Odebrecht
Ocho ministros de Temer serán investigados por corrupción
Nuevo golpe contra la clase política brasileña: el Tribunal Supremo de Brasil ha autorizado este martes la apertura de investigaciones contra ocho ministros del Gobierno de Michel Temer, así como contra 42 diputados, 29 senadores y tres gobernadores en el caso de corrupción de la constructora Odebrecht.
Pemex muestra a la luz pública sus contratos con Odebrecht
La empresa estatal Petróleos Mexicanos (Pemex) ha divulgado este miércoles en su página web versiones públicas de sus contratos con la firma brasileña Odebrecht, implicada en un escándalo internacional de sobornos, y ha reiterado su compromiso de colaborar en las investigaciones que realizan las autoridades.
Fiscalía de Colombia asegura que Odebrecht financió las presidenciales de Santos
La Fiscalía General de Colombia insistió este lunes en que la multinacional brasileña Odebrecht, envuelta en un escándalo por corrupción, financió indirectamente las campañas presidenciales de 2014, en las que ganó el actual mandatario, Juan Manuel Santos.
Las Fiscalías de 11 países investigarán de manera coordinada el escándalo de Odebrecht
Los fiscales generales de once países buscarán armar equipos multilaterales para investigar la red de corrupción de la constructora brasileña Odebrecht, que reveló un submundo de financiación ilegal de la política en tres continentes. La escala de los sobornos a funcionarios públicos a cambio de obras y de medidas parlamentarias que orquestó el grupo se extendió por gran parte de América Latina, con ramificaciones en África y Europa, e incluyó un sofisticado esquema de lavado de dinero.
Perú ofrece una alta recompensa a quien capture al expresidente Alejandro Toledo
Perú ha ofrecido una fuerte recompensa a quien capture al expresidente Alejandro Toledo (2001-2006), acusado de lavado de activos y tráfico de influencias por recibir supuestamente 20 millones de dólares en sobornos de la constructora brasileña Odebrecht para favorecer sus negocios en el país. Además, el país andino ha presionado a la Interpol para lanzar ya una orden de busca y captura internacional en su contra que permita su regreso a Perú.
Ordenan detener al expresidente peruano Alejandro Toledo por los sobornos de Odebrecht
Un juez peruano ha dictado una orden de captura nacional e internacional contra el expresidente Alejandro Toledo (2001-2006) y su posterior cárcel preventiva de 18 meses por supuestamente haber cobrado 20 millones de dólares en sobornos de la constructora brasileña Odebrecht. Toledo es la primera gran figura de la política peruana inculpada por el caso Odebrecht, cuyos responsables dicen haber pagado 29 millones de dólares a funcionarios de Perú entre 2005 y 2014.
Allanan las oficinas de Mossack-Fonseca en Panamá
«Nos han estado diciendo las cosas desde afuera porque aquí no se ha investigado de verdad», dijo, al tiempo en que aseguró que Varela le confió que había recibido una donación de la empresa brasileña para la campaña que lo llevó al poder en 2014. En su defensa, el presidente de Panamá rechazó haber recibido dinero de Odebrecht para su campaña e informó que en las próximas horas publicará todas las donaciones a su campaña.
La procuradora general, Kenia Porcell, dijo en una rueda de prensa que el allanamiento al bufete panameño fue ordenado en una investigación de oficio que realiza una fiscalía contra el crimen organizado. También mencionó que en las pesquisas se han formulado cargos por blanqueo de capitales a cuatro socios de la firma panameña y se ha ordenado igual número de órdenes de conducción a declarar. Asimismo, aclaró que de acuerdo a las investigaciones, la firma panameña habría girado instrucciones a su filial en Brasil para ocultar documentos o evidencias de dinero provenientes de sobornos.
Tras un acuerdo de culpabilidad al que llegó el gigante de la construcción brasileña con el Departamento de Justicia de Estados Unidos, se reveló que la empresa había entregado sobornos por 59 millones de dólares para hacerse con obras públicas entre 2010 y 2014. Mossack-Fonseca, evidentemente molesto y desafiante, aseguró sin entrar en detalles ni mostrar pruebas, que los sobornos dados por la empresa brasileña superan con creces esa cifra.
El bufete panameño quedó inmerso en abril pasado en el centro de un escándalo mundial al filtrarse masivamente documentos sobre sociedades anónimas en ultramar en países considerados paraísos fiscales. Días después de ese escándalo se hizo un allanamiento para determinar si la firma habría incurrido en algún delito, o si alguna sociedad que creó se usó para actividades criminales.
Odebrecht blanqueó 400 millones de dólares en Panamá
Weeden presentó en septiembre de 2015 una querella en la que pidió al MP investigar si una empresa supuestamente vinculada a Odebrecht utilizó el sistema financiero panameño para realizar operaciones sospechosas de lavado de dinero para entregar sobornos a altos ejecutivos de Petrobras. «Con las pruebas que hay aquí en este escrito identifico las sociedades que tenían cuenta corriente con bancos de la localidad cuya transferencias se hacían a través de Constructora Internacional del Sur, como la holding de todo el lavado de dinero», dijo el fiscal de cuentas en el periodo 2000-2004.
Muere en accidente aéreo el juez brasileño clave en el caso Petrobras
Su decisión sobre las denominadas «delaciones del fin del mundo», por su potencial para implicar a políticos y miembros de la élite empresarial del gigante sudamericano, se debería dar a conocer en febrero, después del receso judicial. Sin embargo, tras el accidente, el presidente brasileño, Michel Temer será el encargado ahora de nombrar a su sustituto en la Corte Suprema, de acuerdo con el reglamento de la institución.
La enorme mancha del conocido como «Petrolao», una red de sobornos y desvío de fondos públicos que se enquistó en la estatal Petrobras en la última década, ha llevado a prisión a destacados empresarios y no ha dado respiro a la clase política, incluido el ex presidente Lula.
El presidente de Brasil, salpicado por los escándalos, descarta dimitir
Un exejecutivo de la constructora Odebrecht declaró recientemente a la fiscalía que legisladores del partido de centro derecha PMDB, al que pertenece Temer, recibían sumas astronómicas para ganar licitaciones en Petrobras y para obtener la aprobación de leyes y decretos favorables para la empresa, según el testimonio publicado por medios locales. El propio Temer fue acusado de pedir en 2014 diez millones de reales, 4,2 millones de dólares al cambio medio de ese año, para financiar campañas electorales, algo que el actual presidente de Brasil ha negado tajantemente.
«Si un delator menciona el nombre de alguien, éste pasa a ser definitivamente condenado», cuando en realidad es preciso un largo proceso para investigar los hechos denunciados, se defendió Temer ante los periodistas. Después de las filtraciones, el mandatario envió una carta pública al fiscal general de la nación pidiendo «celeridad» en las investigaciones y que salgan a la luz de una vez todas las delaciones que, a su juicio, son una «interferencia» para su gobierno.
«No tengo nada contra la operación Lava Jato», como se conoce la investigación sobre el caso Petrobras, pero la filtración constante de denuncias «crea un clima de inestabilidad», admitió Temer.
Temer era vicepresidente cuando la presidenta Dilma Rousseff fue destituida por el Parlamento.
Condenan al presidente de la constructora Odebrecht a 19 años de prisión
Según ha trascendido, El juez federal Sergio Moro, también ha acusado a otros empresarios asociados de acciones ilícitas, lavado de dinero y corrupción. Los hallazgos confirman que la empresa formó un cártel con otras compañías que manipularon contratos millonarios y construcciones ilegales con la complicidad de ejecutivos de la petrolera estatal Petrobras. En otra investigación relacionada, la Fiscalía de Brasilia estudia el presunto tráfico de influencias del ex presidente Lula da Silva.
