Escrivá recupera la inspección del blanqueo y Cuerpo fusiona el resto del Sepblac y el FROB
El gobernador y el ministro llegan a una solución de compromiso para la nueva guerra que los enfrentaba
Carlos Cuerpo y José Luis Escrivá.
José Luis Escrivá, gobernador del Banco de España, y Carlos Cuerpo, ministro de Economía, han librado su enésima guerra, esta vez a cuenta del Sepblac (Servicio de Prevención del Blanqueo de Capitales), alcanzando finalmente un compromiso que contempla la división de la gestión del organismo: la inspección pasa íntegramente a depender del Banco de España, mientras que la parte de inteligencia se queda en Economía. La intención del ministro es fusionar esa unidad con el FROB (Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria), que se ha quedado prácticamente sin actividad, según fuentes conocedoras de la situación.
La nueva guerra estalló porque Escrivá —cuya enemistad con Cuerpo se remonta a cuando coincidieron en la Airef— considera que el Banco de España paga a los inspectores del Sepblac, a pesar de que el Banco no tiene ningún poder sobre el organismo dependiente del secretario de Estado de Economía (actualmente, Israel Arroyo). Por eso, el gobernador ha exigido tener mando en plaza con la amenaza de retirar a los inspectores de esta tarea. El ministro, en respuesta, ha aceptado cederle la parte de inspección de blanqueo de capitales —la más importante—, manteniendo la parte de inteligencia.
Históricamente, la vigilancia del blanqueo ha sido competencia del Banco de España, que disponía de una brigada de delitos cambiarios. Sin embargo, en 2010 se aprobó una nueva ley para la creación del Sepblac, organismo en el que participan no solo el supervisor bancario y Economía, sino también Hacienda y la Policía Nacional. En realidad, la inspección la siguió llevando a cabo el Banco de España con la ayuda de la Policía, mientras que Hacienda aportaba más bien conocimientos, explican las fuentes consultadas.
Por tanto, «tiene todo el sentido que el Banco de España recupere el control de la inspección del Sepblac, [siendo] una victoria para Escrivá que ha tenido que aceptar Cuerpo porque […] tampoco le importa demasiado la gestión del blanqueo», añaden las fuentes consultadas respecto a esta guerra, de la que informó primero OKdiario. El gobernador del Banco de España se ha visto salpicado estos días por los autos de los jueces Calama y Pedraz sobre tramas de corrupción relacionadas con el PSOE y el Gobierno.
La única duda es si el Banco de España —que inspecciona entidades financieras, básicamente— va a tener potestad para investigar también otros sujetos obligados a facilitar información, como joyerías, casinos o notarías, o si lo seguirá haciendo en combinación con Hacienda y la Policía como hasta ahora. Portavoces del Banco de España y de Economía declinaron hacer comentarios a esta información.
Integración con el FROB
El desmantelamiento de la estructura actual del Sepblac genera un problema al titular de Economía: qué hacer con la parte que no asume el Banco de España, la llamada parte de «inteligencia financiera». Es decir, cómo integrar en el Ministerio a sus funcionarios y a su director, Pedro Comín, uno de los imputados por el caso Bankia (fue inspector jefe del Banco de España en la entidad), al que el Gobierno premió con la dirección del Sepblac.
La solución que pretende poner en marcha Cuerpo, siempre según las fuentes, consiste en integrar esta pata del Sepblac con el FROB (el responsable de los rescates de las cajas de ahorros y de las subastas de las que se pudieron colocar). El FROB se ha quedado prácticamente sin funciones, puesto que ya solo le queda una participación del 18,1% en CaixaBank heredada de Bankia y su participación mayoritaria en Sareb, el banco malo, que debe disolverse el próximo año y cuyos activos más valiosos se están traspasando a la nueva inmobiliaria pública Casa47 (antigua Sepes).
La actividad casi inexistente del FROB también supone un problema para la estructura de Economía. La integración del Sepblac con el FROB tiene la ventaja de que sus empleados no se incorporarán al escalafón del Ministerio, teniendo así más flexibilidad salarial.
El Sepblac ha vivido varios enfrentamientos entre Economía y el Banco de España desde que tiene la estructura actual, el más grave de los cuales fue el caso del Banco Madrid, intervenido en 2015 por las acusaciones de blanqueo de capitales realizadas por el Tesoro de Estados Unidos. Entonces, el Ministerio de Economía de Luis de Guindos acusó al Banco de España —gobernado por Luis María Linde— del retraso en una investigación del Sepblac que pudo permitir la destrucción de pruebas de los presuntos delitos.