Juanma López y Mariano Aguilar, investigados por un supuesto fraude en el fútbol
De momento, son cinco las personas investigadas en la operación
En el marco de la operación DEAN, Agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, junto a personal de la Oficina Nacional de Investigación del Fraude (ONIF) de la Agencia Tributaria, están llevando a cabo distintas actuaciones en Madrid, Alicante, Valencia, Asturias, Sevilla, Cádiz, Granada, Murcia e Illes Balears, con el fin de obtener pruebas de presuntos delitos fiscales y de blanqueo de capitales, informa la Guardia Civil en un comunicado. Los principales investigados en esta operación son los exjugadores del Atlético de Madrid Juanma López y Mariano Aguilar, representantes del fondo de inversión Doyen Sports. Estas actuaciones están bajo la dirección y coordinación del Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, que ha ordenado la realización de varios registros en domicilios, así como requerimientos de documentación a múltiples sociedades.
La investigación se inició a principios del año pasado centrándose en las operaciones llevadas a cabo en España por Doyen Sports, fondo de inversión constituido en el año 2011 con sede en Malta. Las actividades de este fondo consistieron en la compra de derechos económicos de jugadores de fútbol con proyección, persiguiendo lograr plusvalías con sus traspasos a terceros equipos. Asimismo, financió fichajes y facilitó liquidez a clubes de fútbol españoles con dificultades económicas, todo ello bajo el asesoramiento de bufetes de abogados.
Los acuerdos con los clubes de fútbol españoles parecen haber sido negociados en España por dos representantes de futbolistas, quienes podrían haber simulado su residencia fiscal fuera de España, para no declarar a la Hacienda Pública los beneficios obtenidos, según la Guardia Civil.
Para la comisión de los casos de fraude detectados se ha utilizado una compleja estructura societaria —añade el instituto armado—, que habría permitido ocultar los beneficios de los préstamos y de la venta de los derechos económicos de los jugadores de fútbol, cifrándose la cantidad supuestamente defraudada a la Hacienda Pública española en más de cinco millones de euros.
De momento, son cinco las personas investigadas y varias decenas prestarán declaraciones testificales. Además, debido a la repercusión internacional, se ha solicitado colaboración a varios países.
