El mando de la UCO del 'caso Gaslow' aumentó su patrimonio en 340.000 euros en cuatro años
El capitán investigado por la Audiencia Nacional recibió pagos, dádivas y favores de la trama de hidrocarburos
El mando de la UCO que dio el chivatazo a Gaslow aumentó su patrimonio en 340.000 euros en cuatro años. | Ilustración de Alejandra Svriz
El patrimonio del capitán Juan S. Y. aumentó un 134% en cuatro años. El mando de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que avisó a varios miembros de la operadora de hidrocarburos Gaslow de que iban a ser detenidos aumentó su hacienda en 340.000 euros entre 2018 y 2022, según un informe de Asuntos Internos al que ha tenido acceso THE OBJECTIVE. Los investigadores sospechan que recibió pagos, dádivas y favores de la trama investigada en la Audiencia Nacional por un fraude de 136 millones de euros.
Asuntos Internos constata que Juan S. Y. avisó a tres miembros de la operadora de hidrocarburos de que iban a ser detenidos: Javier G. P., Antonio R. E. y otra persona identificada como J. L. Todos ellos fueron arrestados el 20 de julio de 2021. Un día antes, el capitán de la UCO (entonces tenía el grado de teniente) recibió un mensaje del responsable de la investigación avisándole de que «mañana le damos a tu conocido y a todos los de Gaslow».
El mando de la UCO imputado en la Audiencia Nacional por cuatro delitos ya había dado el chivatazo el 10 de julio, cuando Antonio R. E. le invitó a una fiesta de cumpleaños. Sin embargo, tres días antes, Javier G. P. indicó a sus socios de Gaslow en un chat de WhatsApp que «este pollo dice que ve cosas muy raras y que entre el lunes y el miércoles me llevan puesto». Los investigadores señalan que las detenciones estaban planificadas en esa fecha y que el dato «solo lo conocía un reducido número de personas» entre las que se encontraba el guardia civil investigado.
La UCO constata pagos
A cambio de su ayuda, el capitán Juan S. Y. recibía «pagos en metálico y en especie». Estas compensaciones habrían sido efectuadas entre 2018 y 2022, años en el que mando investigado incrementó su patrimonio en 340.000 euros. Así lo constata un informe de Asuntos Internos que la Guardia Civil remitió el pasado octubre al juez Santiago Pedraz, que instruye el presunto fraude de Gaslow.
El documento especifica que el mando de la UCO investigado tuvo entre 2014 y 2022 ingresos mensuales procedentes de la Guardia Civil de 3.400 euros. Según la información tributaria, su cónyuge e hijos no presentaban rentas o rendimientos «de ninguna clase». A pesar de ello, el capitán Juan S. Y. tuvo un notable incremento de su patrimonio: compró una parcela que edificó, adquirió un inmueble en Getafe (Madrid), una motocicleta y tuvo «un uso inusual de dinero en metálico».
Asuntos Internos constata que el patrimonio de Juan S. Y. pasó de 251.587 euros en 2018 a más de 590.300 en 2022, lo que supone un aumento del 134%. Los agentes concluyen «la existencia de fuentes de ingresos desconocida». El capitán investigado habría recibido entre enero y marzo de 2019 transferencias de cuentas bancarias en las que aparece como titular un testaferro de Javier G. P., uno de los cabecillas de Gaslow. En total, 55.000 euros.
El capitán Juan S. Y. declaró que compró en 2019 un terreno en Valdemoro (Madrid) y que necesitó de financiación. El testaferro de Javier G. P. le hizo un préstamo que afirmó haber devuelto a través de transferencia bancaria casi en su totalidad. Sin embargo, las averiguaciones realizadas por Asuntos Internos demuestran que solo devolvió el 54% del capital. El resto se habría pagado en especie con la entrega de varios relojes.
Un préstamo sin devolver
Las partes firmaron un contrato para el préstamo de 55.000 euros sin intereses y un plazo máximo de devolución de 22 años. Cinco días después de la constitución de ese contrato, ambas partes firmaron haber hecho efectiva la amortización de 25.000 euros mediante la entrega de cuatro relojes, cuya adquisición «no ha sido observada en la operativa bancaria».
El informe de Asuntos Internos revela que el terreno de Valdemoro se escrituró en 60.000 euros, aunque en realidad se pagaron 100.000. El vendedor aseguró que había recibido dos pagos en efectivo por valor de 40.000 euros. Al desconocer los gastos que había supuesto la edificación de la parcela, en la que se construyó una piscina, el Ayuntamiento realizó una valoración económica. Estimó obras por valor de más de 67.500 euros, desconociéndose cómo se sufragó la mayor parte.
El capitán Juan S. Y. y su esposa también adquirieron a principios de 2022 un inmueble en Getafe por 70.000 euros en dos pagos. En ese momento, el valor de referencia del inmueble -esto es, la media de los precios de compraventa ante notario- era del doble, mientras que el valor estimado de venta en diversas webs llegaba a alcanzar los 200.000 euros. La vivienda estaba vinculada a J. L. C. T., uno de los investigados en el caso Gaslow.
El mando de la UCO imputado por el juez Pedraz también habría recibido transferencias de criptomonedas que superarían los 132.000 euros en los meses previos al chivatazo. «En el monedero de criptodivisas intervenido al capitán Juan S. Y. quedaron registradas tanto operaciones de entrada como de salida de bitcoins. Trazando unas y otras se averiguan direcciones y clusters que, a su vez, conducen a la adquisición de tarjetas regalos (bitrefill) de diferentes comercios, bien a la compra de tarjetas prepago (bitnovo) que cambian la moneda digital por la moneda fiduciaria.
Dinero en metálico
«Las entidades que comercializan dichas tarjetas aportan datos objetivos que permiten asociarlas a Juan S. Y. y a familiares próximos», indica el informe de Asuntos Internos. Además de eso, Juan S. Y. habría realizado un «uso inusual» de dinero en metálico para la adquisición de bienes y servicios. Entre 2015 y 2022 utiliza para este fin 52.267 euros. Los investigadores subrayan las insignificantes cantidades de los primeros años (270 euros en 2015 o los 358 del ejercicio siguientes) y el crecimiento posterior, llegando a superar los 15.570 euros en 2022.
Los beneficios que habría obtenido el capitán Juan S. Y. no acaban ahí. Los investigadores hallaron una factura de muebles durante el registro de su vivienda por valor de 3.900 euros. El pago lo asumió una mercantil cuya administradora única es la pareja de Antonio R. E., uno de los cabecillas de Gaslow. El mando de la UCO también habría recibido de la trama televisiones y obtenido una motocicleta que pagó una persona a la que investigó. No obstante, el vehículo está a nombre de su cuñado.
