'La reina de la coca' y otros 57 acusados se declaran culpables para reducir sus penas
La Fiscalía Antidroga les acusa de introducir entre 2007 y 2011 en España siete toneladas y media de cocaína y de blanquear ingentes cantidades de dinero
La Fiscalía Antidroga les acusa de introducir entre 2007 y 2011 en España siete toneladas y media de cocaína y de blanquear ingentes cantidades de dinero
Lideraba el cártel panameño, uno de los más potentes en la actualidad, dedicado al tráfico de drogas y armas, ajustes de cuentas y homicidios
La misiva en respaldo a la capital, que competirá con ciudades como Viena o Fráncort, ha sido desvelada por la ministra de Industria, Reyes Maroto
La plataforma es una vieja conocida de las autoridades y se han requisado 18 millones de euros en forma de criptoactivos
Este es el primero de los tres pasos previstos en un expediente sancionador y da ahora a España un plazo de dos meses para resolver las deficiencias señaladas
Le impone esta condena por los delitos de prevaricación, malversación y falsedad y blanqueo en la primera pieza del caso, la de Thematica.
La organización contaba con una rama financiera y otra técnica. Está acusada de delitos contra la propiedad intelectual, blanqueo de capitales y otras infracciones
La Fiscalía italiana acusa a los detenidos de asociación mafiosa, tráfico de drogas, blanqueo de dinero y extorsión
La Sala dice que el juez archivó sin indagar lo suficiente y le ordena tomar declaración a representantes de los bancos
Acepta las conclusiones de la investigación civil del regulador británico en el negocio de banca de autónomos
En total, en todos esos países han sido identificadas 8.755 «mulas» de dinero, 222 reclutadores y 4.089 transacciones fraudulentas
Sectores del partido creen que el juez tiene «indicios» de que el dinero de Chávez «financió» el partido y el programa de tertulias. Monedero habla de «mentiras»
La organización trataba de establecerse en Cataluña, donde comenzaría una red para introducir dinero de actividades delictivas
En los últimos meses ha acelerado el ritmo de incorporaciones. En junio el número era de 15, y en los meses de verano y primeras semanas de octubre ya ha sumado 25
Antonio Velardo fue acusado erróneamente por la Fiscalía calabresa. Pese a haber sido absuelto, este asunto sigue poniendo en jaque su vida y su carrera
El exvicepresidente del Gobierno lleva siete años esperando que se fije la vista por delitos fiscales, blanqueo de capitales y corrupción entre particulares
El entonces comisario le insta a hacer cambios en la cúpula judicial mientras la secretaria general del PP se jacta de haber influido en varios movimientos
El juez investiga si la formación morada recibió dinero de Venezuela a través de un paraíso fiscal, mediante testaferros y cuentas fantasmas
El Tribunal Penal Federal de Suiza ha fallado que el banco no tomó los pasos necesarios para evitar que una organización criminal blanqueara el dinero
Sí ve motivos para llevar a juicio a quien fuese director gerente del Canal de Isabel II, Idelfonso de Miguel
El magistrado ha rechazado la petición del cabecilla del ‘caso Emperador’ al entender que se trata de una maniobra con «ánimo meramente dilatorio»
La Audiencia Nacional investiga a Jordi Jané por presunto blanqueo de capitales procedentes de las comisiones ilegales que cobraba el extinto CDC
Rafael Ortega Matos es uno de los 33 magistrados que conforman el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Venezuela en el exilio desde 2017
La operación está vinculada a la causa de Sito Miñanco, representado de Gonzalo Boye, por supuesto narcotráfico
El agente Christophe Henrotay está acusado igualmente de corrupción en una macrooperación que ha ordenado registros en Mónaco, Lieja y Londres
De la Mata investiga a Pujol Ferrusola por la supuesta comisión de delitos de blanqueo de capitales, contra la hacienda pública, falsedad en documento mercantil y organización criminal
El ex vicealcalde de Valencia entrará en prisión por delitos de blanqueo de capitales y cohecho
La UCO sitúa a Eduardo Zaplana como supuesto jefe y administrador oculto de una red corrupta
El expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González ha negado tener una cuenta corriente en Andorra y haber dado dinero al expresidente de la Generalitat valenciana y exministro Eduardo Zaplana. En un escrito remitido a la agencia Efe, González se ha referido así a una conversación pinchada en la investigación del caso Erial, en la que Zaplana le dijo a un abogado uruguayo relacionado con el caso Lezo, en el que se investiga al expresidente de la Comunidad de Madrid: «Ignacio no me está dando dinero de Andorra».
La Comisión Europea ha propuesto añadir siete nuevos países, entre ellos Arabia Saudí y Panamá, a la lista de la UE de naciones que luchan de forma insuficiente contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo.
El juez de la Audiencia Nacional José de la Mata ha ordenado el ingreso en prisión para uno de los fundadores de iDental, Antonio Javier García Pellicer, por su supuesta implicación en un fraude de 60 millones de euros a través de la captación de fondos de inversores con la aparente intención de reflotar empresas.
El expresident de la Generalitat Valenciana y exministro del PP Eduardo Zaplana recibió 10,5 millones de euros en sobornos de las empresas de la familia Cotino. Así lo asegura la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, que sitúa a Zaplana como supuesto jefe y administrador oculto de la red corrupta que, según la Fiscalía Anticorrupción, pudo haberse apropiado de los 10,5 millones de euros a través del cobro de comisiones.
El exiministro Eduardo Zaplana ha recibido este lunes por la mañana el alta del hospital La Fe de Valencia donde estaba ingresado desde el pasado 18 de diciembre y, a partir de ahora, será atendido por la Unidad de hospitalización a domicilio, según han indicado a la agencia Efe fuentes sanitarias.
La magistrada del Juzgado de instrucción número 8 de Valencia ha ordenado este jueves la puesta en libertad condicional de Eduardo Zaplana, expresidente de la Generalitat Valenciana y exministro del Partido Popular durante el mandato de José María Aznar, así como a los otros dos detenidos por el llamado caso Erial.
Un grupo de agentes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional ha detenido a 11 personas vinculadas con la gestión de las clínicas iDental, informa en un comunicado el instituto armado. «Los arrestados conseguían captar fondos de inversores internacionales y entidades de crédito españolas con los que adquirir empresas en problemas simulando interés por reflotarlas, sin embargo, perseguían descapitalizarlas y desviar el dinero hacia otras sociedades bajo su control y así estafar a inversores, trabajadores, proveedores y clientes», señala la Policía.
La Audiencia Nacional ha accedido a extraditar a Venezuela a Adrián Velásquez Figueroa, que fue guardaespaldas y jefe de seguridad del presidente fallecido Hugo Chávez, y que es reclamado por delitos de blanqueo de capitales, asociación para delinquir y enriquecimiento ilícito.
El Danske Bank, conocido como el más banco más importante de Dinamarca, se ha visto golpeado por uno de los casos mas graves de blanqueo de capitales registrados en Europa, tal y como se ha publicado este jueves tras la primera conclusión de una investigación liderada por las autoridades estadounidenses.
La juez Carmen Lamela ha enviado a juicio al expresidente del FC Barcelona Sandro Rosell, a su mujer y a otros cuatro investigados por blanquear casi 20 millones de euros que obtuvo de la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF), y le pide a Rosell una fianza de 78,6 millones a depositar en 24 horas.
La Fiscalía de la Audiencia Nacional ha solicitado una pena de 11 años de prisión por delitos de blanqueo y organización criminal al expresidente del Fútbol Club Barcelona Sandro Rosell, actualmente en prisión preventiva, así como una multa de 59 millones de euros por lavar dinero de la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF).
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