La UCO sospecha que Aldama donó un millón de euros a su mujer para blanquear fondos
El comisionista transfirió 955.000 euros entre 2020 y 2023 a su entonces esposa en siete visitas al notario
Patricia Ramos y Víctor de Aldama cuando estaban casados. | Foto: Zamora FC
La Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO) ha ampliado hasta los 955.000 euros la cifra económica donada por Víctor de Aldama entre mayo de 2020 y diciembre de 2023 a su entonces mujer, Patricia Ramos, quien «ha estado percibiendo fondos a través de donaciones efectuadas a título personal», según se relata en uno de los atestados entregados al juez instructor Santiago Pedraz en la presunta trama de hidrocarburos.
Los investigadores sospechan que el principal comisionista del caso Koldo transfirió ese casi millón de euros a lo largo de más de tres años para blanquear fondos surgidos de las mordidas recibidas por los contratos de mascarillas de Soluciones de Gestión. La primera de las donaciones ante notario se realizó el 11 de mayo de 2020, justo cuando se relajaron las prohibiciones del primer confinamiento de coronavirus, por una cuantía de 375.000 euros.
Tras ello, el empresario zamorano hizo dos entregas de dinero en efectivo a su entonces mujer por 25.0000 y 75.000 euros, respectivamente, el 23 de julio y el 10 de noviembre de aquel año. Con posterioridad, Aldama donó a Ramos 65.000 euros el 11 de marzo de 2022 y 140.000 euros en octubre de 2023. Esta última entrega tuvo la particularidad de que el comisionista envió a la notaría a dos representantes -Alejandro Barambio y Javier Serrano- para que firmasen el trámite en su nombre.
Las últimas donaciones son de finales de 2023: una de 50.000 euros el 27 de noviembre de ese año y otra de 225.000 el 21 de diciembre. Menos de dos meses después llegaría la detención de Aldama por su implicación en el caso Koldo y se cortarían las transferencias. En aquel momento, Patricia Ramos era la administradora y socia única de Martina 2017 Real Estate desde octubre de 2017, con la que compró «un inmueble por valor de 2 millones a una sociedad portuguesa» llamada Atmosferaudaz y «titulada por su pareja». Previamente, había estado al frente Original London entre octubre de 2015 y junio de 2018, y de apoderada en Businesscity de abril de 2014 a mayo de 2015. También había aparecido como administradora única de Deluxe Fortune de septiembre de 2012 a marzo de 2013.
La esposa de Aldama aprovechó esta serie de donaciones para incrementar su patrimonio y dedicarlo «a la adquisición de una vivienda dúplex y dos plazas de garaje por valor de 417.551 euros», que estaban ubicadas en el madrileño barrio de Valdebebas. Además, utilizó fondos de la mercantil MTM 180 Capital de su marido para comprar y poner a su nombre un Porsche Macan GTS que fue requisado en el primero de los registros policiales de hace casi un año.
«De la intervención telefónica se ha podido constatar cómo se trata de una mercantil empleada por De Aldama para derivar la propiedad de bienes de los que disfruta en España con el objetivo de evitar tributar por ellos así como responder ante posibles sanciones económicas» de la Agencia Tributaria, explicó la UCO en uno de los atestados en los que llega a esta conclusión a través de los «indicios obtenidos del análisis documental, vigilancias, seguimientos, información bancaria e informes de la AEAT» así como de las escuchas.
Precisamente, la Benemérita relata en su último informe que Ramos protestó por su exclusión en el entramado empresarial de los hidrocarburos a raíz de la separación de Aldama. «El otro día me llamo Patricia, la esposa sí… porque ella, ellos no son clientes, eso ya te lo había dicho yo… Y me llamo que yo me lo tome muy mal… porque en seguida bloqueasteis todo esto y ella es amiga de un conocido mío de UBS […]. Y me dice, yo estoy muy enfada (sic) contigo porque en el momento más grave de mi vida no sé qué… […]», relata Rosaura Ortiz en una llamada intervenida por los investigadores.
«Esta alusión a Patricia Ramos refiere que la conformación del entramado empresarial en otras jurisdicciones, realizado a través de Rosaura Ortiz para la familia Rivas Ruiz-Capillas, bloqueó la participación de la exmujer de Víctor de Aldama en la citada estructura, como resultado del proceso de separación marital con este», explica la UCO al juez instructor.
Aldama y Ramos se separaron a raíz de sus problemas judiciales, primero con el caso Koldo y luego con su ingreso en prisión por la trama de hidrocarburos. Ella sabía que el empresario trabajaba con Claudio Rivas y su hermana María Luisa, quien confesó en otra llamada intervenida que Ramos tenía «una movida», al no bajar «de ritmo de vida» tras la primera detención de hace casi un año.
«Viven en una burbuja […] vacaciones en Ibiza este verano creo […] como toda la vida», se quejó María Luisa Rivas. Para la UCO, dicha conversación es la prueba de que «pese al problema judicial en el cual se encuentran inmersos, ambos mantienen un alto ritmo de vida, los cuales han pasado una estancia en Ibiza al objeto de compartir el reparto en la custodia de su hija».
