Desarticulada una organización que suplantaba al Banco Vaticano para obtener fondos
La Policía Nacional ha desarticulado una organización criminal en Fuengirola, Málaga, que había suplantado a una institución financiera de la Iglesia Católica, con sede en la ciudad del Vaticano. La operación se ha saldado con cuatro detenidos por su presunta implicación en delitos de estafa, intrusismo, blanqueo de capitales y asociación ilícita.
La Policía Nacional ha desarticulado una organización criminal en Fuengirola, Málaga, que había suplantado a una institución financiera de la Iglesia Católica, con sede en la ciudad del Vaticano. La operación se ha saldado con cuatro detenidos por su presunta implicación en delitos de estafa, intrusismo, blanqueo de capitales y asociación ilícita.
Los detenidos utilizaban vehículos de lujo rotulados con el escudo del Vaticano y contaban con unas oficinas en Fuengirola, donde mantenían una actividad mercantil con multitud de empresas de todo el mundo para conseguir acuerdos comerciales y asesoramiento.
La Policía Nacional comenzó la investigación a raíz de un comunicado de la Gendarmería Vaticana que informaba de la existencia de un grupo criminal que podía estar usurpando la imagen, símbolos e identidad de esta entidad financiera, pero sin conocer los fines que pretendía.
Desarticulada en #Fuengirola una organización que suplantaba a la Banca Vaticana para recaudar fondos. Intervenidos: un velero, coches de lujo, casi 70.000€, relojes exclusivos, lingotes de plata… pic.twitter.com/bgBXmzTddK
— Policía Nacional (@policia) 2 de febrero de 2018
Los investigadores han intervenido una gran cantidad de documentación que acredita las actividades realizadas por la organización criminal. Además, la Policía ha requisado un velero en el Puerto Deportivo de Fuengirola, varios automóviles de alta gama, 64.000 euros de la cuenta corriente del principal sospechoso, relojes de lujo, material informático, lingotes de plaza, terminales TPV, un arma de fogueo y 5.000 euros en efectivo.
El cabecilla de la organización, un hombre español de 30 años, se hacía pasar por un miembro del Cuerpo Diplomático Vaticano y, además, poseía documentos falsificados que le acreditaban como embajador de Cuba.
La Policía trata ahora de determinar la cantidad de víctimas que hay en países de todo el mundo de esta organización, así como comprobar el total del importe conseguido a través de esta estafa. Los cuatro detenidos, tres españoles y un colombiano, continúan en dependencias policiales a la espera de ser puestos a disposición judicial.
