El juez reclama los movimientos bancarios de Montoro y su entorno de los últimos 20 años

El titular del Juzgado de Instrucción número 2 de Tarragona, Rubén Rus Vela, ha dictado un auto en el que autoriza el rastreo de los movimientos bancarios del exministro de Hacienda con el PP Cristóbal Montoro y de otras seis personas de su entorno en un total de 24 entidades bancarias durante los últimos 20 años. El juez busca indicios de un posible delito de blanqueo de capitales al pedir que se investiguen todas estas cuentas desde el 1 de enero de 2006 a la actualidad. La investigación de esta causa se inició en 2018 y durante siete años ha estado bajo secreto.

En concreto, el juez pide los movimientos de todas las cuentas bancarias activas o no; los ficheros informáticos en los que consten los fondos recibidos o enviados con origen o destino al extranjero; una relación de cheques y efectos emitidos, recibidos, cobrados o pagados con todo grado de detalle; y las tarjetas asociadas, así como cualquier documentación relativa a planes y fondos de pensiones, cajas de seguridad y préstamos concedidos.

Entre las entidades bancarias requeridas para facilitar esa información están el Banco Santander, el Banco Sabadell, CaixaBank, BBVA, Unicaja, Ibercaja, ING Bank y Deutsche Bank. En esta causa se indaga si hubo una trama para que el ministerio que dirigía Montoro impulsara modificaciones legislativas favorables a las empresas gasistas y a otros sectores económicos a cambio de pagos millonarios al despacho Equipo Económico, fundado por el exministro.

La Fiscalía Anticorrupción atribuye a las 28 personas imputadas en esta causa delitos de cohecho, fraude contra la Administración Pública, prevaricación, tráfico de influencias, negociaciones prohibidas, corrupción en los negocios y falsedad documental. El auto especifica que las entidades deben recabar la información de sus servicios centrales para preservar la discreción de las actuaciones y autoriza a los Mossos d’Esquadra para que soliciten directamente a las entidades «cuanta información adicional» requieran para completar la investigación.

El juez que investiga a Montoro también cita entre el 30 de abril y el 12 de mayo a los primeros ocho investigados en la causa después de que levantara el secreto el pasado mes de julio. Entre estos primeros declarantes no están ni Montoro ni sus socios de Equipo Económico.

Entre los citados están los directivos de Messer Ibérica Karl Andrea Hauck y Rubén Folgado, que comparecerán el 30 de abril. También están citados Patrick Emmanuel, Marcel Jozon, Teresa Rasero Guerrero y Jorge Pedrazuela Prieto, el 8 de mayo; y Eduardo Gil Elejoste, Carlos Romero Moreno y Jacobina Escamez Esteve, que están citados el 12 de mayo.