Blanqueo de dinero

El juez del caso Villarejo cita a declarar a Bárcenas y a su mujer por la operación Kitchen

El juez del caso Villarejo cita a declarar a Bárcenas y a su mujer por la operación Kitchen

El extesorero del PP Luis Bárcenas y a su esposa, Rosalía Iglesias, tendrán que declarar en calidad de testigos el próximo 12 de diciembre por la operación Kitchen, supuestamente diseñada de forma ilícita desde el Ministerio del Interior para robar documentos en su casa a través de su chófer. Así lo ha decretado el magistrado de la Audiencia Nacional Diego de Egea, encargado del caso Villarejo.

Archivado el caso contra Mario Conde por blanqueo y fraude fiscal

Archivado el caso contra Mario Conde por blanqueo y fraude fiscal

El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ha acordado el sobreseimiento provisional de la investigación abierta al expresidente de Banesto Mario Conde –actualmente encarcelado en en la prisión de Soto del Real– por delitos de blanqueo de capitales, ocho delitos contra la Hacienda Pública, delito de organización criminal y delito continuado de frustración de la ejecución.

La Audiencia Nacional investiga a Caixabank por blanqueo de capitales

La Audiencia Nacional investiga a Caixabank por blanqueo de capitales

El juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno ha acordado dirigir un procedimiento contra Caixabank SA como investigada por un delito de blanqueo de capitales por la actuación de 10 de sus sucursales que supuestamente favorecieron, auxiliaron y ociltaron fondos de clientes de nacionalidad china investigados en las operaciones conocidas como “Emperador, Chequia, Snake, Juguetes y Pólvora”. El juez considera que las sucursales investigadas, directivos y empleados actuaron presuntamente “como canales de blanqueo de dichas organizaciones” aun cuando podían sospechar que sus clientes estaban inmersos en actividades ilícitas de fraude del que procedían las ingentes imposiciones en efectivo que realizaban”. El juez cita a la entidad el próximo 26 de abril a las diez y media de la mañana para que designe un abogado y un procurador.

Detenido en Madrid Hervé Falciani para su extradición a Suiza

Detenido en Madrid Hervé Falciani para su extradición a Suiza

La Policía Nacional ha detenido para su extradición a Suiza a Hervé Falciani, el experto en sistemas de información y exempleado de banca al que se le atribuye la difusión de la llamada lista Falciani con nombres de clientes del banco suizo HSBC por un supuesto caso de blanqueo. Han sido agentes de la Comisaría General de Policía Judicial quienes han procedido a su arresto en virtud de la orden de detención y entrega para su extradición a las autoridades suizas, han informado a Efe fuentes policiales.

Casi una veintena de bancos británicos manejaron sumas millonarias de dinero blanqueado ruso

Casi una veintena de bancos británicos manejaron sumas millonarias de dinero blanqueado ruso

Un total de 17 bancos con sede u oficinas en Reino Unido manejaron 740 millones de dólares (unos 688 millones de euros) procedentes de una gran operación de blanqueo de dinero ruso, ha publicado The Guardian. El blanqueo estuvo supuestamente liderado por criminales rusos con conexiones con el Gobierno de Moscú y la KGB (la agencia de inteligencia de la disuelta Unión Soviética).

Así detecta Twitter los aviones de los dictadores que llegan a Suiza

Así detecta Twitter los aviones de los dictadores que llegan a Suiza

GVA Dictator Alert fue creada por François Pilet, un periodista que pensó que el sistema podría ser de utilidad a la hora de identificar posibles vínculos entre los viajes de los dictadores y dinero oculto en los paraísos fiscales suizos. A Pilet se le ocurrió la idea cuando trabajaba en una investigación sobre Teodoro Obiang, el líder de Guinea Ecuatorial que lleva en el poder más de 30 años. En su artículo, publicado en L’Hebdo, analizaba meticulosamente los frecuentes viajes que Obiang hacía a Ginebra, por lo que el periodista pensó que podría utilizar el mismo método con otros dictadores: «Creo que cada vez que veamos un avión de, digamos, Guinea Ecuatorial, deberíamos pensarlo. ¿Por qué viene? ¿Lo hace por razones diplomáticas, porque sus representantes están teniendo debates políticos, o vienen para esconder el dinero que le han robado a su gente?», comenta Pilet en una entrevista. Se espera que el sistema siga creciendo, ofreciendo un servicio de información e incluso investigación en pro de la transparencia.

Mario Conde podrá salir de prisión si deposita una fianza de 300.000 euros

Mario Conde podrá salir de prisión si deposita una fianza de 300.000 euros

Mario Conde fue detenido en abril por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil acusado de blanquear cerca de 13 millones de euros y otros delitos. La Fiscalía Anticorrupción cifra en 13 los millones blanqueados desde 1999. Los investigadores sospechan que los fondos provenían del saqueo de Banesto, entidad de la que fue presidente y que tras su caída fue condenado en sentencia firme por el Tribunal Supremo. En un auto, el juez Pedraz  acuerda que una vez deposite dicha cantidad, al exbanquero se le impondrán como medidas cautelares las comparecencias semanales, la retirada de pasaporte y prohibición de salida del territorio, así como la obligación de facilitar un teléfono móvil donde estar localizado.

Conde fue detenido en el marco de la operación Fénix, que investiga  el sistema de facturación ficticio que fue diseñado a través de la creación de un entramado de sociedades en el extranjero y en España, según datos de la investigación. El exbanquero repatriaba el dinero por medio de préstamos, ampliaciones de capital e ingresos en efectivo. Las sociedades utilizadas para ello siempre estaban a nombre de terceras personas, entre ellas sus hijos.

Publicidad
Publicidad
Publicidad
MyTO

Crea tu cuenta en The Objective

Mostrar contraseña
Mostrar contraseña

Recupera tu contraseña

Ingresa el correo electrónico con el que te registraste en The Objective

L M M J V S D