La UCO decomisó 150.000 euros en efectivo, 14 relojes y 24 coches a la trama de hidrocarburos
Nueve de los vehículos, entre ellos un Ferrari de Aldama, fueron valorados en casi un millón de euros
Víctor de Aldama a su llegada a la Audiencia Nacional. | Ilustración: Alejandra Svriz
Los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que detuvieron a los presuntos miembros de la trama de hidrocarburos decomisaron un total de 152.545 euros en efectivo en los registros de viviendas y oficinas, así como un total de 14 relojes de alta gama valorados en 111.269 euros -si bien cinco de ellos no se pudo cuantificar su valor- y 24 vehículos, de los que nueve tienen una valoración económica de casi un millón de euros -concretamente, 972.300 euros-, según uno de los dos atestados remitidos al juez instructor Santiago Pedraz y al que ha tenido acceso THE OBJECTIVE.
En cuanto al dinero en efectivo incautado, cuatro de los detenidos tenían los citados 152.545 euros, si bien Víctor de Aldama no aparece entre ellos. El otro cabecilla de la trama, Claudio Rivas contaba con 23.730 euros en su domicilio de Majadahonda (Madrid) repartidos de la siguiente manera: 22.200 en su domicilio particular y 1.530 en una de sus oficinas. Por su parte, María Luis Rivas disponía de la cantidad de 21.830 euros en diferentes billetes: 264 de 20 euros, 161 billetes de 50 euros, 83 billetes de 100 euros y un billete de 200 euros.
Francisco Javier Cillán contaba en su domicilio con 102.050 euros, la cifra más alta. En su caso, estaban repartidos entre 1.843 billetes de 50 euros, 440 billetes de 20 euros, diez billetes de 100 euros y un último de 100 que estaba roto. Mientras, los agentes encontraron a Félix Aparicio la cantidad de 4.935 euros: un billete de 500 euros -los conocidos ‘Bin Laden’-, un billete de 200, cinco de 100, 73 de 50, un billete de 20, cinco de 10 y tres de 5 euros.
Respecto a los relojes de alta gama, aparecieron ocho Rolex, dos Omega, dos Patek Philippe, un Breitling y un Seiko. Si bien cuatro de los Rolex y el Seiko no se pudieron valorar por parte de los agentes, los otros nueve relojes tienen un precio de mercado de los mencionados 111.269 euros, siendo los dos Patek Philippe para señora y caballeros los más caros, al estar valorados en más de 28.000 euros cada uno.
En el apartado de vehículos, a Claudio Rivas le incautaron un total de 13 vehículos, mientras que Aldama y María Luisa Rivas tenían cuatro y tres cada uno. Cillán tuvo que entregar dos coches y Pedro Antonio Marín, otros dos. Las ‘joyas de la corona’ son un Ferrari modelo Berlineta de Aldama, valorado en 240.000 euros por la UCO pese a que es de 2013, y un Land Rover Defender de Claudio Rivas que tiene un precio de mercado de 205.000 euros ya que lo adquirió en 2023.
La Guardia Civil calificó a este último de ser uno de los «ideólogos» y máximos responsables -junto al empresario Víctor de Aldama- de la organización criminal que presuntamente obtuvo más de 73 millones de euros con un fraude en el IVA en el sector de los hidrocarburos.
Los investigadores precisan que los ocho móviles, los tres Rolex y el Range Rover fueron intervenidos en el domicilio particular de Rivas en Majadahonda. Allí hallaron también una tablet, cuatro llaveros, notas manuscritas con apuntes de contabilidad, un pendrive y una tarjeta SD, fotocopias de pasaportes y de permisos de conducir y residencia. En efectivo había los mencionados 22.000 euros.
Según recoge el informe, también se intervino a Rivas en la vía pública el Land Rover modelo Defender, otro móvil y 1.530 euros en efectivo. Por su parte, figura a su vez lo incautado en un domicilio de Rivas en Cáceres: tres rifles, una escopeta y 328 cartuchos, así como dos furgonetas Toyota Hilux, cinco Quad Kymco, una motocicleta, un buggy marca Zforce y un Land Rover modelo Discovery.
En cuanto a Aldama, las incautaciones fueron un Audi, un Ferrari, un Golf y un Range Rover, así como documentación relativa a acuerdos de socios y documentación bancaria, tres móviles y varios discos duros. Los agentes, «tomando como referencia desde mayo del 2022 hasta febrero del año 2024», aseguran que la organización habría «transferido fondos de procedencia delictiva a Portugal, China y Colombia, por un importe total de 73.902.852,60 euros».
