La Eurocámara apoya limitar a 10.000 euros los pagos en efectivo para frenar el blanqueo
Los clubes de fútbol profesional tendrán que verificar las identidades de sus clientes en sus transacciones financieras
Blanqueo de dinero
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Detenidas 20 personas por blanquear 10 millones procedentes del narcotráfico
La Policía Nacional indica que siete de ellos están en prisión y el resto están en libertad con cargos
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La Policía registra viviendas en un caso de blanqueo de dinero proveniente de Venezuela
Un domicilio está en la urbanización de lujo ‘La Finca’, en Pozuelo de Alarcón, y el otro en el barrio de Salamanca
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Puigdemont recibió criptomonedas a través de un ‘software’ que EEUU señala por lavar dinero
Su cuenta en Ethereum recibió su primer pago con Tornado Cash, usado para evitar que se rastree el origen del dinero
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La UE pacta normas más estrictas para prevenir el blanqueo y la financiación del terrorismo
En concreto, han pactado la sexta directiva contra el blanqueo de capitales (AML) y el reglamento del «libro de normas único» de la UE
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Una macrooperación acaba con la detención de 130 miembros de la ‘Ndrangheta en diez países
La operación, que ha involucrado a 2.770 agentes, se ha centrado en una red criminal de varias «familias» de la mafia presentes en San Luca (Calabria)
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EEUU implica a un sobrino de Maduro con la red que blanqueó dinero de PDVSA en España
Se trata de Carlos Erik Malpica Flores. El Gobierno de Joe Biden le sacó recientemente de la lista de exfuncionarios venezolanos sancionados
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Marlaska elogia al rey, pero defiende saber el origen del dinero del emérito
La decisión del rey de renunciar a la herencia de su padre y retirarle su asignación presupuestaria es «una declaración de confianza en las instituciones»
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La Fiscalía procesa al tío del presidente sirio por blanquear 663 millones de dólares
El juez también ha propuesto llevar a juicio a sus dos mujeres, ocho de sus hijos y tres presuntos testaferros
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El Constitucional avala el uso de la ‘lista Falciani’ para condenar a evasores fiscales
El TC considera que la obtención de datos bancarios procedentes de la lista no vulnera el derecho a la presunción de inocencia
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La Audiencia Nacional confirma el archivo del caso contra Mario Conde
No ha podido acreditarse ni un delito contra la hacienda pública ni uno de alzamiento de bienes
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Bárcenas reconoce que su chófer trasladó documentos desde la sede del PP por encargo suyo
El extesorero del PP Luis Bárcenas ha confirmado al juez que su chófer Sergio Ríos se llevó, por encargo suyo, documentos sobre la contabilidad paralela desde la sede del PP de Génova a un estudio de restauración de su mujer y ha asegurado que luego aportó al juez toda esa información.
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El Gobierno ordena desclasificar los documentos secretos sobre la operación Kitchen
El Gobierno ha ordenado desclasificar documentación secreta sobre la operación Kitchen, supuestamente diseñada por el Ministerio del Interior en 2013 para sustraer documentos al extesorero del PP Luis Bárcenas.
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Citan a Bárcenas y a su esposa para preguntarles por los papeles que les robaron en la operación Kitchen
El juez de la Audiencia Nacional José de la Mata ha citado a declarar como investigados al extesorero del PP Luis Bárcenas y a su esposa Rosalía Iglesias para preguntarles sobre el contenido de la documentación que supuestamente les fue sustraída por su chófer en la ‘Operación Kitchen’.
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La Policía registra las oficinas del Deutsche Bank por presunto blanqueo de dinero
La Policía alemana ha registrado las oficinas del Deutsche Bank por un presunto delito de blanqueo de dinero, ha informado la Fiscalía de Fráncfort a medios alemanes.
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El juez del caso Villarejo cita a declarar a Bárcenas y a su mujer por la operación Kitchen
El extesorero del PP Luis Bárcenas y a su esposa, Rosalía Iglesias, tendrán que declarar en calidad de testigos el próximo 12 de diciembre por la operación Kitchen, supuestamente diseñada de forma ilícita desde el Ministerio del Interior para robar documentos en su casa a través de su chófer. Así lo ha decretado el magistrado de la Audiencia Nacional Diego de Egea, encargado del caso Villarejo.
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Archivado el caso contra Mario Conde por blanqueo y fraude fiscal
El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ha acordado el sobreseimiento provisional de la investigación abierta al expresidente de Banesto Mario Conde –actualmente encarcelado en en la prisión de Soto del Real– por delitos de blanqueo de capitales, ocho delitos contra la Hacienda Pública, delito de organización criminal y delito continuado de frustración de la ejecución.
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La Audiencia Nacional rechaza nuevamente extraditar a Falciani a Suiza
La Audiencia Nacional ha rechazado de nuevo extraditar al exempleado del banco HSBC Hervé Falciani a Suiza, país que le reclama para cumplir cinco años de cárcel por filtrar datos bancarios, al entender que los hechos por los que se le quiere extraditar son los mismos que la primera vez que fue detenido en España en 2012.
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Rosalía Iglesias, la mujer de Bárcenas, sale de prisión tras abonar la fianza de 200.000 euros
Rosalía Iglesias, la mujer del extesorero del PP Luis Bárcenas, ha abonado este jueves la fianza de 200.000 euros que le impuso la Audiencia Nacional para eludir la prisión. El juez ya ha acordado su puesta en libertad tras ingresar el miércoles en la cárcel de Soto Del Real.
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La Audiencia Nacional investiga a Caixabank por blanqueo de capitales
El juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno ha acordado dirigir un procedimiento contra Caixabank SA como investigada por un delito de blanqueo de capitales por la actuación de 10 de sus sucursales que supuestamente favorecieron, auxiliaron y ociltaron fondos de clientes de nacionalidad china investigados en las operaciones conocidas como “Emperador, Chequia, Snake, Juguetes y Pólvora”. El juez considera que las sucursales investigadas, directivos y empleados actuaron presuntamente “como canales de blanqueo de dichas organizaciones” aun cuando podían sospechar que sus clientes estaban inmersos en actividades ilícitas de fraude del que procedían las ingentes imposiciones en efectivo que realizaban”. El juez cita a la entidad el próximo 26 de abril a las diez y media de la mañana para que designe un abogado y un procurador.
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El juez deja en libertad con medidas cautelares a Hervé Falciani
El juez de la Audiencia Nacional Diego de Egea ha dejado en libertad con medidas cautelares al exempleado de HSBC Hervé Falciani. No ha decidido aún si lo extradita a Suiza.
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Detenido en Madrid Hervé Falciani para su extradición a Suiza
La Policía Nacional ha detenido para su extradición a Suiza a Hervé Falciani, el experto en sistemas de información y exempleado de banca al que se le atribuye la difusión de la llamada lista Falciani con nombres de clientes del banco suizo HSBC por un supuesto caso de blanqueo. Han sido agentes de la Comisaría General de Policía Judicial quienes han procedido a su arresto en virtud de la orden de detención y entrega para su extradición a las autoridades suizas, han informado a Efe fuentes policiales.
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La justicia libera bajo medidas cautelares al expresidente del Comité Olímpico de Brasil
Papa Massata Diack está en la lista de personas más buscadas de la Interpol tras una orden de arresto emitida por Francia. Se le busca especialmente por fraude, blanqueo de dinero y corrupción.
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El mercado de productos de lujo no está tomando medidas para evitar el blanqueo de dinero
Los vendedores de objetos de lujo, desde los joyeros hasta los agentes inmobiliarios, están tomando pocas medidas para comprobar si sus clientes usan dinero corrupto para financiar sus lujosas adquisiciones.
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Casi una veintena de bancos británicos manejaron sumas millonarias de dinero blanqueado ruso
Un total de 17 bancos con sede u oficinas en Reino Unido manejaron 740 millones de dólares (unos 688 millones de euros) procedentes de una gran operación de blanqueo de dinero ruso, ha publicado The Guardian. El blanqueo estuvo supuestamente liderado por criminales rusos con conexiones con el Gobierno de Moscú y la KGB (la agencia de inteligencia de la disuelta Unión Soviética).
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Así detecta Twitter los aviones de los dictadores que llegan a Suiza
GVA Dictator Alert fue creada por François Pilet, un periodista que pensó que el sistema podría ser de utilidad a la hora de identificar posibles vínculos entre los viajes de los dictadores y dinero oculto en los paraísos fiscales suizos. A Pilet se le ocurrió la idea cuando trabajaba en una investigación sobre Teodoro Obiang, el líder de Guinea Ecuatorial que lleva en el poder más de 30 años. En su artículo, publicado en L’Hebdo, analizaba meticulosamente los frecuentes viajes que Obiang hacía a Ginebra, por lo que el periodista pensó que podría utilizar el mismo método con otros dictadores: «Creo que cada vez que veamos un avión de, digamos, Guinea Ecuatorial, deberíamos pensarlo. ¿Por qué viene? ¿Lo hace por razones diplomáticas, porque sus representantes están teniendo debates políticos, o vienen para esconder el dinero que le han robado a su gente?», comenta Pilet en una entrevista. Se espera que el sistema siga creciendo, ofreciendo un servicio de información e incluso investigación en pro de la transparencia.
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Mario Conde podrá salir de prisión si deposita una fianza de 300.000 euros
Mario Conde fue detenido en abril por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil acusado de blanquear cerca de 13 millones de euros y otros delitos. La Fiscalía Anticorrupción cifra en 13 los millones blanqueados desde 1999. Los investigadores sospechan que los fondos provenían del saqueo de Banesto, entidad de la que fue presidente y que tras su caída fue condenado en sentencia firme por el Tribunal Supremo. En un auto, el juez Pedraz acuerda que una vez deposite dicha cantidad, al exbanquero se le impondrán como medidas cautelares las comparecencias semanales, la retirada de pasaporte y prohibición de salida del territorio, así como la obligación de facilitar un teléfono móvil donde estar localizado.
Conde fue detenido en el marco de la operación Fénix, que investiga el sistema de facturación ficticio que fue diseñado a través de la creación de un entramado de sociedades en el extranjero y en España, según datos de la investigación. El exbanquero repatriaba el dinero por medio de préstamos, ampliaciones de capital e ingresos en efectivo. Las sociedades utilizadas para ello siempre estaban a nombre de terceras personas, entre ellas sus hijos.