad Social por todos los entramados de empresas creadas para eludir los pagos obligados asciende a 2.156.970,28 euros, reflejando la magnitud del fraude y la complejidad de las operaciones diseñadas para perpetrarlo.
