Fraude fiscal
El método más seguro para sacar dinero del cajero que recomienda el Banco de España
Usar cajeros con cámaras de vigilancia, tapar el teclado al introducir la clave secreta y establecer un límite diario de retirada de dinero son algunos de los consejos del Banco de España
Shakira se sentará en el banquillo por defraudar 14,5 millones a Hacienda
El tribunal desestima el recurso de la cantante contra la decisión del juzgado y confirma que hay suficientes indicios para juzgar a la artista colombiana
Portazo del juez a Gao Ping: considera un «abuso» que pida traducir al chino su acusación
El magistrado ha rechazado la petición del cabecilla del ‘caso Emperador’ al entender que se trata de una maniobra con «ánimo meramente dilatorio»
Registran la vivienda de Casillas en una operación contra el fraude fiscal en el fútbol portugués
La policía portuguesa investiga al agente Jorge Mendes y a algunos de los clubes más importantes del país, como Benfica u Oporto
La inversión fantasma
«Más de un tercio de la inversión extranjera es inversión fantasma, que no crea empleos ni riqueza en el territorio que la recibe»
Google pagará 965 millones de euros para cerrar una investigación por fraude fiscal en Francia
La compañía norteamericana pagará inicialmente 500 millones para cerrar el caso y 465 para ponerse al día con los impuestos en Francia
La Audiencia Nacional confirma el archivo del caso contra Mario Conde
No ha podido acreditarse ni un delito contra la hacienda pública ni uno de alzamiento de bienes
Identidades enroscadas
Màxim Huerta acaba de contar en una entrevista que su nombre se lo puso, mucho años después de bautizado, algún clérigo de la cadena autonómica valenciana de televisión. Convirtieron al entonces joven Máximo Huerta, de Utiel, en Màxim “por hacer país”; un poco como en versión a lo Berlanga –o Vizcaíno Casas– de la escena en que el joven Vito Andolini recibe su nombre para la posteridad de un funcionario perezoso en la isla de Ellis.
La SGAE denuncia a sociedades pantalla de Alejandro Sanz y Joaquín Sabina por supuesta evasión de impuestos
La Sociedad General de Autores y Editores (SGAE) ha denunciado a las sociedades que llevan a músicos de la talla de Alejandro Sanz, Joaquín Sabina y Pau Donés por, presuntamente, haber utilizado sociedades pantalla –con el beneplácito de sus productoras– para regatear los impuestos inherentes a sus derechos de autor. La información, adelantada por El Mundo y confirmada por este periódico, hace mención así a un fraude que ronda los 70 millones de euros.
La Fiscalía se querella contra Shakira por seis delitos contra Hacienda
La Fiscalía de Barcelona ha presentado una querella contra la cantante colombiana Shakira por seis delitos contra la Hacienda pública, en la que la acusa de defraudar 14,5 millones de euros en los ejercicios de 2012, 2013 y 2014. El ministerio público ha presentado en los juzgados de Esplugues de Llobregat (Barcelona) una querella contra la cantante, en la que pide que se le imponga una fianza equivalente a la suma de las cuotas defraudadas más intereses.
El supuesto fraude fiscal de Shakira, la final de la Copa Libertadores y la sustituta de Merkel al frente de la CDU
Más de 4.000 efectivos conforman el dispositivo de seguridad para el partido de fútbol de la final de la Copa Libertadores que disputarán los equipos argentinos Boca Juniors y River Plate el domingo en el estadio Santiago Bernabéu.
La Fiscalía de Barcelona tiene previsto presentar una querella contra la cantante Shakira por un fraude fiscal millonario, al concluir que evadió supuestamente impuestos a Hacienda entre los años 2011 y 2014 simulando residir en paraísos fiscales.
La CDU ha elegido este viernes como nueva presidenta del partido a Annegret Kramp-Karrenbauer (conocida como “AKK”).
El supuesto fraude fiscal de Shakira, la final de la Copa Libertadores y la sustituta de Merkel al frente de la CDU
Más de 4.000 efectivos conforman el dispositivo de seguridad para el partido de fútbol de la final de la Copa Libertadores que disputarán los equipos argentinos Boca Juniors y River Plate el domingo en el estadio Santiago Bernabéu.
La Fiscalía de Barcelona tiene previsto presentar una querella contra la cantante Shakira por un fraude fiscal millonario, al concluir que evadió supuestamente impuestos a Hacienda entre los años 2011 y 2014 simulando residir en paraísos fiscales.
La CDU ha elegido este viernes como nueva presidenta del partido a Annegret Kramp-Karrenbauer (conocida como “AKK”).
La Fiscalía se querellará contra Shakira por un fraude millonario a Hacienda
La Fiscalía de Barcelona tiene previsto presentar una querella contra la cantante Shakira por un fraude fiscal millonario, al concluir que evadió supuestamente impuestos a Hacienda entre los años 2011 y 2014 simulando residir en paraísos fiscales, informa Efe. Según han informado fuentes jurídicas, el ministerio público ha comunicado a la defensa de la cantante que archiva el escrito de alegaciones que su abogado presentó para demostrar que Shakira no había defraudado al fisco, por lo que en las próximas semanas se querellará contra ella por uno o varios delitos contra la Hacienda pública.
Archivado el caso contra Mario Conde por blanqueo y fraude fiscal
El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ha acordado el sobreseimiento provisional de la investigación abierta al expresidente de Banesto Mario Conde –actualmente encarcelado en en la prisión de Soto del Real– por delitos de blanqueo de capitales, ocho delitos contra la Hacienda Pública, delito de organización criminal y delito continuado de frustración de la ejecución.
Hacienda quiere gravar más a empresas como Uber, Airbnb y Cabify
La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha dicho este jueves en el Senado que trabaja para aprobar “un tratamiento fiscal adecuado” para las plataformas de economía colaborativa, especialmente en el sector del transporte y el alojamiento, en el que se encuentran plataformas como Airbnb, Uber y Cabify. Este nuevo gravamen formaría parte de los Presupuestos Generales del Estado para 2019, que el Gobierno todavía negocia con Unidos Podemos.
Michael Cohen, exabogado de Trump, investigado por fraude de 20 millones de dólares
La Fiscalía de Estados Unidos prepara los cargos contra Michael Cohen, exabogado de Donald Trump, a quien acusarán formalmente antes de septiembre por delitos de fraude fiscal y bancario por más de 20 millones de dólares, así como por financiación irregular de la campaña del actual presidente o por violar normas cuando selló acuerdos para silenciar a mujeres que afirmaban haber tenido una aventura con Trump, según ha informado el diario The New York Times.
Rodrigo Rato niega haber blanqueado dinero y critica a la fiscal por investigarlo
El exvicepresidente del Gobierno Rodrigo Rato ha negado este lunes haber blanqueado dinero mediante sociedades en el extranjero como sostiene la Guardia Civil. Además, ha criticado a la fiscal por investigarle “sorprendentemente, cuando se ha demostrado que no ha habido fraude”, y ha cargado contra la ONIF, la Oficina Antifraude de Hacienda, que interpuso la denuncia que inició este caso.
VIDEO DIARIO | Proactiva acusa a Libia de dejar morir a dos migrantes en el Mediterráneo y otras noticias en 60 segundos
Proactiva Open Arms ha acusado a Libia de omisión de socorro y abandono por dejar morir a una mujer y un niño pequeño en el Mediterraneo.
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Proactiva Open Arms ha acusado a Libia de omisión de socorro y abandono por dejar morir a una mujer y un niño pequeño en el Mediterraneo.
Rosell, investigado por un fraude fiscal cuando presidía el FC Barcelona
Un juez de Barcelona ha citado a declarar como investigado al expresidente del FC Barcelona Sandro Rosell por una querella de la Fiscalía que le acusa de un fraude fiscal de 229.569 euros en el ejercicio de 2012, cuando era presidente del club. El juez ha admitido a trámite la querella de la Fiscalía y ha citado a Rosell a declarar el próximo 17 de septiembre.
Màxim Huerta dimite apenas una semana después de convertirse en ministro de Cultura y Deporte
Màxim Huerta se convierte en el ministro que menos días ha durado en su cargo. Designado por el nuevo presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha dimitido tras conocerse que defraudó a Hacienda con 218.000 euros
Màxim, el breve
Fue el último nombre del Gobierno – lleno de mujeres, jueces y leales – anunciado por Pedro Sánchez. Màxim Huerta, ministro de Cultura y Deporte. Fue recibido con incredulidad por muchos y con alegría por otra parte de la sociedad que, en general, acogió como un soplo de aire fresco este gabinete con astronauta incluido.
La Fiscalía se querella contra Modric por defraudar más de 870.000 euros
La Fiscalía Provincial de Madrid ha presentado una querella contra el futbolista Luka Modric por dos delitos contra la Hacienda Pública, así como su contra su esposa, Vadja Moric y la entidad Ivano S.A.R.L. En total, la cantidad defraudada asciende a 870.728 euros.
Imputado Jorge Mendes en el presunto fraude fiscal de Cristiano Ronaldo
El conocido agente de futbolistas Jorge Mendes, representante entre otros de Cristiano Ronaldo, ha sido imputado por la justicia española por su implicación en el caso de presunto fraude fiscal de la estrella del Real Madrid, han señalado este miércoles fuentes judiciales. Mendes y otros dos consejeros de Ronaldo, su agente de imagen Luis Correia y su abogado Carlos Osorio, han sido convocados el 19 de octubre en el juzgado de Pozuelo de Alarcón, en las afueras de Madrid, para declarar ante la juez encargada del caso.
El Gobierno aprueba una oferta de más de 20.000 plazas de empleo públicas
El Gobierno ha anunciado este viernes la aprobación en el Consejo de Ministros de dos ofertas públicas de empleo con 20.280 plazas para 2017. Sumadas a las que ya se aprobaron en marzo, representan una oferta de más de 28.200 plazas, la mayor desde el año 2008, según ha explicado el propio Gobierno en un comunicado.
Florentino Pérez defiende a Ronaldo de las acusaciones de fraude fiscal
El presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, reelegido este lunes para un nuevo mandato al frente del club, ha defendido esta madrugada con firmeza a Cristiano Ronaldo, investigado por la fiscalía por un presunto fraude fiscal, asegurando que no contempla la marcha del jugador del club, a pesar de los rumores.
Los técnicos de Hacienda apoyan la denuncia de la AEAT contra Cristiano Ronaldo por delito fiscal
Los Técnicos del Ministerio de Hacienda (GESTHA) han respaldado este jueves la denuncia de la Agencia Tributaria (AEAT) presentada ante la Fiscalía por presuntos delitos contra la Hacienda Pública del jugador del Real Madrid, el portugués Cristiano Ronaldo, en relación con el impuesto sobre la renta de no residentes (IRNR) de 2011, así como delitos fiscales agravados en 2012 y 2013.
Dimiten el primer ministro checo y todo su gobierno por acusaciones de fraude fiscal
El primer ministro de República Checa, el socialdemócrata Bohuslav Sobotka, ha anunciado su dimisión y con ello la caída del Gobierno en coalición a menos de seis meses de las elecciones generales. Su dimisión debe a las dudas sobre el origen del patrimonio del viceprimer ministro y titular de Finanzas, Andrej Babis.
Varios detenidos en Francia y Reino Unido por presunto fraude fiscal en el fútbol
Las autoridades de Reino Unido y Francia han detenido este miércoles a varias personas como parte de una investigación por presunto fraude fiscal en el fútbol profesional. La operación ha estado dirigida contra los clubes ingleses West Ham y Newcastle, con batidas en los estadios de ambos equipos, según informa la prensa británica. Entre los detenidos se encuentra el presidente del Newcastle, Lee Charnley.
La Fiscalía pide dos años de cárcel para Neymar y cinco para Rosell, ex presidente del Barça
La actuación de la Fiscalía tiene que ver con la denuncia que presentó en su día la empresa brasileña DIS, propietaria del 40% de los derechos del jugador antes de su traspaso del Santos al Barcelona. El pasado 7 de octubre, la Fiscalía solicitó al juez de la Audiencia Nacional, José de la Mata, que reabriera el caso de Neymar y procesara al futbolista, a su padre, a Rosell, así como al Santos, equipo del que fue traspasado el jugador, y al Barça por estafa y corrupción al, presuntamente, haber engañado a DIS.
El juez había archivado el caso por no encontrar delito en las acusaciones. La Sala de los Penal le instó a abrir de nuevo el caso y procesar a Neymar y al resto de los implicados en el caso de los contratos, por los que Rosell pagó más de lo acordado al jugador y al Santos, pero no a DIS, que sólo recibió un 40% de 17,1 millones pactados inicialmente y no de los 25,1 millones de euros que finalmente entregó el Barça por el traspaso del futbolista.
Hacienda registra la sede de Google en España
La empresa ha asegurado que está cooperando con las autoridades españolas respondiendo a todas las cuestiones y requerimientos que le están planteando, según Reuters. Este tipo de registros también fueron realizados hace un mes en las oficinas del gigante de internet en París, después de que las autoridades galas recibiesen una denuncia por presunta evasión fiscal.
Este tipo de operaciones fiscales son cada vez más comunes en un intento por perseguir las prácticas fraudulentas cometidas por grandes compañías como Amazon y la propia Google y por reclamar que sus actividades se adapten a las leyes fiscales del país en el que operan.
Messi, su papá, Hacienda y la afición
Fantástica foto de Alberto Estévez. Leo Messi en el banquillo de los acusados, junto a su padre, al que se parece mucho, una botella de agua a mano para pasar el mal trago y la mirada fija en el Tribunal, aunque la del progenitor parece más perdida. Había gran expectación en la Audiencia de Barcelona. Los peritos fueron contundentes en la explicación prolija sobre la estructura fraudulenta de las sociedades del futbolista. Fueron duros al afirmar que Leo estaba al tanto de todo, aunque la estrella del Barça dijo con cara de yo no fui: “Me fié de mi papá”.
Papeles de Panamá: cómo España cedió al chantaje panameño
Durante mucho tiempo, Panamá estuvo considerado en España como un paraíso fiscal, con las consecuencias que ese estatus tiene. Esta condición cambió hace cinco años, durante el mandato de José Luís Rodríguez Zapatero, coincidiendo con una importante entrada de una empresa española en el país centroamericano.
Elvis Vive
Ni las imágenes que estos días nos llegaban de los Estados Unidos mostrándonos un país casi polar, conseguían el mismo efecto que el anuncio de la imputación de la infanta Cristina.
