La UCO acusa al presunto financiador de Alvise de estafar 260 millones a 3.000 víctimas
La Guardia Civil constata que no existía ninguna actividad económica real y que era una estafa piramidal
El empresario Álvaro Romillo, conocido como CryptoSpain.
La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil atribuye al empresario Álvaro Romillo, detenido este jueves y que admitió haber entregado 100.000 euros al eurodiputado Alvise Pérez, la comisión de una estafa de 260 millones de euros a más de 3.000 víctimas a través de su entramado societario Madeira Invest Club (MIC).
En un comunicado, la Guardia Civil informa del arresto este jueves de Álvaro Romillo, conocido en redes sociales como CryptoSpain, por ser presuntamente el responsable máximo de una organización criminal internacional dedicada a la estafa y al blanqueo de capitales a través de su sociedad.
Se trata del Madeira Invest Club que empezó a operar a principios de 2023 y que se presentaba como un «club privado de inversión» que ofrecía supuestas oportunidades inmuebles, vehículos de lujo, yates, whisky, oro y criptomonedas, entre otras, garantizando rentabilidades fijas y recompra asegurada.
Las aportaciones de los inversores se formalizaban mediante contratos de compraventa de obras de arte digitales, que el club se comprometía a recomprar en un plazo determinado con beneficios preestablecidos. Sin embargo, la investigación de la Guardia Civil ha corroborado que no existía ninguna actividad económica real, tratándose de un esquema piramidal en el que las ganancias de los primeros participantes se pagaban con el dinero de los nuevos inversores.
La organización contaba con un entramado societario y bancario distribuido en varias jurisdicciones, incluyendo, entre otros, España, Portugal, Reino Unido, Albania, República Dominicana, EEUU., Malasia, Bélgica, Tailandia y Hong Kong. A lo largo de la investigación se ha contado con la colaboración de Europol y de cuerpos policiales de otros países, como el Homeland SecuritySI de EEUU., la Singapore Police Force, la Royal Malaysia Police y la Royal Thai Police.
El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama, que ha ordenado la detención, investiga esta presunta estafa piramidal sobre la que se ha levantado este el secreto de sumario tras recibir los informes de la UCO y de la Agencia Tributaria.
Según el auto en el que el juez ordena el arresto, al que ha tenido acceso EFE, la Policía de Singapur informó que entre el 15 de julio y el 29 de agosto de 2024, una cuenta de Alipay Merchant Services Pte Ltd, que tiene como titular la sociedad Lemus Trading (HK) Limited, registrada en Hong Kong, «recibió más de 29 millones de euros procedentes de dos empresas portuguesas», Maidentok LDA y Sabrosso LDA.
«La Policía de Singapur ha comprobado que las empresas que han realizado las transferencias pertenecen a dos ciudadanos españoles», Álvaro y Domingo Romillo. El magistrado añade que los informes recibidos «ponen en evidencia la existencia de sólidos indicios racionales de criminalidad» de que Álvaro Romillo, «aprovechando su popularidad en redes sociales», desarrolló un «negocio fraudulento de captación masiva de fondos que eran desviados a su propio patrimonio personal».