El juez ordena seguir investigando el patrimonio de Ábalos y pone el foco en una fundación
Quiere ver si se han producido «ingresos irregulares que pudieran corresponderse con los cobros que se le imputan»
El diputado del Grupo Mixto, José Luis Ábalos, durante un pleno en la Cámara Baj | Ricardo Rubio (Europa Press)
El juez del Tribunal Supremo Leopoldo Puente ha acordado seguir investigando el patrimonio de José Luis Ábalos y ha solicitado información a una entidad financiera y a la Agencia Tributaria sobre las cuentas del exministro y también sobre una fundación vinculada a él.
El magistrado del Tribunal Supremo ha atendido en un auto a la petición que le formuló la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil en su último informe, realizado a través de fuentes abiertas sobre la «información básica patrimonial y financiera» del también exdirigente socialista, según recoge EFE.
Dicho informe desgranaba las cuentas y propiedades atribuidas a Ábalos, dos de ellas en el extranjero, y hablaba de la adquisición de una propiedad en Colombia en 2003 que, por error, se valoró en 2,1 millones de euros. Este jueves, la UCO ha admitido que confundió dólares americanos con pesos colombianos y ha reconocido que costó en realidad 751,23 euros.
El magistrado ya ha recibido el nuevo oficio de la UCO admitiendo el error, que -añade- «se produjo como consecuencia de la extrema semejanza entre el símbolo representativo de los pesos colombianos y el del dólar norteamericano ($), signo en el que se representaba en el mencionado documento el valor de la transmisión de la finca».
Las cuentas de Ábalos y de la fundación
Para el juez, parece más que razonable «proceder al análisis de los movimientos de las cuentas bancarias» de las que Ábalos «resulta o resultó ser titular» y también en sus declaraciones tributarias y las de la Fundación Fiadelso, «en la que tuvo activa intervención». Quiere comprobar «si se han producido en aquellas alguna clase de ingresos irregulares que pudieran corresponderse con los cobros que se le imputan» y analizar «las salidas de dinero» que puedan justificar los gastos que supuestamente adelantaba su exasesor Koldo García por diferentes conceptos y que después Ábalos le reembolsaba.
«No hay otro modo de conocer estas realidades», admite el juez, que reclama los datos desde el 1 de enero de 2014 hasta la actualidad, con el objetivo de extender las pesquisas hasta varios años antes de que Ábalos conociese y estableciese relación tanto con el supuesto comisionista de la trama, Víctor de Aldama, como con Koldo García.
Los tres están investigados en el Tribunal Supremo en relación a una trama de supuestas comisiones en contratos públicos de mascarillas en plena pandemia adjudicados por entes dependientes del Ministerio de Transportes, además de otras líneas de investigación. El juez quiere saber si «con ocasión de esas nuevas relaciones» con Koldo García y Víctor de Aldama, se han producido «cambios relevantes en las conductas o gestiones económicas» de Ábalos.
Es decir, si ha tenido «mayor o menor disposición significativa de fondos bancarios para atender a sus gastos, que, ‘prima facie’, resultaría sustancialmente innecesaria en el caso de que fuera cierto que hubiese venido percibiendo determinadas cantidades en metálico, procedentes mediatamente de su asesor e inmediatamente» de Aldama, «como este sostiene con una razonable corroboración indiciaria que resulta de los extremos ya consignados».
Por ello, solicita a la entidad Caixabank toda la información que tenga en sus bases de datos, incluida la identificación de productos bancarios y financieros, cajas de seguridad, «así como todas las informaciones sospechosas de blanqueo de capitales» que hayan participado al Servicio de Prevención de Blanqueo de Capitales (SEPBLAC).
También pide información sobre transferencias emitidas o recibidas, cambio de divisas, reintegros e ingresos en efectivo de más de 300 euros. Se dirige igualmente a la Consejería de Justicia de la Comunitat Valenciana para que aporte la documentación relativa a la Fundación Internacional de Apoyo al Desarrollo Local y Social (FIADELSO) -vinculada a Ábalos-, desde su constitución hasta su extinción.
