Hacienda empieza a perseguir la contabilidad en B de siete millones de pymes y autónomos
Las sanciones pueden llegar a 50.000 euros, especialmente si detecta ‘software’ que facilite prácticas irregulares
Fraude fiscal
La juez tumba el intento de la pareja de Ayuso de evitar ir a juicio por presunto fraude fiscal
La magistrada esgrime que no se ha producido «ninguna indefensión» por la denegación de diligencias solicitadas
La Justicia condena a Carlo Ancelotti a un año de prisión por defraudar 400.000 euros
La Audiencia Provincial de Madrid castiga al entrenador por el ejercicio fiscal de 2014, pero le absuelve por 2015
Hamlyn confiesa tener «miedo» tras la difusión de los audios con Leire Díez
El empresario imputado niega haber filtrado las conversaciones y asegura que todo lo que dijo en la reunión era «mentira»
Mónica García celebra que «el conseguidor» va «p'alante» tras ser procesado el novio de Ayuso
Manuela Bergerot afirma que «en el ático de ‘La Quironesa’ se han levantado con un buen terremoto»
La juez procesa al novio de Ayuso por fraude fiscal y falsificación de documentos
González Amador está acusado de un fraude que supera los 350.000 euros en dos ejercicios fiscales
El PSOE pidió ayuda contra la UCO al empresario beneficiado por el PNV
Alejandro Hamlyn preside el grupo Hafesa, un conglomerado empresarial salpicado por el fraude
La Hacienda vasca aplaza 225 millones a la petrolera Hafesa encausada por impago de IVA
Todas las empresas beneficiadas son administradas por el imputado Hamlyn, que está en Dubai y no acudirá al juicio
Hacienda podría suspender tus cuentas: descubre si estás en esta lista
Si formas parte de la lista de morosos de la Agencia Tributaria puede que cando vayas al banco no puedas operar
El fiscal mantiene la petición de cuatro años de cárcel para Ancelotti por defraudación tributaria
La defensa asevera que el entrenador estuvo «mal asesorado» y que se fio de los contratos, que son una «chapuza»
Ancelotti será juzgado el próximo miércoles por supuesto fraude fiscal de un millón de euros
El italiano habría defraudado entre 2014 y 2015 una cantidad de 1.062.079 de euros al sistema de Hacienda español
La Justicia valenciana abre juicio contra Carlos Fabra (PP) por presunta ocultación de bienes
Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana acusa también a cuatro de sus familiares y cinco empresarios:
El novio de Ayuso pide declarar en la pieza separada y que se suspenda la del fraude fiscal
También reclama a la magistrada que expulse al PSOE y a Más Madrid del procedimiento
Citan a los peritos de Hacienda que detectaron el presunto fraude fiscal de la pareja de Ayuso
El requerimiento se produce después de que González Amador se haya acogido a su derecho a no declarar
La jueza cita a declarar el 24 de febrero a la pareja de Ayuso por el presunto fraude fiscal
Ya se ha suspendido hasta en cuatro ocasiones las declaraciones fijadas, la primera el 24 de junio
Interior oculta el paradero de los vehículos que incautó a una empresa acusada sin pruebas
La firma busca recuperarlos desde 2020. Según denuncian, algunos coches se destinaron a altos cargos del Ministerio
La juez cita a la pareja de Ayuso el 7 de febrero para que declare como investigado por fraude
La citación se produce días después de que la Fiscalía instara a hacerlo antes de que se agote el tiempo de instrucción
La Fiscalía pide a la juez que cite ya a declarar al novio de Ayuso por supuesto fraude a Hacienda
El pasado noviembre suspendió la última comparecencia prevista en atención a una petición de González Amador
La Audiencia investiga cuatro casos de fraude en hidrocarburos como el que cerca a Aldama
Una de las causas que se indagan afecta al empresario Claudio Rivas, socio del comisionista de la trama de mascarillas
Rato recurrirá el fallo por fraude fiscal, blanqueo de capitales y corrupción: «Me parece injusto»
«Resulta llamativo que se pueda considerar que he cometido delito alguno», ha afirmado el expolítico
Hacienda sabía en 2021 que el socio de Aldama defraudaba con una operadora sin licencia
Claudio Rivas estaba señalado por el papel de Grufium Combustibles SL en el fraude del IVA de Olivia Petroleum
Los economistas piden un carné por puntos de buen contribuyente para reducir el fraude fiscal
El presidente del CGE afirma que la tramitación del impuesto a las multinacionales ha sido un caos
Hatta Energy avisa al Gobierno de que «si no se aprueba el adelanto del IVA, volverá el fraude»
El CEO de la empresa se queja de “demonización” y “dudas permanentes” sobre el sector petrolero
Del novio de Ayuso a Lobato pasando por el fiscal general: claves de un enredo judicial
La investigación por fraude a Alberto González Amador ha derivado en la dimisión del líder del PSOE madrileño
En Sumario de tarde: del papel de García Ortiz al de Lobato en la filtración del novio de Ayuso
Escuche en tres minutos un resumen con las noticias más importantes del día
Exmagistrados del Supremo denuncian al rey emérito por cinco delitos de fraude fiscal
Exfiscales de Anticorrupción e intelectuales firman la querella que impugna también su regularización con Hacienda
La firma de Aldama que eludió el embargo de Hacienda mantiene una deuda de 1,4 millones
El comisionista asegura que pagó al jefe de Gabinete de Montero para evitar una actuación fiscal en Pilot Real Estate
El PP denuncia un fraude de 163 millones con el IVA del material sanitario durante la pandemia
El secretario de Estado de Hacienda se compromete a analizar la denuncia, que solo incluye los contratos de Sanidad
El juez del 'caso Koldo' acepta que Hacienda acceda a los datos para determinar el fraude
Ismael Moreno rechaza citar a la funcionaria designada para realizar el informe, tal y como pedía la Fiscalía
Los inspectores alertan: el cupo catalán retrasará las devoluciones de IRPF en España
Los profesionales de Hacienda lamentan que el Gobierno «esté dispuesto a destrozar el sistema tributario»
Hacienda se carga a tres operadoras de petróleo en plena batalla contra el fraude
Da de baja del registro de extractores a Standard Petroleum, Vertix Petroleum y Stimilon Energy
El embajador de Zapatero en Venezuela y su hijo admiten ante el juez su fraude a Hacienda
Ambos evitan su entrada en prisión al no superar la condena los dos años
La UCO registra por tercera vez la Diputación de Badajoz por el caso del hermano de Sánchez
Hacienda reconoció que en 2023 cambió la naturaleza de su contrato por una relación laboral de autónomo
EEUU reclama a un excontratista de Defensa detenido en Ibiza por un fraude de 130 millones
Se habría lucrado con contratos de combustible para los aviones de las tropas estadounidenses en Afganistán
La Fiscalía se opone a que se amplíe la investigación por fraude al novio de Ayuso
La investigación se remonta al pasado 5 de marzo, cuando se presentó una denuncia contra Alberto González Amador
El novio de Ayuso pide a la juez que sancione al PSOE por revelar el contenido de la causa
Alberto González denuncia que los socialistas difundieron una nota de prensa «con información reservada del proceso»
PSOE y Más Madrid piden aplazar la citación del novio de Ayuso para investigar más delitos
Alberto González tiene previsto comparecer este lunes en los juzgados de Plaza de Castilla en calidad de investigado
El Supremo anula la absolución del enemigo número uno de Hacienda y ordena repetir juicio
La Audiencia Provincial de Madrid absolvió al empresario vasco al considerar que la prueba contra él era «insuficiente»
El fiscal mantendrá la acusación contra Duato pese al informe de Hacienda que la exime
La Agencia Tributaria la exonera en cuatro de los siete ejercicios investigados, los que se calcularon con Wikipedia
Hacienda informa de que lo defraudado por Ana Duato no llega a ser delito fiscal
El mínimo establecido por Hacienda para considerarse conducta delictiva está fijado en 120.000 euros