La Audiencia Nacional investiga a Caixabank por blanqueo de capitales
El juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno ha acordado dirigir un procedimiento contra Caixabank SA como investigada por un delito de blanqueo de capitales por la actuación de 10 de sus sucursales que supuestamente favorecieron, auxiliaron y ociltaron fondos de clientes de nacionalidad china investigados en las operaciones conocidas como “Emperador, Chequia, Snake, Juguetes y Pólvora”. El juez considera que las sucursales investigadas, directivos y empleados actuaron presuntamente “como canales de blanqueo de dichas organizaciones” aun cuando podían sospechar que sus clientes estaban inmersos en actividades ilícitas de fraude del que procedían las ingentes imposiciones en efectivo que realizaban”. El juez cita a la entidad el próximo 26 de abril a las diez y media de la mañana para que designe un abogado y un procurador.
