Detenidos 11 miembros de una red que blanqueaba dinero del narcotráfico con bitcoins

La Guardia Civil ha desarticulado una organización dedicada al blanqueo de capitales procedentes del narcotráfico a través del uso de métodos tradicionales y de compraventa de bitcoin. La operación se ha saldado con 11 personas detenidas y otras 137 investigadas, ha informado este lunes la Guardia Civil.

En la operación se han llevado a cabo ocho entradas y registros en España, en los que se ha intervenido material informático, documentación y otras pruebas de la comisión de delitos de blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal, como bolsas de embalaje de dinero y máquinas contadoras.

La trama operaba desde España y Colombia y se estima que ha podido blanquear más de ocho millones de euros a través de la compraventa de criptomonedas y de otros métodos más comunes, como el uso de tarjetas de crédito.

La operación, denominada Tulipán Blanca, ha sido coordinada por la Europol y se inició gracias a la colaboración entre la Guardia Civil y el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos.

Gracias a la colaboración de Finlandia, donde se encuentra la sede social de la casa de cambio en la que realizaban la compraventa de bitcoins, la Guardia Civil ha reconstruido la trazabilidad del capital hasta poder determinar el origen y destino del dinero que blanqueaban.

De esta forma, los investigadores constataron que el dinero convertido en bitcoins procedía de España, y que el destino de estas partidas después de las operaciones pantalla de compraventa eran cuentas corrientes de entidades de Colombia, donde se procedía a la retirada de efectivo en pesos colombianos.

Respecto al uso de tarjetas de crédito, la parte de la organización asentada en España aportaba grandes cantidades de dinero en efectivo a los blanqueadores, que lo ingresaban en pequeñas proporciones en distintos cajeros automáticos, para lo que contaban con una amplia red de testaferros.

De manera paralela, otros miembros se desplazaban a Colombia con las tarjetas de crédito asociadas a las cuentas corrientes de ingreso, desde donde se realizaban retiradas de efectivo de cajeros automáticos en varias ciudades colombianas como Cali, Bogotá, Medellín y Cucuta, así como en la ciudad de Panamá.