El juez de la Audiencia Nacional José de la Mata ha ordenado el ingreso en prisión para uno de los fundadores de iDental, Antonio Javier García Pellicer, por su supuesta implicación en un fraude de 60 millones de euros a través de la captación de fondos de inversores con la aparente intención de reflotar empresas.
El número de muertos del accidente minero del viernes pasado en el sudeste de Brasil ha aumentado de 84 a 99, según fuentes oficiales, que han indicado que aún hay 259 personas desaparecidas (frente a 276 en el balance anterior).
Cinco personas han sido detenidas este martes acusadas de haber alterado los documentos técnicos de fiscalización de la seguridad de la presa de una mina cuya ruptura el pasado viernes causó al menos 65 muertos y 279 desaparecidos.
El exfutbolista del Real Madrid y actual jugador de la Juventus de Turín, Cristiano Ronaldo, ha ratificado este matres en el juicio el acuerdo de conformidad con la Fiscalía de Madrid, por el que ha sido condenado a 23 meses de prisión –que no cumplirá– y a una multa de 18,8 millones de euros por eludir el pago de 5,7 millones a Hacienda.
El juez José de la Mata ha enviado a prisión a dos de los fundadores de iDental, José María Garrido y Vicente Castañer Blasco, tras tomarles declaración por su presunta implicación en un fraude de 60 millones de euros a través de la captación de fondos de inversores nacionales y extranjeros con la aparente intención de reflotar empresas.
Fyre Festival, el festival más caro y exclusivo del mundo que nunca sucedió por lo menos sirivó para algo: para convertirse en documental de Netflix.
La Fiscalía de Barcelona tiene previsto presentar una querella contra la cantante Shakira por un fraude fiscal millonario, al concluir que evadió supuestamente impuestos a Hacienda entre los años 2011 y 2014 simulando residir en paraísos fiscales, informa Efe. Según han informado fuentes jurídicas, el ministerio público ha comunicado a la defensa de la cantante que archiva el escrito de alegaciones que su abogado presentó para demostrar que Shakira no había defraudado al fisco, por lo que en las próximas semanas se querellará contra ella por uno o varios delitos contra la Hacienda pública.
Se acercan las fechas navideñas y comienzan los intentos de fraude como el que ha destapado la Guardia Civil, que informa de que ha retirado de la venta 4.233 paletas de cerdo etiquetadas como ibéricas de forma ilegal.
La Agencia Tributaria envió hace unas semanas a la casa de Mario Vargas Llosa una notificación en la que se le reclama el pago de una deuda de 2,1 millones de euros que el novelista adeuda a la Hacienda española. La información, ofrecida en primicia por Vanitatis, apunta a que el Nobel de Literatura, interpretando que la cifra no se ajusta con la realidad, llevará el reclamo ante los tribunales para defenderse ante lo que comprende como un error del Fisco.
La Guardia Civil ha detenido a 103 personas, de las cuales 85 están siendo investigados por un supuesto delito de estafa, por manipular el cuentakilómetros de vehículos de segunda mano antes de venderlos, entre ellos coches de alta gama importados de países como Rumanía, Reino Unido, Francia, Alemania, Bélgica, Holanda, Italia, República Checa e Israel, informa el instituto armado en un comunicado. Además, se han detectado cuentakilómetros trucados en vehículos procedentes de empresas de alquiler, particulares nacionales, servicios oficiales de diferentes marcas y empresas de transporte.
Una corte francesa ha rechazado este jueves el recurso presentado por Nicolas Sarkozy con el que el exmandatario esperaba evitar un juicio por financiación irregular de su campaña presidencial de 2012, informa AFP. El que fue presidente de Francia entre 2007 y 2012 apelará la decisión ante la Corte de Casación, el tribunal de última instancia en Francia, han anunciado sus abogados.
El fabricante de automóviles Porsche tendrá que pagar 47 millones de euros de compensación por no informar convenientemente a los accionistas del escándalo sobre la manipulación de las emisiones de gases contaminantes. Así lo ha establecido este miércoles la Audiencia Provincial de Stuttgart, Alemania.
El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ha acordado el sobreseimiento provisional de la investigación abierta al expresidente de Banesto Mario Conde –actualmente encarcelado en en la prisión de Soto del Real– por delitos de blanqueo de capitales, ocho delitos contra la Hacienda Pública, delito de organización criminal y delito continuado de frustración de la ejecución.
Agentes de la Policía Nacional, en colaboración con la Tesorería General de la Seguridad Social, han llevado a cabo la operación Pandora, en la que han destapado un fraude a la Seguridad Social de más de 27 millones de euros .
La exvicepresidenta de Guatemala, Roxana Baldetti, ha sido condenada este martes a más de 15 años de prisión por liderar un fraude consistente en la adjudicación de un contrato millonario para descontaminar un lago cercano a la capital.
El expresidente de Corea del Sur Lee Myung-bak ha sido condenado este viernes por un tribunal de Seúl a 15 años de prisión y a abonar una multa de 13.000 millones de wones, unos 9,9 millones de euros, por varios delitos de corrupción.
El fundador de Tesla, Elon Musk ha cerrado un acuerdo con el organismo de control bursátil de Estados Unidos (SEC) y abandonará la presidencia del consejo de administración de la empresa, aunque mantendrá el cargo de director ejecutivo.
La Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC, por sus siglas en inglés) ha presentado este jueves cargos contra el fundador de la compañía automovilística Tesla, Elon Musk, a quien acusan de fraude tras anunciar en Twitter el pasado mes de agosto que se planteaba retirar a la empresa de la bolsa. La SEC, que ha presentado su demanda ante un tribunal neoyorquino, afirma que Musk se comportó de forma “temeraria”, que su tuit era falso y engañoso, y que con esta acción dañó a los inversores de Tesla.
El secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, ha afirmado que no se puede descartar una intervención militar contra el Gobierno del presidente Nicolás Maduro para poner fin al sufrimiento del pueblo venezolano.
Volkswagen ha anunciado que en 2019 dejará de producir definitivamente a su mítico Escarabajo, con dos últimos modelos para “celebrar la rica herencia” de un coche que marcó la historia del automóvil. Los curvilíneos sedán, que se dejaron sus orígenes nazis para convertirse en un fenómeno automovilístico mundial, están siendo dejados de lado, mientras Volkswagen se concentrará en vehículos más grandes y en coches eléctricos.
La Policía Nacional ha registrado este jueves la sede de la clínica iDental en Rivas Vaciamadrid en busca de pruebas de la posible comisión de un delito de fraude. Este registro es una continuación de la actuación que iniciaron los agentes el 3 de agosto por orden del juzgado de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional.
La ministra de Sanidad, Carmen Montón, no aprobó todo su máster en la convocatoria de junio de 2011 ya que, según consta en su ficha de alumna, al menos en una asignatura aparecía con un “no presentado” cuando acabó el curso que ella defiende que había superado, según publica hoy eldiario.es.
Comienza en Alemania el primer gran juicio contra Volkswagen, acusado de haber manipulado los motores diésel de once millones de sus automóviles, ha informado AFP.
La alta comisionada de la ONU para los derechos humanos, Michelle Bachelet, dijo hoy que se han seguido recibiendo desde el pasado junio informaciones sobre casos de muertes relacionadas con la malnutrición y enfermedades que se pueden prevenir en Venezuela.
Agentes de la Policía Nacional han desarrollado una operación contra el fraude a la Seguridad Social con especial incidencia en la provincia de Lugo. La Policía ha investigado a 26 personas como responsables de impagos de cuotas que en total causaron un perjuicio a la Administración de casi cinco millones de euros.
El número de cerdos en España ha superado por primera vez al de seres humanos, de acuerdo con los datos del Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, que ha revelado que en el país hay unos 50 millones de cerdos, 3,5 más que humanos, según The Guardian. Las cifras muestran un incremento de nueve millones de estos animales desde 2013 y también de las retribuciones económicas de la industria del porcino, que produjo más de cuatro millones de toneladas de carne de cerdo –los españoles consumen una media de 21 kilos cada año– y generó unos seis mil millones de euros en beneficios. Los mataderos sacrificaron unos 18 millones de cerdos entre enero y abril de 2018, frente a los casi 17 millones en 2017 durante el mismo periodo, según un estudio del ministerio.
Los fabricantes japoneses de vehículos Suzuki, Mazda y Yamaha Motor han reconocido haber falsificado los controles de contaminación de determinados vehículos, ha anunciado este jueves el ministerio de Transporte japonés, un mes después de que Nissan reconociera haber alterado los informes sobre las emisiones de gas y las pruebas de economía de carburante. Estas irregularidades han salido a la luz después de que el Gobierno de Japón ordenara la investigación interna de los 23 fabricantes de automóviles y motos de Japón.
El empresario venezolano-estadounidense de 48 años José Manuel González Testino ha comparecido ante la justicia de Estados Unidos, detenido por pagar sobornos de un importe de al menos 629.000 dólares a un exfuncionario de la empresa estatal Petróleos de Venezuela SA (PDVSA), ha informado la fiscalía estadounidense. González, que controlaba múltiples negocios, realizó los sobornos a cambio de contratos para sus empresas, prioridad sobre otras compañías para recibir los pagos y contratos de PDVSA en dólares en lugar de bolívares, según la demanda.
Paul Manafort, el exjefe de campaña del presidente de Estados Unidos, protagoniza el primer juicio fruto de la investigación del fiscal especial Robert Mueller sobre los supuestos lazos entre Rusia y la campaña de Trump para influir en los resultados de las elecciones estadounidenses de 2016.
Las acciones de Facebook se desploman un 18% en Wall Street por los malos resultados trimestrales
Màxim Huerta, el ministro más breve de la democracia en España, ha renunciado a su sueldo como exministro por haber ocupado, durante seis días, la cartera de Cultura y Deporte. Así lo ha confirmado el Ministerio de Presidencia en un comunicado en respuesta a una solicitud de Maldito Bulo. De este modo, Huerta ha renunciado a los cerca de 1.000 euros que le correspondían por su tiempo en el cargo.
Las autoridades del Reino Unido impondrán una multa de 500.000 libras (565.000 euros) a Facebook por violar la ley de protección de datos en ese país. La Oficina del comisionado de información (ICO, en inglés)
Un tribunal de Kuala Lumpur ha acusado de corrupción este miércoles al ex primer ministro de Malasia Najib Razak, de 64 años, en relación con la presunta malversación del fondo de inversión estatal 1Malaysia Development Berhad (1MDB). El fiscal general del Estado, Tommy Thomas, ha presentado cuatro cargos contra Najib presuntamente cometidos entre 2011 y 2015: tres por abuso de confianza y uno por abuso de poder.
La juez de la Audiencia Nacional Carmen Lamela ha desestimado y archivado la querella interpuesta contra los exministros Joan Clos, Miguel Sebastián, José Manuel Soria, Magdalena Álvarez y Elena Espinosa y contra empresarios como el presidente de ACS, Florentino Pérez, entre otros, en relación con el proyecto Castor, al entender que los hechos denunciados no son constitutivos de infracción penal.
El director ejecutivo de Audi, Rupert Stadler, ha sido detenido por las sospechas de fraude en relación con el escándalo de los motores trucados de su casa matriz, Volkswagen, según han anunciado este lunes los fiscales alemanes.
El Consell del Govern balear ha anunciado este viernes la retirada de la Medalla de Oro de las Islas Baleares a Iñaki Urdangarin, después de que el Tribunal Supremo lo sentenciara, tras siete años de proceso judicial, a cinco años y 10 meses de cárcel por su implicación en el caso Nóos.
El Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela ha declarado “inadmisible” la impugnación presentada por el opositor Henri Falcón contra la reelección del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, en los comicios del pasado 20 de mayo. Falcón, principal rival del presidente, exige que se repita el proceso. Su principal argumento es que, durante la campaña, Maduro afirmó que premiaría con dinero a los beneficiarios del Carnet de la Patria —tarjeta electrónica que permite acceder a los programas sociales estatales— que acudieran a votar.
Màxim Huerta se convierte en el ministro que menos días ha durado en su cargo. Designado por el nuevo presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha dimitido tras conocerse que defraudó a Hacienda con 218.000 euros
José Guirao es el nuevo ministro de Cultura y Deporte de Pedro Sánchez, en sustitución del recién dimitido Màxim Huerta, quien ha dejado el cargo después de que se hiciera público que defraudó a Hacienda.
La Audiencia de Palma de Mallorca ha dado este miércoles cinco días a Diego Torres, exsocio de Iñaki Urdangarin en el Instituto Nóos, para entrar en prisión, después de que el Tribunal Supremo rebajara ayer su condena a cinco años y ocho meses de prisión.