EEUU implica al 'ladrón de Tiffany' en una estafa en Madrid por un diamante de 500.000 euros
Las autoridades de ese país acreditan ante un juzgado de Madrid que un joyero belga «se hallaba en posesión» de la piedra después de desaparecer en España
Imagen de archivo de diamantes. | THE OBJECTIVE
Era un diamante de 6,18 quilates y estaba valorado en casi medio millón de euros. Desapareció en Madrid hace ya casi siete años mediante una presunta estafa a un conocido joyero español. Y, a pesar de existir una investigación abierta en un Juzgado de Madrid, no se había vuelto a tener ninguna pista sobre su paradero. Hasta hace poco. El caso ha sufrido recientemente un inesperado giro gracias a la respuesta de Estados Unidos a una comisión rogatoria remitida por la juez española que investiga la desaparición de la mencionada piedra preciosa: hay un nuevo implicado y se ha comprobado que el diamante podría estar ahora en Tailandia.
Las autoridades norteamericanas han identificado a una joyería con sede en Bélgica, Samir Gems NV, como la firma en cuyas manos habría acabado la piedra poco después de su misteriosa desaparición en España. En su contestación al Juzgado de Instrucción número 53 de Madrid, a la que ha tenido acceso THE OBJECTIVE, el Instituto Gemológico de Estados Unidos (GIA, por sus siglas en inglés) acredita que un mes después de la presunta estafa al joyero español que se quedó sin el diamante, el 21 de noviembre de aquel año, Samir Gems envió a un laboratorio estadounidense la joya que busca la Justicia española, pero con una pequeña modificación respecto a la original.
Se podría haber tratado de un posible intento por conseguir un nuevo certificado oficial para el diamante desaparecido en Madrid y esconder así su presunta procedencia ilícita, según fuentes jurídicas. Un movimiento que no pasó inadvertido para el GIA de EEUU. «De la documentación remitida por GIA que obra en autos resulta que la piedra objeto de diligencias se remitió a dicho organismo para la retalla por Samir Gems NV, el 21 de noviembre de 2016, por lo que resultaría necesario para la instrucción conocer las circunstancias por las que Samir Gems N.V. se hallaba en posesión de la piedra», indica la juez Mónica Aguirre en un auto en el que acuerda librar una comisión rogatoria a Bélgica para solicitar información al joyero belga y esclarecer su posible participación o no en la estafa.
El ladrón de Tiffany
En el marco del caso que instruye el Juzgado de Instrucción número 53 de Madrid hay varias personas investigadas. Entre otros, los responsables de una joyería ubicada en el madrileño barrio de Salamanca (distinta a la que sufrió la presunta estafa) y el socio belga de estos últimos, quien tiene su local en la misma calle de Amberes donde se ubica la joyería Samir Gems. Este diario se ha puesto en contacto con el joyero belga para recabar su versión, pero no ha obtenido respuesta.
La posible implicación de esta empresa de Amberes era desconocida hasta ahora. Sin embargo, no es la primera vez que su nombre se ve salpicado en una estafa de muchos quilates. Samir Gems es una de las tres personas físicas y jurídicas que fueron denunciadas por Tiffany & Co ante el Tribunal Supremo de Hong Kong en 2020 por el presunto robo de dos diamantes con un peso de más de 16 quilates, según informó entonces la prensa china. El hombre que robó las piedras (un antiguo empleado de Tiffany en Hong Kong) fue sentenciado a 9 años de cárcel en 2022 tras confesar los hechos. En el juicio, según el diario The Standard, quedó acreditado que vendió dos anillos con ambos diamantes a Samir Gems HK por un importe de 5 millones de dólares hongkoneses (unos 582.000 euros).
La juez que investiga la presunta estafa al joyero de Madrid, quien denunció haber entregado el diamante a uno de los ahora imputados tras haber recibido una serie de pagarés bancarios que resultaron ser falsos y nunca pudo cobrar, quiere que Samir Gems conteste sobre por qué se hallaba en posesión de la pieza y que explique también cómo llegó el diamante a sus manos. La magistrada acordó remitir a finales de octubre pasado una comisión rogatoria a Bélgica para poder deducir testimonio al responsable de esa joyería, que tiene sede en Amberes y sucursales en Bombay, Nueva York, Dubái y Hong Kong.
El diamante estaría en Tailandia
En su contestación a la anterior comisión rogatoria de la juez, el GIA acredita que la piedra que Samir Gems envió para certificar a un laboratorio de Estados Unidos en noviembre de 2016 coincide con la que el joyero español presuntamente estafado también mandó a certificar al país norteamericano, a través de uno de sus colaboradores allí, en el año 2015. No obstante, la misma habría sido modificada y «recortada» levemente tras la presunta estafa, habiendo sido rebajados de 6,18 a 6,10 sus quilates presuntamente por el joyero belga cuya versión de los hechos quiere escuchar la juez en Madrid.
De la respuesta de Estados Unidos, en la que se realiza un pormenorizado seguimiento a todas las certificaciones realizadas al mismo diamante, también se ha podido acreditar que la piedra sería enviada de nuevo al GIA en marzo de 2021 por otro joyero con domicilio fiscal en Tailandia. Sería el último propietario conocido del diamante presuntamente estafado al joyero español, cuya querella dio inicio a la investigación judicial en Madrid en el año 2019.
De momento, y a la espera de que el joyero belga dé su versión de los hechos para esclarecer su posible implicación o no en la estafa, la titular del Juzgado de Instrucción número 53 de Madrid ha decidido prorrogar la causa hasta el próximo 1 de diciembre, según un auto fechado el pasado 30 de mayo. No obstante, la juez rechazó librar una comisión rogatoria a Tailandia para recabar la versión del último propietario conocido de la joya debido a que «en la actualidad no existe ningún tratado internacional suscrito con Tailandia de auxilio en materia penal que permita la práctica de las diligencias propuestas a través de una comisión rogatoria».
