Bruselas propone incluir a Arabia Saudí en la lista negra de la UE por blanqueo de dinero
La Comisión Europea ha propuesto añadir siete nuevos países, entre ellos Arabia Saudí y Panamá, a la lista de la UE de naciones que luchan de forma insuficiente contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo.
Reuters
La Comisión Europea ha propuesto añadir siete nuevos países, entre ellos Arabia Saudí y Panamá, a la lista de la UE de naciones que luchan de forma insuficiente contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo.
Esta iniciativa del Ejecutivo europeo debe recibir aún el visto bueno del Parlamento europeo y de los países miembros de la Unión. Algunos, como Francia y Reino Unido, han expresado sus reservas a esta iniciativa.
Tras el anuncio, Riad ha reaccionado indicando que «lamenta» la propuesta. «El compromiso de Arabia Saudí en la lucha contra el blanqueo de dinero y la financiación del terrorismo es una prioridad estratégica para el Reino. Seguiremos desarrollando y mejorando nuestro marco legislativo para alcanzar ese objetivo», declaró el ministro de Finanzas saudí, Mohammed Al Jadaan, informa este jueves la agencia oficial saudí SPA.
Si los nuevos países de «alto riesgo» propuestos por la Comisión son aprobados, entre ellos en especial Arabia y Panamá, la «lista negra» de la UE contaría con 23 países. Ya figuran en ella Irán, Irak, Pakistán, Etiopía y Corea del Norte, entre otros.
El hecho de hallarse en esta lista no genera sanciones pero obliga a los bancos europeos a aplicar controles reforzados en las operaciones financieras que implican a clientes o establecimientos de esos países.
We've identified 23 third countries with weak rules against anti-money laundering and terrorist financing.
This is a warning to the financial sector to use extra caution when dealing with transactions from these countries. https://t.co/7qSs2g1Qqr #EUprotects pic.twitter.com/3oQr0eq7wd— European Commission (@EU_Commission) February 13, 2019
«Hemos aplicado normas muy estrictas en materia de lucha contra el blanqueo de capitales», indicó el miércoles la comisaria europea de Justicia, Vera Jurova.
En una rueda de prensa, subrayó que «el mensaje que queremos enviar es que Europa está abierta para los negocios, pero Europa no es ingenua y necesita proteger su sistema financiero».
