Detenido el presidente del Marbella FC en una operación contra una mafia rusa

La Guardia Civil ha detenido este miércoles a once personas por su presunta relación con la mafia rusa Solntsevskaya. Entre los detenidos se encuentra el capo de esta mafia, Arnold Arnoldovich Spivarovsky, el presidente del Marbella Club de Fútbol, Alexander Grinberg, y su vicepresidente German Pastushenko, por supuestamente blanquear más de 30 millones de euros.

A los detenidos, que serán puestos a disposición judicial este viernes, se les imputan delitos de pertenencia a organización criminal, blanqueo de capitales y contra la hacienda pública.

Un centenar de agentes de la Guardia Civil, en colaboración con Europol, ha realizado 18 registros en la provincia de Málaga en el marco de la operación Oligarkh, dirigida por el Juzgado de Instrucción nº1 de Marbella, que ha finalizado con la desarticulación de las organizaciones rusas Solntsevskaya e Izmailovskaya en España.

Estas organizaciones criminales “habían desarrollado un complejo entramado empresarial en nuestro país para el blanqueo de los capitales obtenidos ilícitamente fuera de nuestras fronteras”, ha explicado la Guardia Civil. Las tres grandes inversiones de estas mafias eran el club de fútbol Marbella FC SAD, la embotelladora Aguas Sierra de Mijas y el club de golf Dama de Noche de Marbella.

Alexander Grinberg se convirtió en el principal accionista y presidente del Marbella FC en el año 2013 y consiguió sanear las cuentas del club y ascenderlo de categoría gracias a la inyección de flujos de capital ilícito. Grinberg es además el dueño del club de golf Dama de Noche, cuyas instalaciones estaban siendo ampliadas para el uso del Marbella FC y otros equipos rusos.

También han sido citados como investigados diferentes miembros de la cúpula directiva del club de fútbol y se han registrado sus dependencias.

La empresa Aguas Sierra de Mijas SL también se encontraba en una difícil situación económica, una oportunidad que aprovechó Oleg Kuztnesov para inyectar capital ilícito. La Guardia Civil lo ha detenido tanto a él como al supervisor de la inversión, Sergey Dozhdev, y al gerente, Vladimir Dzreev.

Por debajo de los cabecillas de la organización se encontraba un grupo de personas dedicadas a la gestión financiera, logística o administrativa de esta mafia e incluso a convertirse en testaferros de la organización criminal.

En los registros, la Guardia Civil se ha incautado de una gran cantidad de dinero en efectivo, material informático, teléfonos móviles, documentación y agendas, 23 vehículos de alta gama y varias armas de fuego.