El líder de la trama del fuel pagaba safaris y otros gastos privados a través de Carmen Pano
TO accede a las pruebas que demuestran que Claudio Rivas dirigía la empresa que compró el chalé para Ábalos
Claudio Rivas
El socio de Aldama guarda silencio en el juicio de las mascarillas en el Supremo
Claudio Rivas, investigado por el ‘caso hidrocarburos’ en la Audiencia Nacional, se acoge a su derecho a no declarar
El líder del fuel compró el yate de Aldama cuando gestionaba la licencia de hidrocarburos
Un vídeo retrata el alto tren de vida que mantenía el empresario que defraudó presuntamente 213 millones del IVA
La falsa contradicción de Carmen Pano: Claudio Rivas la condujo sin carné hasta Industria
Sus testimonios «han sido muy contundentes» y «apuntalan» la solidez de los indicios contra José Luis Ábalos
Hazte Oír pide llamar al tercer testigo de los pagos a Ferraz tras la revelación de TO
También solicita la declaración testifical de Stella Duarte, mujer del cabecilla de la trama, y Claudio Rivas
La mujer del líder del fuel recibió 100.000 euros de las empresas vinculadas a Carmen Pano
Stella Duarte figura como beneficiaria de numerosos pagos y transferencias de diferentes compañías de combustible
Un tercer testigo de los pagos al PSOE llevó 400.000 euros a casa de Pano en una mochila
‘Lolo’, «mano derecha» de Claudio Rivas, fue el emisario que portó en cuatro ocasiones el dinero entregado en Ferraz
Piden imputar a Koldo y Ábalos en el 'caso hidrocarburos' tras las revelaciones de Pano
Hazte Oír considera que fueron vitales para la concesión de una licencia y que recibieron contrapartidas por ello
El chófer que llevó a Pano a Ferraz confirma al juez que entregó 45.000 euros en «fajos» de 50
Gallego afirma en la Audiencia Nacional que el dinero iba en una bolsa blanca y procedía del empresario Claudio Rivas
Pano contradice a Aldama y explica al juez que le pidió llevar 90.000 euros a la sede del PSOE
La empresaria ha explicado que el dinero era de Claudio Rivas y que el comisionista le habló de un sobre sin especificar
El jefe de Gabinete de Ribera reconoce que se reunió con Koldo, pero se desvincula de Villafuel
El jefe de Gabinete de Maroto se ausenta de la Audiencia Nacional por la nevada y el socio de Aldama rechaza declarar
VÍDEO | Una empresa del fuel vinculada al exchófer de Sánchez transfirió 2,1 millones a Portugal
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La UCO apunta que la trama del fuel se infiltró en la cúpula de Transportes, Industria y Transición Ecológica
La Guardia Civil apunta al jefe de gabinete de Industria, Juan Ignacio Díaz Bidart, como interlocutor de la trama
Un constructor resolvió el «error contable» del líder del fuel enviándole una furgoneta a su casa
Claudio Rivas envió a su amigo a «reestructurar» los fondos y llevarle «unas cosas» a su mujer a su residencia en Madrid
AUDIO | Rivas envió a su mujer a por dinero «a un sitio» por su error contable: «Tengo un problemón»
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El líder de la trama del fuel usó a su mujer para reparar un error contable: «Es un problemón»
Un nuevo audio en posesión de la UCO señala a Stella Duarte en el manejo de fondos de los hidrocarburos
El socio de Aldama que se reunió con Torres guardaba un arsenal de efectivo en su finca
Un audio revela que Claudio Rivas y su mujer tenían 60.000 euros en billetes de 50 en su finca de Cáceres
El PNV montó una cita con Aldama en Ajuria Enea para vender un depósito fiscal a Villafuel
Koldo Atxutegui Ajuria, director de Atracción de la Diputación de Bizkaia en 2023, organizó el encuentro
La embajada de Georgia intentó comprar Villafuel para vender petróleo ruso en España
Víctor de Aldama actuó como intermediario de una operación que no fructificó y que fue avalada por Pedro Marín
El líder de la OMT planeó con Aldama crear bancos en Georgia para desviar fondos del fuel
«Hablaron de bancos y de un depósito fiscal o una refinería en Georgia que les permitiera traer el combustible a España»
El juez mantiene bloqueadas casi 300 cuentas vinculadas a la trama de hidrocarburos
El magistrado deja vigente el embargo de 43 vehículos, incluidos 13 Land Rovers, dos Ferraris y un Jaguar
La hija de Carmen Pano suspende su boda por el bloqueo judicial de sus cuentas bancarias
La cancelación llega después de que Leonor González solicitara el desbloqueo de una cuenta de su prometido
La UCO aflora el patrimonio oculto del socio de Aldama: 200 chalés y finca de ocho millones
Las conversaciones de Claudio Rivas revelan sus nuevas propiedades en Las Rozas (Madrid), Cáceres y Toledo
Claudio Rivas desvincula a dos empresarios de la trama Gaslow en la Audiencia Nacional
El empresario desliga de este caso a Ignacio Unzaga y Antonio Rodríguez y asegura que él no participó de la trama
Claudio Rivas, socio de Aldama, niega ante el juez relación alguna en el fraude del fuel
El presunto fraude a través de Gaslow durante 2020 y 2021 es previo al que está relacionado con la mercantil Villafuel
El socio de Aldama se desmarcó en el Supremo de la compra del chalet que usó Ábalos
Claudio Rivas asegura que la propietaria desahució al exdirigente socialista porque «no pagaba» la cuota
El PP acusa al Gobierno de estar «acorralado por la corrupción» y «sin capacidad de legislar»
Tellado asegura que «el Gobierno se encuentra en una parálisis absoluta con un contexto nacional e internacional»
Claudio Rivas, socio de Aldama, niega en el Supremo que diese dinero para el PSOE
La empresaria Carmen Pano afirma que entregó 90.000 euros en la sede de Ferraz y que ese dinero procedía de él
Últimas noticias de hoy, martes 18 de febrero, en España
Toda la actualidad nacional e internacional sobre política española, economía, cultura y sociedad en abierto
Aldama ubicó en una oficina fantasma de 40 metros la sede de la trama millonaria del fuel
La UCO detecta que Villafuel no tenía actividad comercial aparente y estaba enclavada en un local sin trabajadores
Últimas noticias de hoy, lunes 10 de febrero, en España
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La UCO investiga la relación de Claudio Rivas con el «emisario» del dinero llevado a Ferraz
Fuentes del entramado de los hidrocarburos relatan a TO que se trata de «una persona de la máxima confianza»
Villafuel, del caso de hidrocarburos de Aldama, inhabilitada para ejercer como operador
La ministra de Transición Ecológica ha vuelto a negar que existiera trato de favor alguno a la empresa
La UCO alerta del auge de fraudes del fuel tras 10 investigaciones como la que cerca a Aldama
En los procedimientos de los últimos años aparecen de manera recurrente «individuos y sociedades reincidentes»
El empresario que alertó a Ábalos sobre la trama del fuel denunció el fraude en 2020
Manel Sallés presentó una denuncia contra Gaslow, la primera operadora española que controló Rivas «en la sombra»
Varios mensajes de Ábalos le implican en la concesión de la licencia a la trama petrolera
Los documentos en poder de TO relacionan directamente al exministro de Transportes con la trama de los hidrocarburos
Aldama solicitó una licencia para abrir un banco en África y desviar los fondos de la trama
El comisionista inició gestiones en 2022 para canalizar los beneficios del fraude en un banco en Guinea-Conakri
La UCO sospecha que Aldama donó un millón de euros a su mujer para blanquear fondos
El comisionista transfirió 955.000 euros entre 2020 y 2023 a su entonces esposa en siete visitas al notario
La UCO decomisó 150.000 euros en efectivo, 14 relojes y 24 coches a la trama de hidrocarburos
Nueve de los vehículos, entre ellos un Ferrari de Aldama, fueron valorados en casi un millón de euros
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José Luis Ábalos fue el primero en abrazar al líder del PSOE tras su destitución como secretario general
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