La juez Lamela procesa a 13 exdirectivos de la CAM por apropiación indebida

La juez de la Audiencia Nacional Carmen Lamela ha propuesto este martes juzgar al ex director general de la Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM) Roberto López Abad y a otros 12 exdirectivos de la entidad por apropiación indebida y administración desleal por operaciones de crédito presuntamente irregulares en el Caribe con la sociedad Valfensal.

Tras finalizar la instrucción por las operaciones presuntamente irregulares para adquirir hoteles y parcelas en el Caribe, la juez entiende que existen indicios para procesar a los exdirectivos por delitos de apropiación indebida y administración desleal.

Además, la magistrada considera que, además de por los anteriores delitos, existen indicios para juzgar a los empresarios Juan Vicente Ferri, José Salvador y a José Francisco Climent también por seis delitos contra la Hacienda Pública correspondientes a los ejercicios fiscales entre 2008 y 2013.

El auto judicial describe las operaciones de crédito sospechosas, fundamentalmente en México y República Dominicana, y señala que el informe pericial de la UCO expresa en todas ellas “una serie de irregularidades comunes”, como documentación previa a la aprobación de la operación, la tasación sobre terrenos, los estudios previos de mercado o estudios jurídicos. Además, destaca que las propuestas eran aprobadas por la Comisión de Riesgos de Central en el mismo día que eran tramitadas o al día siguiente.

De esta manera, Roberto López y Daniel Gil, entonces director general de Empresas, “consintieron que ambos empresarios dispusieran de elevadas cantidades económicas y las utilizasen en aquella inversión que estimasen más oportuna, contribuyendo con esta operativa a generar una confusión entre préstamos e inversiones efectivamente realizadas”, explica la juez Lamela.

Ahora, la magistrada da un plazo de diez días a las partes para que soliciten la apertura de un juicio oral formulando un escrito de acusación, o para que pidan el sobreseimiento de la causa. Al mismo tiempo, archiva las actuaciones con respecto a otras 11 personas y señala como eventual responsable civil solidaria a la empresa Valfensal SL.

En octubre de 2017, la Audiencia Nacional condenó a varios exdirectivos de la CAM a penas de entre dos años y nueve meses y cuatro años de prisión por falsear las cuentas de la entidad financiera entre 2011 y 2012. El exdirector general Roberto López Abad, ahora procesado por apropiación indebida, fue condenado a tres años de cárcel.