El primer juicio de 'Imelsa' ya tiene sentencia: siete años y 10 meses para el 'yonki del dinero'
Le impone esta condena por los delitos de prevaricación, malversación y falsedad y blanqueo en la primera pieza del caso, la de Thematica.
Blanqueo de capitales
La Fiscalía pide multas de 250 millones a cuatro iraníes por piratear la liga española de fútbol
La organización contaba con una rama financiera y otra técnica. Está acusada de delitos contra la propiedad intelectual, blanqueo de capitales y otras infracciones
Detenido el dueño de FTX tras ser acusado de ocho cargos
FTX se declaró en quiebra el pasado 11 de noviembre y, hasta ahora, la compañía ha admitido que debe más de 3.000 millones de dólares a sus 50 principales acreedores
Macroperación antimafia en Italia: la Policía detiene a 130 miembros de la 'Ndrangheta
La Fiscalía italiana acusa a los detenidos de asociación mafiosa, tráfico de drogas, blanqueo de dinero y extorsión
Reabren la causa contra Caixabank, Ibercaja, ING y Bandenia por blanqueo de capitales
La Sala dice que el juez archivó sin indagar lo suficiente y le ordena tomar declaración a representantes de los bancos
Giorgia Meloni fija en 5.000€ el límite para pagar en efectivo en Italia, la mitad del europeo
El Ejecutivo italiano decidió establecer un "techo razonable" para los pagos en efectivo, una medida con la que se pretende reducir la economía sumergida
Reino Unido impone una multa de 124 millones al Santander por fallos en el control de blanqueo
Acepta las conclusiones de la investigación civil del regulador británico en el negocio de banca de autónomos
Detenidas 52 personas en España en una redada internacional contra el blanqueo
En total, en todos esos países han sido identificadas 8.755 «mulas» de dinero, 222 reclutadores y 4.089 transacciones fraudulentas
Anticorrupción pide 3 millones de euros a PDeCAT por blanqueo en el caso 3%
Además, Anticorrupción dirige también su acusación contra 30 personas y 14 empresas, que serán juzgadas por delitos como organización criminal o corrupción, entre otros
Podemos teme que el caso de blanqueo de Monedero salpique a Iglesias por 'La Tuerka'
Sectores del partido creen que el juez tiene «indicios» de que el dinero de Chávez «financió» el partido y el programa de tertulias. Monedero habla de «mentiras»
Cae la primera red vinculada a la Mocro Maffia que quería blanquear dinero en España
La organización trataba de establecerse en Cataluña, donde comenzaría una red para introducir dinero de actividades delictivas
La Audiencia Nacional da luz verde al juez para que investigue a Monedero por presunto blanqueo y falsedad documental
En esta causa se investiga la presunta financiación irregular en Podemos a raíz de las confesiones del exgeneral chavista Hugo Armando Carvajal, conocido como "Pollo Carvajal"
El registro de proveedores 'cripto' del Banco de España suma 41 empresas en un año
En los últimos meses ha acelerado el ritmo de incorporaciones. En junio el número era de 15, y en los meses de verano y primeras semanas de octubre ya ha sumado 25
Historia de un 'mafioso' condenado sin condenas: cuando las absoluciones no sirven
Antonio Velardo fue acusado erróneamente por la Fiscalía calabresa. Pese a haber sido absuelto, este asunto sigue poniendo en jaque su vida y su carrera
El juez deja en manos de la Audiencia de Madrid la fecha del juicio contra Rato por su fortuna
El exvicepresidente del Gobierno lleva siete años esperando que se fije la vista por delitos fiscales, blanqueo de capitales y corrupción entre particulares
Declaran culpable a un exempleado de Twitter de espiar para Arabia Saudí
El condenado compartió con el Gobierno saudí información sobre personal de los críticos con el régimen
Monedero, de nuevo con problemas judiciales: el juez le investiga por blanqueo de capitales y falsedad documental
El magistrado sospecha de unas transferencias recibidas por la empresa de Monedero a cuenta de unos informes para la Alianza Bolivariana
Cospedal prometió a Villarejo interceder en su causa por blanqueo de capitales
El entonces comisario le insta a hacer cambios en la cúpula judicial mientras la secretaria general del PP se jacta de haber influido en varios movimientos
Investigan a Podemos por blanqueo de fondos chavistas a través de un paraíso fiscal
El juez investiga si la formación morada recibió dinero de Venezuela a través de un paraíso fiscal, mediante testaferros y cuentas fantasmas
Credit Suisse, multado por un caso de blanqueo de una red de tráfico de cocaína
El Tribunal Penal Federal de Suiza ha fallado que el banco no tomó los pasos necesarios para evitar que una organización criminal blanqueara el dinero
El juez archiva la investigación a Ignacio González por blanqueo en el caso Lezo
Sí ve motivos para llevar a juicio a quien fuese director gerente del Canal de Isabel II, Idelfonso de Miguel
Portazo del juez a Gao Ping: considera un «abuso» que pida traducir al chino su acusación
El magistrado ha rechazado la petición del cabecilla del 'caso Emperador' al entender que se trata de una maniobra con «ánimo meramente dilatorio»
Un imputado por el 3% de Cataluña dará clases de Derecho Constitucional en la Escuela Judicial
La Audiencia Nacional investiga a Jordi Jané por presunto blanqueo de capitales procedentes de las comisiones ilegales que cobraba el extinto CDC
Un juez venezolano alerta: «El chavismo ha convertido Madrid en un paraíso para lavar su dinero»
Rafael Ortega Matos es uno de los 33 magistrados que conforman el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Venezuela en el exilio desde 2017
Comienza la audiencia preliminar del caso de los 'Papeles de Panamá'
En el primer día han comparecido 44 de los 54 imputados por el escándalo que salió a la luz en 2016
El juez procesa al equipo municipal de Rita Barberá y al PP de Valencia por blanqueo
49 concejales y asesores del Ayuntamiento de Valencia son objeto de procedimiento judicial por lo ocurrido en las elecciones municipales de 2015
La UE creará un organismo para combatir el blanqueo de capitales
La institución supervisará a fondos de inversión, aseguradoras, intercambiadoras de divisas o empresas de criptomonedas
El abogado de Puigdemont declara el miércoles por blanqueo
La operación está vinculada a la causa de Sito Miñanco, representado de Gonzalo Boye, por supuesto narcotráfico
El representante de Courtois, detenido por blanquear dinero con el traspaso de futbolistas
El agente Christophe Henrotay está acusado igualmente de corrupción en una macrooperación que ha ordenado registros en Mónaco, Lieja y Londres
Pujol Ferrusola fue beneficiario de dos cuentas en Suiza con 26 millones
De la Mata investiga a Pujol Ferrusola por la supuesta comisión de delitos de blanqueo de capitales, contra la hacienda pública, falsedad en documento mercantil y organización criminal
Alfonso Grau, mano derecha de Barberá, condenado a cuatro años de prisión
El ex vicealcalde de Valencia entrará en prisión por delitos de blanqueo de capitales y cohecho
La Justicia investiga también a una hija y al yerno de Zaplana por blanqueo
La UCO sitúa a Eduardo Zaplana como supuesto jefe y administrador oculto de una red corrupta
González niega tener una cuenta en Andorra y haber dado dinero a Zaplana
El expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González ha negado tener una cuenta corriente en Andorra y haber dado dinero al expresidente de la Generalitat valenciana y exministro Eduardo Zaplana. En un escrito remitido a la agencia Efe, González se ha referido así a una conversación pinchada en la investigación del caso Erial, en la que Zaplana le dijo a un abogado uruguayo relacionado con el caso Lezo, en el que se investiga al expresidente de la Comunidad de Madrid: "Ignacio no me está dando dinero de Andorra".
Bruselas propone incluir a Arabia Saudí en la lista negra de la UE por blanqueo de dinero
La Comisión Europea ha propuesto añadir siete nuevos países, entre ellos Arabia Saudí y Panamá, a la lista de la UE de naciones que luchan de forma insuficiente contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo.
A prisión uno de los fundadores de iDental tras ser entregado por Reino Unido
El juez de la Audiencia Nacional José de la Mata ha ordenado el ingreso en prisión para uno de los fundadores de iDental, Antonio Javier García Pellicer, por su supuesta implicación en un fraude de 60 millones de euros a través de la captación de fondos de inversores con la aparente intención de reflotar empresas.
La UCO sitúa a Zaplana al frente de una red corrupta que obtuvo 10,5 millones de euros
El expresident de la Generalitat Valenciana y exministro del PP Eduardo Zaplana recibió 10,5 millones de euros en sobornos de las empresas de la familia Cotino. Así lo asegura la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, que sitúa a Zaplana como supuesto jefe y administrador oculto de la red corrupta que, según la Fiscalía Anticorrupción, pudo haberse apropiado de los 10,5 millones de euros a través del cobro de comisiones.
Eduardo Zaplana recibe el alta y abandona el hospital La Fe
El exiministro Eduardo Zaplana ha recibido este lunes por la mañana el alta del hospital La Fe de Valencia donde estaba ingresado desde el pasado 18 de diciembre y, a partir de ahora, será atendido por la Unidad de hospitalización a domicilio, según han indicado a la agencia Efe fuentes sanitarias.
La Justicia deja en libertad condicional al exministro Eduardo Zaplana
La magistrada del Juzgado de instrucción número 8 de Valencia ha ordenado este jueves la puesta en libertad condicional de Eduardo Zaplana, expresidente de la Generalitat Valenciana y exministro del Partido Popular durante el mandato de José María Aznar, así como a los otros dos detenidos por el llamado caso Erial.
Detenidas 11 personas vinculadas con la gestión de iDental
Un grupo de agentes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional ha detenido a 11 personas vinculadas con la gestión de las clínicas iDental, informa en un comunicado el instituto armado. "Los arrestados conseguían captar fondos de inversores internacionales y entidades de crédito españolas con los que adquirir empresas en problemas simulando interés por reflotarlas, sin embargo, perseguían descapitalizarlas y desviar el dinero hacia otras sociedades bajo su control y así estafar a inversores, trabajadores, proveedores y clientes", señala la Policía.
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Escuche en cinco minutos un resumen con las noticias más importantes del día
La Guardia Civil prevé detenciones en las áreas de Turismo y Medio Ambiente donde Carlos Martínez fichó a su hermana
La Guardia Civil registra el despacho de la concejal socialista de Turismo y dos domicilios particulares
La llamada 'fontanera' del PSOE está dispuesta a colaborar con la justicia y aportar información
Las actuaciones estarían relacionadas, según la información disponible en este momento, con el Área de Comercio
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El magistrado sugirió en un auto que la escolta de Begoña Gómez podría ayudarle a huir de la justicia
«Al final, todo este edificio de desvergüenza no caerá por un arrebato moral del sanchismo, sino por la aritmética implacable y el funcionamiento de la justicia»
Denunciarán indefensión, vulneración de derechos fundamentales y que el caso debió volver a la Audiencia Nacional
Impone a Koldo García 19 años de prisión y cuatro y medio a Aldama, al que suspenden la ejecución de la pena
Las fuentes consultadas creen que la acción disciplinaria exigiría un pronunciamiento de la Audiencia Provincial
La comparecencia llega dos días después de que su ex mano derecha haya sido condenada a 24 años de cárcel
Un medio publicó que Carlos Martínez conocía desde el lunes la operación de la Guardia Civil
Daniel Muñoz anotó el único tanto del partido para dar el pase a su selección (1-0)
Se reabre la línea tras subsanarse la avería provocada por la caída de un cable de alta tensión sobre la infraestructura
Los Lakers seleccionan al base Sergio de Larrea en el puesto 25, aunque su destino podrían ser los campeones Knicks
El delantero de Osasuna anotó el único tanto del partido para dar vida a su selección (0-1)
Álex González habla de su transformación y del efecto de la falta de agua en la piel, el rendimiento y la energía
Cambiando estos puntos de tu rutina conseguirás un cuerpo mucho más sano según ha contado el experto
Según fuentes de su Ejecutivo, pondrá en valor la situación económica y las medidas sociales que se han aprobado
Prendas que facilitan la creación de estilismos completos de forma sencilla, poniendo el foco en la versitalidad