Blanqueo de capitales

Mario Conde regresa a la cárcel

Mario Conde regresa a la cárcel

El juez de la Audiencia Nacional también ha ordenado prisión para su abogado Francisco Javier de la Vega por los mismos delitos que se le imputan al ex banquero: blanqueo de capitales, organización criminal, ocho delitos contra la Hacienda Pública y frustración de la ejecución de las sentencia del caso Banesto y Argentia Trust. Además, se ha impuesto arresto domiciliario a su hija y retirada de pasaporte y comparecencias semanales a su otro progenitor. La investigación, enmarcada en la denominada operación Fénix, sospecha que el dinero repatriado procedería del dinero desfalcado de Banesto, entidad de la que fue presidente en los 90.

La Guardia Civil registra la sede del banco chino ICBC y detiene a cinco personas por blanqueo

La Guardia Civil registra la sede del banco chino ICBC y detiene a cinco personas por blanqueo

Agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) y técnicos del Banco de España coordinados por Anticorrupción han irrumpido en la sede madrileña y han detenido a cinco personas, entre ellos el director de la oficina. Los agentes creen que a través de este banco, la mafia china ha podido evadir impuestos por valor de 40 millones de euros. La operación está relacionada con la investigación Snake, operación contra la mafia china que operaba en el polígono madrileño de Cobo Calleja, dirigida por Gao Ping.

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