Desarticulada una organización que estafó seis millones de euros a miles de víctimas

Agentes de la Policía Nacional han desarticulado la rama española de una organización que estafó seis millones de euros a miles de víctimas en todo el mundo. Los ladrones obtenían la numeración de las tarjetas de crédito y débito vulnerando los sistemas de seguridad de comercios electrónicos o comprando los datos ilegales a terceros, para luego realizar cargos fraudulentos.  El dinero obtenido era luego blanqueado mediante un complejo entramado de empresas ficticias creadas al efecto.

En el operativo policial han sido detenidas seis personas en Zaragoza, Madrid y A Coruña y se han detectados estafas en España, Francia, Estados Unidos, Costa Rica, República Dominicana y Panamá, por lo que la cifra defraudada podría ser mucho mayor.

La investigación ha sido dirigida por la Unidad de Investigación Tecnológica de la Policía Nacional española y ha contado con la colaboración de la Policía Nacional francesa, el Servicio Secreto y el FBI de Estados Unidos, el EC3 de Europol e Interpol.

La investigación comenzó a partir de la denuncia interpuesta por una entidad bancaria que alertaba sobre numerosos transacciones cargadas en las tarjetas bancarias de sus clientes de forma fraudulenta. Aunque las víctimas seguían en posesión de dichas tarjetas, aparecían cargos supuestamente realizados en una empresa mercantil de A Coruña sin el conocimiento ni el consentimiento de las víctimas. En total, el importe defraudado que denunciaba este banco ascendía a 14.000 euros, informa Policía Nacional.

Según datos de los cuerpos de seguridad, los miembros de la organización asentados en Costa Rica eran los encargados de obtener ilegalmente los números de las tarjetas de crédito y débito, recurriendo a métodos muy dispares. Podían vulnerar los sistemas de seguridad de comercios electrónicos para obtener los datos de compra online de los usuarios, o bien comprando la información a terceros.

Por su parte, la rama asentada en España, y en connivencia con los miembros de Costa Rica, creaba sociedades fantasmas y contrataban Terminales de Punto de Venta (TPV) a nombre de las mismas. Tras recibir las numeraciones de las tarjetas desde Costa Rica, efectuaban los cargos en ellas a través de esos TPV. Finalmente, el dinero obtenido ilícitamente era transferido a las sociedades creadas por la organización, nacionales y extranjeras, a través de las cuales circulaba para dificultar el seguimiento de sus movimientos y una posible investigación policial.

Con la seis detenciones en Zaragoza, Madrid y A Coruña, la Policía Nacional considera desarticulada la rama española de la organización criminal.