Hasta 200 agentes participan en un dispositivo contra el narcotráfico en el campo de Gibraltar
Los dos están en una operación conjunta desde primera hora de la mañana
blanqueo
El PP se abre a apoyar un gobierno de PNV y PSOE en el País Vasco, pero con condiciones
Ha asegurado que ante esta posibilidad, desde su formación «ofrecerían su disposición» pero no «gratuitamente»
La UE acuerda la creación de la Autoridad Antiblanqueo que España quiere para Madrid
La nueva autoridad también actuará como coordinadora de las acciones de los supervisores en diferentes países de la UE
Tres detenidos en la causa abierta contra Monedero por presuntos delitos de blanqueo
Los arrestos han llegado después de que la UDEF registrase el domicilio del titular de la mercantil VIU Europa SL
Pedraz archiva la pieza del 'caso 3%' que investigaba el blanqueo de cargos de CDC
La Audiencia Nacional cierra las pesquisas al al no constar «indicio alguno que acredite un mecanismo de afloramiento de dinero negro»
La UE elimina Marruecos y Camboya de su lista de países de alto riesgo de blanqueo
Añade a Nigeria y Sudáfrica por presentar deficiencias estratégicas en sus regímenes de lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo
La juez del 'caso Mediador' deja en libertad con cargos al exdiputado socialista Fuentes
La presunta red estaba «perfectamente definida y coordinada», indica el fiscal, que sitúa en su «vértice superior» a Juan Bernardo Fuentes Curbelo
La Fiscalía de México investiga al expresidente Peña Nieto por blanqueo y delitos electorales
El pasado 7 de julio la Fiscalía ya anunció la apertura de un expediente contra Peña Nieto por haber recibido presuntamente transferencias irregulares desde España
Las claves para asegurar el éxito de un blanqueamiento dental duradero
Someterse a un blanqueamiento dental supone quitar de nuestro día a día algunos alimentos y bebidas que arriesgan el éxito del tratamiento
El Supremo rebaja a 11 años y 10 meses la pena al expresidente de Fórum
Ha sido condenado por estafa agravada, falseamiento de cuentas, insolvencia punible y blanqueo: casi 270.000 personas firmaron alrededor de 400.000 contratos con Fórum
La Audiencia Nacional confirma el archivo del caso contra Mario Conde
No ha podido acreditarse ni un delito contra la hacienda pública ni uno de alzamiento de bienes
Absuelto Sandro Rosell de blanqueo de comisiones del fútbol brasileño
El fiscal pedía para el expresidente del FC Barcelona seis años de cárcel
La Audiencia Nacional deja en libertad bajo fianza al líder de Ausbanc, Luis Pineda
La Fiscalía de la Audiencia Nacional pide condenas de 118 años y cinco meses de prisión para Pineda
González niega tener una cuenta en Andorra y haber dado dinero a Zaplana
El expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González ha negado tener una cuenta corriente en Andorra y haber dado dinero al expresidente de la Generalitat valenciana y exministro Eduardo Zaplana. En un escrito remitido a la agencia Efe, González se ha referido así a una conversación pinchada en la investigación del caso Erial, en la que Zaplana le dijo a un abogado uruguayo relacionado con el caso Lezo, en el que se investiga al expresidente de la Comunidad de Madrid: «Ignacio no me está dando dinero de Andorra».
La UCO sitúa a Zaplana al frente de una red corrupta que obtuvo 10,5 millones de euros
El expresident de la Generalitat Valenciana y exministro del PP Eduardo Zaplana recibió 10,5 millones de euros en sobornos de las empresas de la familia Cotino. Así lo asegura la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, que sitúa a Zaplana como supuesto jefe y administrador oculto de la red corrupta que, según la Fiscalía Anticorrupción, pudo haberse apropiado de los 10,5 millones de euros a través del cobro de comisiones.
Rodrigo Rato: jaque mate al hombre que pudo ser presidente del Gobierno
De Rodrigo Rato se puede decir que ha sido uno de los políticos más influyentes y respetados de la reciente historia democrática del país. Una afirmación que puede causar estupor a tenor de su situación penal actual. Pero es cierto, fue en los años 80 y 90. Entonces era un político con mayúscula, demostrando su capacidad de trabajo, ya fuera desde la bancada de la oposición midiéndose a ministros del Gobierno socialista de Felipe González como Carlos Solchaga, o después, ya en el banco azul como vicepresidente económico y ministro de Economía y Hacienda en los gobiernos del PP presididos por José María Aznar.
Archivado el caso contra Mario Conde por blanqueo y fraude fiscal
El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ha acordado el sobreseimiento provisional de la investigación abierta al expresidente de Banesto Mario Conde –actualmente encarcelado en en la prisión de Soto del Real– por delitos de blanqueo de capitales, ocho delitos contra la Hacienda Pública, delito de organización criminal y delito continuado de frustración de la ejecución.
A prisión el viceministro de Chávez Nervis Villalobos, detenido de nuevo en Madrid
Un juzgado de Madrid ha enviado a prisión provisional por blanqueo al viceministro de Energía de Venezuela con Hugo Chávez, Nervis Villalobos, que fue detenido el miércoles en
Madrid junto a otras tres personas. También ha ingresado en prisión el argentino Luis Fernando Vuteff.
Detenidas 33 personas por un presunto fraude a la Seguridad Social de 27 millones de euros
Agentes de la Policía Nacional, en colaboración con la Tesorería General de la Seguridad Social, han llevado a cabo la operación Pandora, en la que han destapado un fraude a la Seguridad Social de más de 27 millones de euros .
Pineda y Bernad, a juicio por supuestas extorsiones en el caso Ausbanc
El juez Santiago Pedraz ha decretado la apertura de juicio oral para los líderes de Ausbanc y Manos Limpias, Luis Pineda y Miguel Bernad, la abogada Virginia López Negrete, y otras siete personas por integrar una supuesta trama de extorsión a cambio de retirar acusaciones, como a la infanta Cristina en el caso Nóos.
Lamela envía a juicio a Sandro Rosell y le impone una fianza de 78,6 millones de euros
La juez Carmen Lamela ha enviado a juicio al expresidente del FC Barcelona Sandro Rosell, a su mujer y a otros cuatro investigados por blanquear casi 20 millones de euros que obtuvo de la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF), y le pide a Rosell una fianza de 78,6 millones a depositar en 24 horas.
La Fiscalía pide 11 años de prisión para Sandro Rosell
La Fiscalía de la Audiencia Nacional ha solicitado una pena de 11 años de prisión por delitos de blanqueo y organización criminal al expresidente del Fútbol Club Barcelona Sandro Rosell, actualmente en prisión preventiva, así como una multa de 59 millones de euros por lavar dinero de la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF).
Acusado de corrupción el ex primer ministro de Malasia, Najib Razak
Un tribunal de Kuala Lumpur ha acusado de corrupción este miércoles al ex primer ministro de Malasia Najib Razak, de 64 años, en relación con la presunta malversación del fondo de inversión estatal 1Malaysia Development Berhad (1MDB). El fiscal general del Estado, Tommy Thomas, ha presentado cuatro cargos contra Najib presuntamente cometidos entre 2011 y 2015: tres por abuso de confianza y uno por abuso de poder.
Lamela procesa al expresidente del Barça Sandro Rosell por blanqueo y organización criminal
La jueza de la Audiencia Nacional Carmen Lamela ha procesado por delitos de blanqueo y organización criminal al expresidente del FC Barcelona Sandro Rosell, a su esposa, Marta Pineda, al abogado andorrano Joan Besolí y a otras tres personas por apropiarse de fondos de la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF).
Desarticulada la mayor organización criminal de origen armenio en España
La Policía Nacional y los Mossos d’Esquadra están llevando a cabo una operación en varios puntos de España contra la mafia armenia, dedicada, entre otros delitos, al amaño de partidos de tenis, tráfico de armas y drogas, así como de blanqueo de capitales, y en la que se prevén un centenar de detenciones.
La Audiencia de Palma de Mallorca da a Urdangarin cinco días para entrar en prisión
La Audiencia de Palma de Mallorca ha dado este miércoles cinco días a Diego Torres, exsocio de Iñaki Urdangarin en el Instituto Nóos, para entrar en prisión, después de que el Tribunal Supremo rebajara ayer su condena a cinco años y ocho meses de prisión.
Un documento hallado al "yonki del dinero", clave en la detención de Zaplana
La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil encontró en un registro a Marcos Benavent, exgerente de la empresa Imelsa y conocido como «el yonqui del dinero»
La Guardia Civil traslada a Zaplana a Madrid para registrar su casa y oficina
Agentes de la Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil han trasladado desde Valencia al expresidente de esta región y exministro Eduardo Zaplana hasta Madrid para el registro de su domicilio en la capital y su oficina.
Detenido Eduardo Zaplana por presunto blanqueo de capitales y fiscal
La Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO) ha detenido al exministro de trabajo de la era Aznar Eduardo Zaplana por un presunto delito de blanqueo de capitales y otro de delito fiscal.
La Audiencia Nacional investiga a Caixabank por blanqueo de capitales
El juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno ha acordado dirigir un procedimiento contra Caixabank SA como investigada por un delito de blanqueo de capitales por la actuación de 10 de sus sucursales que supuestamente favorecieron, auxiliaron y ociltaron fondos de clientes de nacionalidad china investigados en las operaciones conocidas como “Emperador, Chequia, Snake, Juguetes y Pólvora”. El juez considera que las sucursales investigadas, directivos y empleados actuaron presuntamente “como canales de blanqueo de dichas organizaciones” aun cuando podían sospechar que sus clientes estaban inmersos en actividades ilícitas de fraude del que procedían las ingentes imposiciones en efectivo que realizaban”. El juez cita a la entidad el próximo 26 de abril a las diez y media de la mañana para que designe un abogado y un procurador.
Destapado un fraude de más de 15 millones de euros a la Seguridad Social
La Policía Nacional, en un operativo conjunto con la Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS), ha destapado un fraude a esta última de 15.779.320 euros cometido por varias empresas en las provincias de Almería, Barcelona, Cáceres, Cádiz, Granada, Huelva, Las Palmas, Lugo, Madrid, Málaga, Navarra, Sevilla, Toledo y Valencia.
La Audiencia de Madrid ordena reabrir la causa contra Rato por blanqueo de capitales
La Audiencia Provincial de Madrid ha ordenado reabrir la investigaciones contra el exvicepresidente del Gobierno Rodrigo Rato por presunto blanqueo de dinero. La Audiencia considera que “ha tenido sociedades domiciliadas en el extranjero cuyo fin era defraudar a la Hacienda Pública”, informa Efe.
El juez descarta la acusación de la UCO contra Rato por blanqueo de dinero
El juez del ‘caso Rato’, Antonio Serrano-Arnal, ha archivado de forma provisional la investigación por supuesto blanqueo, cohecho y malversación de fondos públicos contra el exministro de economía Rodrigo Rato al estimar que la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO) basó su denuncia en «sospechas sin sustento».
La Audiencia investiga a un tío de Bashar Al Assad por blanqueo de capitales en España
El juez de la Audiencia Nacional, José de la Mata, ha ordenado diversas diligencias en el marco de una investigación al ex vicepresidente sirio Rifaat Al Assad, tío del actual presidente de Siria, «por delito de blanqueo de capitales cometido por organización criminal en las localidades malagueñas de Puerto Banús y Marbella», ha informado este martes el órgano jurisdiccional.
