Un tribunal de Kuala Lumpur ha acusado de corrupción este miércoles al ex primer ministro de Malasia Najib Razak, de 64 años, en relación con la presunta malversación del fondo de inversión estatal 1Malaysia Development Berhad (1MDB). El fiscal general del Estado, Tommy Thomas, ha presentado cuatro cargos contra Najib presuntamente cometidos entre 2011 y 2015: tres por abuso de confianza y uno por abuso de poder.
La juez de la Audiencia Nacional Carmen Lamela ha desestimado y archivado la querella interpuesta contra los exministros Joan Clos, Miguel Sebastián, José Manuel Soria, Magdalena Álvarez y Elena Espinosa y contra empresarios como el presidente de ACS, Florentino Pérez, entre otros, en relación con el proyecto Castor, al entender que los hechos denunciados no son constitutivos de infracción penal.
El director ejecutivo de Audi, Rupert Stadler, ha sido detenido por las sospechas de fraude en relación con el escándalo de los motores trucados de su casa matriz, Volkswagen, según han anunciado este lunes los fiscales alemanes.
El Consell del Govern balear ha anunciado este viernes la retirada de la Medalla de Oro de las Islas Baleares a Iñaki Urdangarin, después de que el Tribunal Supremo lo sentenciara, tras siete años de proceso judicial, a cinco años y 10 meses de cárcel por su implicación en el caso Nóos.
El Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela ha declarado “inadmisible” la impugnación presentada por el opositor Henri Falcón contra la reelección del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, en los comicios del pasado 20 de mayo. Falcón, principal rival del presidente, exige que se repita el proceso. Su principal argumento es que, durante la campaña, Maduro afirmó que premiaría con dinero a los beneficiarios del Carnet de la Patria —tarjeta electrónica que permite acceder a los programas sociales estatales— que acudieran a votar.
Màxim Huerta se convierte en el ministro que menos días ha durado en su cargo. Designado por el nuevo presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha dimitido tras conocerse que defraudó a Hacienda con 218.000 euros
José Guirao es el nuevo ministro de Cultura y Deporte de Pedro Sánchez, en sustitución del recién dimitido Màxim Huerta, quien ha dejado el cargo después de que se hiciera público que defraudó a Hacienda.
La Audiencia de Palma de Mallorca ha dado este miércoles cinco días a Diego Torres, exsocio de Iñaki Urdangarin en el Instituto Nóos, para entrar en prisión, después de que el Tribunal Supremo rebajara ayer su condena a cinco años y ocho meses de prisión.
El ministro de Cultura y Deporte, Màxim Huerta, defraudó a Hacienda cuando trabajaba como presentador en El programa de Ana Rosa de Telecinco, según ha informado este miércoles el diario El Confidencial, que cita dos sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, emitidas en mayo de 2017, a las que ha tenido acceso.
Facebook ha compartido datos personales de los usuarios sin su consentimiento en la última década con más de 60 fabricantes de teléfonos móviles, entre los que se encuentran Apple, Samsung, BlackBerry, Amazon o Microsoft. Destacan datos como el estado civil, inclinaciones políticas y eventos más recientes de los usuarios, entre otros, informaThe New York Times.
El tribunal de Gürtel ha decretado prisión eludible bajo fianza de 200.000 euros para Rosalía Iglesias, mujer del extesorero del PP Luis Bárcenas, después de que la Fiscalía pidiera su ingreso en la cárcel para empezar a cumplir su condena de 15 años por ayudar a blanquear la fortuna de su marido.
La secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, ha subrayado este martes que su partido no puede ser considerado partícipe a título lucrativo como apunta la sentencia del caso Gürtel porque no obtuvo “ningún beneficio económico” por los delitos cometidos por los condenados en este asunto. Cospedal ha amenazado también al portavoz del PSOE en la comisión que investiga la financiación de su partido, Artemi Rallo, con presentar una querella contra él por acusarla de falso testimonio en el juicio sobre la trama Gürtel.
La Sección Segunda de la Sala Penal de la Audiencia Nacional (AN) ha acordado prisión incondicional para Luis Bárcenas, Alberto López Viejo y Guillermo Ortega. Para el resto de las personas para las que la fiscalía pedía prisión, el tribunal les ha citado para el próximo miércoles para notificarles la resolución que hayan adoptado.
El Partido Popular ha anunciado que recurrirá su condena por responsabilidad civil en la sentencia de la Audiencia Nacional sobre el caso Gürtel, porque “en ningún caso conocía los hechos”. La sentencia establece que el PP es responsable civil como “partícipe a título lucrativo”, por lo que deberá pagar 245.492 euros de multa. No obstante, en un comunicado oficial los populares recalcan que “ninguno de los condenados por este proceso está ya en el partido”.
La Audiencia Nacional ha condenado a 33 años y 4 meses de cárcel al extesorero del PP Luis Bárcenas por la primera época de Gürtel (1999-2005), a su mujer a 15 años y al cabecilla de la trama, Francisco Correa, le ha impuesto 51 años y 11 meses de prisión.
El Commonwealth Bank (CBA), la mayor entidad bancaria de Australia, ha reconocido este viernes que en mayo de 2016 perdió los datos financieros de 20 millones de cuentas, aunque ha asegurado que la seguridad de los clientes no se ha visto afectada.
El juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno ha acordado dirigir un procedimiento contra Caixabank SA como investigada por un delito de blanqueo de capitales por la actuación de 10 de sus sucursales que supuestamente favorecieron, auxiliaron y ociltaron fondos de clientes de nacionalidad china investigados en las operaciones conocidas como “Emperador, Chequia, Snake, Juguetes y Pólvora”. El juez considera que las sucursales investigadas, directivos y empleados actuaron presuntamente “como canales de blanqueo de dichas organizaciones” aun cuando podían sospechar que sus clientes estaban inmersos en actividades ilícitas de fraude del que procedían las ingentes imposiciones en efectivo que realizaban”. El juez cita a la entidad el próximo 26 de abril a las diez y media de la mañana para que designe un abogado y un procurador.
En el marco de la investigación abierta contra varios directivos del fabricante automovilístico Porsche por presunta manipulación de las emisiones de gases contaminantes en vehículos diésel, 30 agentes de policía y 160 magistrados de la Fiscalía de Stuttgart han registrado este miércoles 10 edificios en los estados federados de Baden-Württemberg y Baviera, Alemania.
La Policía de Vietnam investiga este jueves una estafa piramidal con criptomonedas por valor de 660 millones de dólares —el equivalente a 534 millones de euros— que ha afectado a unos 32.000 inversores y que, de confirmarse, se trataría del mayor fraude de la historia de las criptodivisas. El supuesto delito lo ha cometido la compañía vietnamita Modern Tech JSC, con sede en Ho Chi Minh, que ofrecía a los inversores unos intereses mensuales de hasta el 48% en ifan y pincoin, a cambio de una inversión mínima de 1.000 dólares, según informa el diario local Tuoi Tre.
La Policía Nacional, en un operativo conjunto con la Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS), ha destapado un fraude a esta última de 15.779.320 euros cometido por varias empresas en las provincias de Almería, Barcelona, Cáceres, Cádiz, Granada, Huelva, Las Palmas, Lugo, Madrid, Málaga, Navarra, Sevilla, Toledo y Valencia.
El exvicepresidente del Gobierno Rodrigo Rato ha defendido este jueves que cobró por sus servicios como conferenciante de forma legal, al igual que “muchas otras personas”, ya que desde 2002 es “plenamente legítimo facturar a través de empresas”, ha dicho, citado por Efe. El también exministro, que ha declarado en los juzgados madrileños de Plaza de Castilla por el supuesto fraude en el cobro de conferencias, ha insistido en que Hacienda solo ha recurrido a la vía penal en su caso porque, si ha tenido dudas respecto al resto, las ha resuelto de forma administrativa.
El constructor de automóviles alemán BMW ha sido demandado en Estados Unidos por las emisiones de los motores diésel que equipan a algunos de sus modelos, ha informado el bufete de abogados Hagens Berman. Esta demanda, colectiva, debe aún ser analizada y aprobada por un juez para pasar a la fase de instrucción.
Los partidos de la oposición han exigido este miércoles a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, que explique si obtuvo con notas falsas su título de máster en Derecho Autonómico de la Universidad Rey Juan Carlos (URJC). Desde la Comunidad de Madrid no han dado información sobre este asunto.
La Fiscalía sudafricana ha acusado este viernes al expresidente sudafricano Jacob Zuma de 16 cargos: una por asociación ilícita, dos por corrupción, una por lavado de dinero y 12 por fraude. La Fiscalía ya acusó al expresidente en diciembre de 2007, poco después de su nombramiento como nuevo presidente de su partido, el Congreso Nacional Africano (CNA), pero retiró los cargos al considerar que “se habían presentado como venganza política contra Zuma”.
La Audiencia de Granada ha condenado a 17 meses de cárcel a Francisco C.J., el principal acusado en el conocido como caso Alhambra, que investigaba un presunto fraude en los accesos al famoso monumento. Además, ha condenado a entre tres y nueve meses de prisión a otros nueve procesados y ha absuelto a los otros 40 encausados.
El considerado cabecilla de la trama Gürtel, Francisco Correa, ha señalado al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, como el cargo del PP que desde la Secretaría General del partido “daba el OK” a todos los gastos de campaña y ordinarios en toda España. “Cuál era el papel del secretario general en la aprobación de los gastos de campaña y gastos ordinarios”, le ha preguntado el diputado de Podemos Txema Guijarro a Correa en la comisión de investigación sobre la financiación irregular del PP, a lo que el compareciente ha respondido: “yo creo que él daba el ok”.
La Audiencia Nacional ha decidido adelantar la excarcelación del expresidente de la CEOE Gerardo Díaz Ferrán, que ha cumplido así cinco de los diez años de prisión
La segunda vuelta de las elecciones presidenciales en la República Checa continúan este sábado con dos candidatos radicalmente opuestos: el jefe de Estado saliente Milos Zeman, prorruso y prochino, y el centrista proeuropeo Jiri Drahos.
El phishing es una de las estafas digitales más extendidas. Consiste en el intento, por parte de un ciberdelincuente, de obtener información confidencial de forma fraudulenta (como puede ser una contraseña, información detallada sobre tarjetas de crédito u otra información bancaria) a través de un correo electrónico.
El argentino Lionel Messi, jugador del FC Barcelona, pagó 12 millones de euros de impuestos al fisco español con dinero del club, según ha asegurado el diario Der Spiegel basándose en informaciones de la investigación Football-Leaks.
El centrocampista del Real Madrid Luka Modric ha aceptado el fraude fiscal del que se le acusa por la tributación de sus derechos de imagen y ha optado por pagar una cantidad cercana al millón de euros a Hacienda para evitar entrar a la cárcel, según ha desvelado El Mundo.
La declaración oficial del presidente Juan Orlando Hernández como ganador de los polémicos comicios hondureños ha causado un gran número de reacciones negativas. Por una parte, el secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, ha propuesto celebrar unas nuevas elecciones en Honduras debido a “la imposibilidad” de dar certeza en el recuento final de los votos del pasado 26 de noviembre. Por otro, la Alianza de Oposición contra la Dictadura ha llamado a la “movilización inmediata” en las calles.
La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha concedido la extradición a China de 121 ciudadanos chinos detenidos en 2016 en la ‘Operación Wall’ por estafar a compatriotas a los que llamaban por Internet desde España y, mediante, engaños, les sustraían sus depósitos bancarios.
El Gobierno de Honduras ha declarado el estado de excepción para frenar la violencia registrada en el país por el presunto fraude en las elecciones presidenciales del pasado domingo. Mientras, sigue sin conocerse el resultado oficial de los comicios que disputaron el domingo el presidente Juan Orlando Hernández y el presentador de televisión Salvador Nasralla, que ha denunciado fraude en las urnas.
La moneda virtual Bitcoin ha superado la barrera de los 10.000 dólares por primera vez, un suceso que la ha llevado a multiplicar su valor en un año por diez. Bitcoin, que se vende y se compra en plataformas especializadas en internet, ha alcanzado los 10.058 dólares por unidad en los intercambios producidos en los mercados asiáticos, según la agencia de noticias neoyorquina Bloomberg News.
El jugador del Real Madrid Marcelo Vieira da Silva ha reconocido este martes ante el juez un delito fiscal, el defraudar a Hacienda 490.917,70 euros en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) en el año 2013 y se ha comprometido a devolver dicha cantidad. Marcelo ha comparecido este martes ante el juzgado de instrucción número 4 de Alcobendas (Madrid), por la denuncia que la Fiscalía presentó contra él, han informado fuentes jurídicas a la agencia EFE.
El presidente Juan Orlando Hernández se proclamó la pasada noche ganador de las elecciones de este domingo en Honduras sin esperar a conocer los resultados oficiales, mientras su principal rival, Salvador Nasralla, aseguró haber sido el más votado y habló de “fraude” electoral.
Honduras elige un nuevo presidente entre denuncias de un posible fraude
La Policía Nacional ha detenido a 56 personas en la Comunidad Valenciana e investiga a otras 52 por haber defraudado más de dos millones de euros a la Seguridad Social simulando relaciones laborales de los trabajadores en 25 empresas ficticias.
La operación anticorrupción iniciada en curso en Arabia Saudí ha provocado la detención de 208 personas, informan varias agencias, y ha puesto al descubierto un fraude de hasta 100.000 millones de dólares (unos 86.000 millones de euros) a lo largo de varias décadas, según el ministerio de Información. “Un total de 208 personas han sido interrogadas hasta ahora. De esos 208 individuos, siete han sido puestos en libertad sin cargos. La magnitud potencial de las prácticas de corrupción es muy grande” ha informado el ministerio en su comunicado, citado por AFP.