Fiscalía pide a un sargento de la Guardia Civil siete años y medio de cárcel por blanqueo
Se trata de una pieza separada del caso de contrabando de tabaco y robo de contenedores del Puerto de Barcelona
Blanqueo de capitales
Escrivá recupera la inspección del blanqueo y Cuerpo fusiona el resto del Sepblac y el FROB
El gobernador y el ministro llegan a una solución de compromiso para la nueva guerra que los enfrentaba
Detenido un alto funcionario cercano a Milei por presunto blanqueo de capitales y narcotráfico
Facundo Leal cuenta con un extenso recorrido en la administración pública nacional
Leire Díez ofreció acelerar la nacionalidad a un alto cargo de Chávez investigado por blanqueo
Pedraz sostiene que la 'fontanera' del PSOE intentó contactar con el exministro Escrivá para favorecer a Nervis Villalobos
Escrivá reprende a los bancos por denegar de forma masiva cuentas a inmigrantes irregulares
El Banco de España reclama un esfuerzo a las entidades para que las abran pese a los riesgos por blanqueo de capitales
EEUU abre una segunda causa contra Maduro en Miami, donde está detenido Alex Saab
El presunto testaferro del expresidente está encarcelado en Florida por blanqueo, cargo que se busca imputar a Maduro
Detenidas 15 personas por estafar cerca de 400.000 euros mediante llamadas telefónicas
Los detenidos se hacían pasar por entidades bancarias y están acusados de estafa, blanqueo y organización criminal
Así te hemos contado la imputación de Zapatero por el 'caso Plus Ultra'
El expresidente del Gobierno está investigado por tráfico de influencias, organización criminal y falsedad documental
La Audiencia Nacional imputa a Zapatero por su papel en el rescate de la aerolínea Plus Ultra
Se le atribuyen tres delitos. Es la primera vez en democracia que se imputa a un expresidente del Gobierno
Un libro revela las causas de la caída de BPA: ni «cloacas» del Estado ni «Operación Cataluña»
A través de los 'mails' de gerentes y directivos, que integran la macrocausa en Andorra, se expone el 'modus operandi'
El juez reclama los movimientos bancarios de Montoro y su entorno de los últimos 20 años
El titular del Juzgado de Instrucción número 2 de Tarragona busca indicios de un posible delito de blanqueo de capitales
El juez prorroga el secreto del 'caso Plus Ultra' para localizar «activos ocultos»
Calama extiende la medida hasta el 28 de abril con la intención de identificar a «todos los miembros de la organización»
Tres detenidos en Barcelona por una estafa amorosa con la que lograron 500.000 euros
La autoridad judicial ha ordenado de momento el embargo de 33 cuentas bancarias y seis inmuebles
La trama Forestalia incumplió la ley de blanqueo para ocultar el rastro del alto cargo de Ribera
La Ucoma sostiene que Domínguez se valió de un sistema de ocultación para recibir «contraprestaciones»
Bronca entre el comisario general de Judicial y el de la UDEF por el caso Plus Ultra
Fernando Pascual reprochó a Fernando Alonso la falta de información de la Policía Judicial sobre la investigación
Zapatero viajó de urgencia a Arabia Saudí tras la detención de la cúpula de Plus Ultra
El expresidente niega que el desplazamiento tuviera relación con la aerolínea y asegura que fue para acudir a una cumbre
El secreto del sumario de Plus Ultra se levantará en marzo y acabará en la Audiencia Nacional
La causa podría recaer en el juez Ismael Moreno, el instructor del 'caso Koldo' y de los pagos al PSOE
Tres detenidos y dos investigados por robos en explotaciones ganaderas de Málaga
La investigación determinó que el grupo utilizaba una parcela sin escriturar como «guardería» para ocultar los animales
Inadmiten la querella contra Zapatero por blanqueo y pertenencia a organización criminal
La Audiencia critica que Hazte Oír no aporte «elementos probatorios más allá de informaciones periodísticas»
El Gobierno tendrá que explicar por qué la DGT homologó balizas V16 a una red china fantasma
El PP lleva al Congreso las sospechas sobre las empresas perseguidas por blanqueo, como desveló THE OBJECTIVE
La Policía alemana registra las oficinas del Deutsche Bank por sospechas de blanqueo
La entidad bancaria se habría valido de empresas creadas por Roman Abramovich para cometer el delito
La Audiencia propone juzgar a 22 personas por defraudar 70 millones con el IVA del fuel
Las fuentes consultadas explican que existen una decena de tramas judicializadas cuyas estafas alcanzarían los 2.000 millones
Zapatero cobró de su amigo detenido por el caso 'Plus Ultra' por «consultorías globales»
El expresidente asegura que no realizó «absolutamente ninguna gestión en relación con el rescate» de la aerolínea
La Audiencia Nacional cita a la expareja de Koldo a declarar como imputada el 20 de enero
El juez interrogará a Patricia Uriz en el marco de la pieza principal del caso, relativa a la compra de mascarillas
Detenidas 50 personas por realizar estafas online a 400 personas en Burgos y Bizkaia
El beneficio de la organización ronda los 320.000 euros y un perjuicio de 40.000 euros a compañías de telefonía
El supuesto 'testaferro' de Zapatero se convirtió en bróker aéreo en pleno rescate de Plus Ultra
Martínez Martínez se puso al frente de una empresa a la que cambió el objeto social y renombró como Voli Analítica
La UDEF sospecha que Plus Ultra no tiene fondos para devolver los 53 millones a la SEPI
La aerolínea venezolana solo ha pagado los intereses del rescate que recibió del Gobierno en marzo de 2021
La UCO registra un bar en Sevilla por su posible vinculación con el expresidente de SEPI
La taberna La Bola presuntamente podría haber utilizado la red para el blanqueo de fondos
Zapatero niega que le pueda perjudicar la detención de la cúpula de Plus Ultra
El hijo de Ábalos afirmó que su padre había sido presionado por el expresidente para aprobar el rescate de la aerolínea
La Policía registra Biomar Oil para investigar un fraude de 280 millones en los hidrocarburos
La UDEF ha detenido a seis miembros de la empresa, que se querelló contra un responsable de Transición Ecológica
Los Mossos desarticulan una red de tráfico de medicamentos y sustancias dopantes
El desarrollo de esta investigación cuenta con la presencia de miembros de Europol y de la Policía de Estonia
El juez sostiene que hay «indicios racionales» contra el exjefe de la Diputación de Almería
El magistrado atribuye al político una «aquiescencia» activa en la trama de cobro de comisiones ilegales
Los autores de 'Narco, S.A.': «La solución del narcotráfico está en manos del Gobierno»
Andros Lozano y Javier Romero hablan con THE OBJECTIVE sobre la perspectiva de la sociedad ante las drogas
El PSOE tilda de «brindis al sol» la hipótesis del blanqueo con sus pagos en efectivo
Según esta formación, no hay pago que no se encuentre «debidamente contabilizado», ni a Koldo «ni a ningún tercero»
Cesado el ministro de Justicia de Ucrania en el marco de una investigación por corrupción
Las fuerzas de seguridad han detenido de momento a cinco personas presuntamente implicadas
El excomisario de Justicia Didier Reynders, imputado en Bélgica por presunto blanqueo
La imputación formal se produjo el pasado octubre aunque no ha trascendido hasta ahora
Ábalos presentó al PSOE 800.000 euros de gastos para «complementar su salario»
Durante sus últimos 30 meses como secretario de Organización habría presentado cerca de 27.000 euros mensuales
Estupor por el arresto del exjefe antidroga de Baleares: «Su nombre salía en casos de narcos»
La Policía ha detenido al inspector Faustino Nogales en una operación contra una red internacional dedicada al blanqueo
Detenido un inspector de Policía Nacional en una operación contra el blanqueo en Mallorca
Las pesquisas están dirigidas por un Juzgado de Instrucción de Palma, cuyo titular ha decretado el secreto de sumario
Detienen en Benidorm a dos fugitivos buscados por las autoridades francesas
Primero arrestaron a uno de los prófugos en un establecimiento de ocio nocturno y el segundo refugiado en la vivienda
Lo Más
Leído
Los periodistas de THE OBJECTIVE analizan en 'Objetivo directo' el sumario del 'caso Leire Díez'
Los interrogados han omitido que son afiliados socialistas y se han presentado como «enfermera» o «veterinario»
Escuche en cinco minutos un resumen con las noticias más importantes del día
Flotilla rusa con póliza UE | Fallido ataque iraní a Kuwait y Bahréin | Trump abronca a Netanyahu
El general Rafael Yuste declaró que el DAO del Cuerpo exigió a la unidad que no debía ser proactiva con las pesquisas
Comentado
El presidente del PP responde a Sánchez que la oposición «pide decencia, no es marrullera»
El presidente del PP interviene ante los empresarios catalanes y asegura que «no he venido a pedir favores»
«No se le puede salvar presentando una moción de censura que cambie el foco hacia el PP y Vox, que les sirva para cerrar filas y volver a justificar la trama corrupta»
El líder de Vox conversa con Esperanza Aguirre sobre sus inicios en la política y la corrupción del actual Gobierno
La delegada del Gobierno tildó de «inaceptable» la acción del miembro de la Policía contra la mujer
Fundación Civismo pone el foco en el freno que ha supuesto el SMI al crecimiento de la ocupación y de las pymes
El candidato a la presidencia del Real Madrid ha dicho el nombre con Pablo Motos en 'El hormiguero'
El informe dice que el Gobierno de Sánchez convirtió al país en una «base para promover narrativas antiisraelíes»
López Miras dice que «se mantiene un dispositivo de 150 efectivos para asegurar el perímetro y sofocar los conatos»
Por su parte, Riquelme ha afirmado en el programa de Antena 3 que fichará a Haaland para el conjunto blanco
El juez pidió documentación sobre la campaña publicitaria del PSC en las elecciones catalanas que le hicieron 'president'
El país, sexto del mundo en adopción de IA generativa, apuesta por una gigafactoría tras alcanzar una tasa del 44,2%
La manifestación fue convocada por una organización vinculada al expresidente socialista Gabriel Boric
El secretario de Estado aseguró que el presidente de Estados Unidos «literalmente no duerme, trabaja día y noche»
«Que nadie tenga ninguna duda de la honorabilidad y transparencia de este partido», ha defendido Rebeca Torró