THE OBJECTIVE
Tribunales

El socio de Aldama contrató a Kiko Rivera con dinero de la trama para un cumpleaños

Según reveló Claudio Rivas a sus socios, pagó entre 25.000 y 35.000 euros al hijo de Paquirri e Isabel Pantoja

En octubre de 2023, el líder de la trama de los hidrocarburos, Claudio Rivas, y su socio Víctor de Aldama llevaban un año explotando la operadora Villafuel SL gracias a la concesión de la licencia de hidrocarburos que recibió de los Ministerios de Transición Energética e Industria en septiembre de 2022. Un lucrativo negocio que les permitió obtener ingentes cantidades de dinero gracias a la evasión del pago del IVA en la compra venta de combustible, lo cual hicieron a través de una decena de sociedades pantalla que ejercían de comercializadoras en la venta de carburantes. Es en este contexto en el que se produjo la fiesta de cumpleaños de la mujer de Claudio Rivas, Estela, en octubre de 2023, en su finca de Mora (Toledo), una muestra del enriquecimiento del empresario de los hidrocarburos.

Según los vídeos y fotografías a los que ha tenido acceso THE OBJECTIVE, la celebración contó con todo tipo de ostentación, en coherencia con el entorno de la finca de grandes dimensiones del matrimonio, un campo de 90.000 olivos y una edificación de lujo. Algunos de los asistentes describen a este periódico la piscina exterior de mármol rosa, el córner de Moet&Chandon y, por supuesto, la música en directo. Para el cumpleaños de su esposa, Claudio Rivas contrató al DJ Kiko Rivera, uno de los más cotizados del momento y cuyo caché asciende a más de 7.500 euros/hora. Las citadas fuentes aseguran que Rivas pagó entre 25.000 y 35.000 euros al conocido animador, hijo del fallecido Paquirri y la tonadillera Isabel Pantoja.

En el vídeo exclusivo que obra en poder de este periódico se escucha uno de los grandes hits del DJ Kiko Rivera, Así soy yo, mientras el cabecilla de los hidrocarburos Claudio Rivas y su mujer Estela Duarte, vestida de rojo, bailaban en el escenario de la mansión manchega. Una exclusiva celebración de la que constan varias fotografías de Kiko Rivera con algunos de los asistentes, entre quienes se encontraban los amigos del matrimonio.

12 días después de la intervención de Hacienda

Lo más sorprendente de la celebración no es, sin embargo, la contratación de Kiko Rivera o la opulencia de los fastos sino que se produjera apenas doce días después de que la Agencia Tributaria interviniera la operadora Villafuel SL, según consta en la documentación exclusiva publicada por THE OBJECTIVE hace unas semanas. Una prueba de la sensación de impunidad que hasta esa fecha tenía el cabecilla de la trama de los hidrocarburos. Los documentos fechados el 18 de septiembre de 2023 dan cuenta de la inspección de Hacienda en el número 37 de Avenida de las Nieves en Móstoles (Madrid) a cuenta del pago del IVA entre enero y julio de 2023. Una inspección que atendieron la hermana de Claudio, María Luisa Rivas, administradora de Villafuel, y Javier Cillán, contable de la compañía.

Dos meses después, en diciembre de 2023, el propio Claudio Rivas admitió en una conversación con uno de sus socios que «el 21 es posible que ‘Villa’ muera ya», poco más de un año después de haber podido operar en territorio nacional con la compra y venta de combustibles. El mensaje que obra en poder de este periódico se envió el 18 de diciembre de 2023 y en él da una instrucción muy concreta a uno de sus colaboradores: «Que me pasen el mail de la otra op [operadora] para la presentación». El plan de Claudio y su hermana Marisa era «abrir otras dos operadoras más». Primero, trasladar a España la operadora portuguesa, E F Iber Combustíveis – Distribuição De Produtos P, e intentar aprovechar su licencia en el país vecino para aligerar la burocracia y agilizar los trámites para obtener una nueva licencia de compra y venta de petróleo. Y segundo, crear otra más para aumentar su volumen de negocio sin dejar rastro.

En enero de 2024, Rivas y Aldama constituyeron dos sociedades que pretendían convertir en dos licencias de operadora más: Combustibles Peninsulares SL y Saguntoil SL. La primera de las mercantiles era propiedad de la operadora portuguesa de Claudio Rivas, cuya licencia consiguió en 2020 gracias a la gestión del hijo del presidente de Portugal, Nuno Rebelo de Sousa. Según relatan fuentes cercanas a la operación, «la operadora portuguesa es la que compra el 100% de las acciones de COMBUSTIBLES PENINSULARES», y se inició el procedimiento para la obtención de la licencia de compra y venta de petróleo con el Ministerio de Industria. De forma simultánea, el mismo mes de enero en que se creó Combustibles Peninsulares, se registró la sociedad Saguntoil SL, con sede en Sagunto, cuyas coordenadas envió el propio Claudio Rivas a un tercer empresario de la trama en abril de 2024.

Ninguna de las dos aspirantes obtuvo la licencia. En mayo, los investigadores de la UCO ya seguían de cerca los pasos de los miembros de la trama, que fueron detenidos en octubre del 2024, al tiempo que Villafuel SL fue clausurada por la Agencia Tributaria. Desde entonces la causa se instruye en el juzgado número 5 de la Audiencia Nacional, de la mano del juez Santiago Pedraz. Según fuentes judiciales, el levantamiento del secreto de sumario es inminente y aflorará un complejo entramado societario de fraude impositivo en la compra venta de combustibles que excederá con creces los 182 millones de fraude cifrados inicialmente. Fuentes de la investigación ya avanzaron hace meses a THE OBJECTIVE que, en realidad, se trata de una «trama milmillonaria» que implica a una decena de países y que consiguió importar petróleo desde Venezuela por la puerta de atrás, utilizando República Dominicana como lugar para refinar el crudo tipo Merey, que no se adecuaba a los estándares de calidad de la Unión Europea. De igual forma, se utilizó el mismo modus operandi para importar petróleo desde Rusia, vía Georgia, permitiendo sortear las sanciones europeas a la compra de petróleo de ambos regímenes dictatoriales. El juez Pedraz solicitó una decena de comisiones rogatorias a los países en los que Aldama y Rivas habían desplegado red de sociedades pantalla.

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