Cae la primera red vinculada a la Mocro Maffia que quería blanquear dinero en España
La organización trataba de establecerse en Cataluña, donde comenzaría una red para introducir dinero de actividades delictivas
El jefe del grupo 32 de Blanqueo de Capitales y Anticorrupción de la Policía Nacional, el inspector Esteban Patricio, y el jefe del Área Central de Delitos Económicos, el subinspector José Merino. | Europa Press
Los Mossos d’Esquadra y la Policía Nacional han desarticulado un grupo vinculado con la Mocro Maffia, la violenta red criminal con epicentro en Países Bajos y Bélgica, que por primera vez pretendía asentarse en Cataluña para blanquear dinero en España y a la que se ha intervenido 2 millones de euros.
Así lo han anunciado este miércoles el inspector anticorrupción de la Policía Nacional, Esteban Patricio, y el subinspector de la unidad central de delitos económicos de los Mossos, José Merino, que han precisado que algunos de los tres detenidos y cuatro investigados han mantenido algún tipo de relación con la cúpula de la Mocro Maffia, aunque no se les pueden vincular con los delitos de gran repercusión de esta organización.
Patricio ha insistido en que la red que se quería asentar en Cataluña «no tiene nada que ver» ni con el asesinato de un periodista en Países Bajos –por el que en otra operación se detuvo a una persona en Barcelona-, ni con las amenazas a la princesa de Holanda, ni con el intento de homicidio de un fiscal en ese país ni con varios golpes en el sur de España, aunque integran una «mera facción de algo mucho más grande».
La importancia de esta operación, según han destacado los responsables policiales, es que por primera vez se ha podido desarticular un entramado societario y financiero con vínculos con la Mocro Maffia que pretendía asentarse en Cataluña para introducir dinero de actividades delictivas en España, para blanquearlo mediante la compra de pisos, bienes de lujo y vehículos de gama alta.
La Maffia, en Cataluña
Los miembros de la red vivían a caballo entre Cataluña –tenían viviendas alquiladas en la comarca barcelonesa del Maresme– y Países Bajos, donde dos de ellos fueron detenidos por la Policía holandesa, que les ha intervenido dos millones de euros -y también en francos suizos-, una cantidad económica que, según Patricio, es la «punta del iceberg» del dinero ilícito que podían manejar.
En los registros a la red también se han intervenido armas de fuego y munición, vehículos de gama alta -con algún modelo que supera los 150.000 euros-, un reloj valorado en 200.000 euros y sustancias estupefacientes, que supuestamente comerciaban en locales regentados en Cataluña.
Los dos detenidos en Países Bajos han entrado en prisión, mientras que el arrestado en Mataró -que se entregó a los Mossos- ha quedado en libertad a la espera de ser citado por el juez, al igual que los otros cuatro investigados, acusados de los delitos de blanqueo, tráfico de drogas, tenencia ilícita de armas y pertenencia a organización criminal.
Un grupo organizado
Pese a que el grupo se había especializado en el blanqueo mediante sociedades pantalla y tenía vocación de asentarse en Cataluña, lo que ha permitido dar con ellos han sido dos asaltos con gases explosivos en cajeros automáticos que llevaron a cabo en enero de 2020 en Cerdanyola y Martorell, en Barcelona, que los agentes vincularon con otro en Paterna, en Valencia, en octubre de 2020, en el que sí que se había identificado a uno de sus autores.
Con un equipo conjunto, los Mossos y la Policía Nacional llevaron a cabo seguimientos del sospechoso, lo que les permitió descubrir a los miembros de la red y sus constantes viajes a Países Bajos, donde comprobaron sus contactos con algunos dirigentes de la Mocro Maffia, una red criminal con varios clanes que se expandió a mediados de los ochenta, integrada principalmente por personas de origen magrebí.
En la investigación, dirigida por un juzgado de Mataró (Barcelona), los agentes comprobaron que los sospechosos, que pasaban desapercibidos, tenían una gran capacidad económica y un alto nivel de vida que no podrían sostener mediante sus ingresos lícitos, por lo que se activaron las unidades contra el blanqueo de la Policía y los Mossos y las herramientas de cooperación internacional.
De esta forma, se ha podio acreditar que, mediante empresas pantalla, pagaban el alquiler de los domicilios donde vivían, compraban vehículos de gama alta y, especialmente, invertían en sectores como la restauración -como un bar shisha de Barcelona- e inyectaban dinero procedente de la actividad delictiva en negocios legales para darles un aparente origen lícito.
