La Guardia Civil detiene a varias personas por un nuevo fraude de hidrocarburos
La Audiencia Nacional investiga a 22 personas por una estafa con la cuota del IVA que supera los 184 millones de euros
Agentes de la UCO de la Guardia Civil. | Elena Fernández (Europa Press)
Nuevo golpe al fraude en el sector de los hidrocarburos. La Guardia Civil desarrolla desde última hora del martes una operación de entrada y registro de distintos inmuebles. También se han detenido a varias personas por orden del magistrado de la Audiencia Nacional José Luis Calama, que investiga esta supuesta estafa con la cuota del IVA que superaría los 184 millones de euros. Fuentes de la investigación señalan a THE OBJECTIVE que están siendo investigadas 22 personas y 34 empresas, las principales Omega Fuels y R5 Energía Power.
La Audiencia Nacional abrió diligencias en 2024, aunque las pesquisas han permanecido como secretas hasta la fecha, según ha avanzado El Independiente. El juez ha acordado el bloqueo de cuentas y activos financieros de los 22 investigados. También ha ordenado el embargo de 32 inmuebles y el decomiso de una veintena de vehículos. Por el momento se desconoce el número de investigados que pasarán a disposición judicial en los próximos días.
Los agentes se han personado en diferentes viviendas para registrarlas por un fraude de grandes dimensiones que afectaría a varios años fiscales. Entre los detenidos se encuentran dos personas que también están imputadas en la causa que sigue el Juzgado Central de Instrucción número 3 contra la empresa de hidrocarburos Gaslow, vinculada a Claudio Rivas. El socio de Víctor de Aldama ya estaba en el foco de la Guardia Civil años antes de asociarse con el comisionista en Villafuel.
Aldama y los hidrocarburos
La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil detuvo tanto a Rivas y Aldama el pasado octubre en el marco de una operación por un fraude de IVA de hasta 182 millones de euros en el sector de los hidrocarburos. Meses más tarde, los investigadores han elevado la cifra a 231 millones. Ambos están imputados en el Juzgado de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional tras abandonar la cárcel, donde pasaron varias semanas de forma preventiva.
Aldama abandonó la prisión de Soto del Real (Madrid) el pasado 21 de noviembre, horas después de declarar en la Audiencia Nacional por el caso Koldo. Durante su intervención afirmó que había entregado cientos de miles de euros al exministro José Luis Ábalos, a su asesor Koldo García y a otros cargos del PSOE en concepto de mordidas. Unas afirmaciones en las que se reafirmó semanas más tarde ante el Tribunal Supremo, pese a que las personas a las que señala lo niegan de forma tajante.
Su socio, Claudio Rivas, abandonó la cárcel el 17 de diciembre. El juez Santiago Pedraz decidió dejarle en libertad tras la petición de la Fiscalía Anticorrupción con el argumento de que han transcurrido más de dos meses de su ingreso en prisión y dado que ya «han sido practicadas diversas diligencias de prueba, habiéndose avanzado en el estudio de las evidencias digitales intervenidas, lo que ha permitido la practica de nuevas diligencias y profundizar en la investigación».
Al ser la Fiscalía la única acusación en esta causa, que permanece bajo secreto, Pedraz tuvo que acceder a dejarle en libertad con medidas cautelares, entre ellas la entrega del pasaporte. Su puesta en libertad coincidió con la detención y posterior puesta en libertad de otra de las implicadas en estos hechos, la empresaria Carmen Pano, que aseguró haber entregado 90.000 euros en la sede del PSOE por encargo de Aldama.
Otras investigaciones
Como avanzó este diario, la Audiencia Nacional investiga cinco casos de fraude con el IVA en el sector de los hidrocarburos. Las fuentes jurídicas consultadas explican que estas estafas han crecido en los últimos años y cifran el agujero al fisco en más de 1.000 millones de euros. Uno de esos casos motivó el ingreso en prisión de Aldama. El tribunal también indaga un caso anterior de su socio, Claudio Rivas, y otro posible impago de dichos impuestos del Grupo Buran, actualmente en liquidación.
Profesionales del sector indican que el mundo del petróleo hay muchos negocios. El principal es el del operador de hidrocarburos. En la actualidad existen unos 200. Para serlo, hasta mediados del año pasado solo se necesitaba una licencia que otorgaba el Ministerio de Transición Ecológica y que permitía importar crudo e inyectarlo en el depósito fiscal para venderlo. Mientras se encuentre en el depósito, la operadora no paga ningún impuesto (ni especiales ni IVA), pero cuando se sale para vender a un distribuidor (principalmente gasolineras) hay que liquidar los impuestos, una parte del proceso que se esquiva.
