
El juez pide extraditar a Alejandro Hamlyn, el empresario ligado al caso de Leire Díez
El magistrado cree que Hamlyn pagaba 4.200 euros al mes a un policía de la Audiencia Nacional a cambio de información
El magistrado cree que Hamlyn pagaba 4.200 euros al mes a un policía de la Audiencia Nacional a cambio de información
Deja de ser administrador único de Hafesa Logística y Lucifera tras conocerse que negoció con la ‘fontanera’ del PSOE
El juez Pedraz tampoco cita como investigados a Leire Díaz, Koldo García o al ministro Torres
Miguel Ángel Hernández y Ángel Ausin acudieron a instancias de Javier Frutos, que trabajaba para Hafesa
Hay diez detenidos en distintas provincias españolas y el presunto cabecilla de la red estaba afincado en Málaga
Koldo Atxutegui Ajuria, director de Atracción de la Diputación de Bizkaia en 2023, organizó el encuentro
Las acusaciones populares del ‘caso hidrocarburos’ solicitan que declaren 32 investigados y cinco testigos
Víctor de Aldama actuó como intermediario de una operación que no fructificó y que fue avalada por Pedro Marín
Los fondos temen futuros desenlaces judiciales que tengan un efecto perverso en el negocio o en el retorno del capital
Su defensa advierte de que «en el derecho penal español, las investigaciones prospectivas están prohibidas»
Además, de los archivos de sus teléfonos, el magistrado pide incorporar los movimientos bancarios de varias empresas.
En el primer cuatrimestre ha exportado a nuestro país 389.000 toneladas de diésel, adelantando a 13 proveedores
Hafesa pertenece a Alejandro Hamlym, que adquirió notoriedad tras difundirse una conversación con Leire Díez
La Justicia española emite una orden de búsqueda y captura contra Alejandro Hamlyn, huido en Dubai desde mayo
El empresario no tenía músculo financiero para traer barcos, lo que abre un abanico de posibilidades que se investigan
Diferencias y analogías entre los casos de corrupción que llevaron al colapso del PSI y al destierro de su líder
El que fuera mano derecha de Sánchez también se involucró en negocios petrolíferos con ayuda de su primogénito, Víctor
Tanto la Agencia Tributaria como la Diputación de Vizcaya mantienen las licencias al Grupo Hafesa
Uno de los imputados pretendía anular la causa con las conversaciones manipuladas por el diario El Plural
La exministra, que se desmarca de la licencia a Villafuel, afirma que el encuentro se produjo a petición de Javier Hidalgo
Bruno Álvarez estuvo al frente de la compañía entre 2019 y 2023 y trabajó en el organismo tributario diez años
Facturó decenas de millones a empresas que están en el foco de la Justicia, como Villafuel, Gaslow y Buran
El juez asegura que no hay peticiones de “urgencia y/o necesidad” que justifiquen autorizarle a salir de España
Se analiza un presunto fraude de 231 millones de euros perpetrado entre 2021 y 2024
Los empresarios vascos, alarmados por el trato favorable de la Hacienda foral a un grupo salpicado por el fraude del IVA
Según los documentos, habría recibido de la petrolera 4.240 euros mensuales en concepto de «asesoramiento»
El empresario imputado niega haber filtrado las conversaciones y asegura que todo lo que dijo en la reunión era «mentira»
Tal y como propuso la ‘asesora’ del PSOE, el empresario estuvo negociando varios meses para obtener beneficios
Sin dar nombres, la militante socialista no puso reparos a que alguien del Ministerio Público se desplazara a Dubái
Leire Díez trabajó para esta empresa entre octubre de 2018 y diciembre de 2021, cuando dio el salto a Correos
Leire Díez, a Alejandro Hamlyn: «Si has pagado 10 millones de más, tendrás la posibilidad de recuperarlos»
El negocio de la sociedad consistiría en exportar crudo venezolano a España a través de República Dominicana
El fiscal les acusa de prevaricación, pero pide el sobreseimiento del delito contra los derechos de los trabajadores
Alejandro Hamlyn preside el grupo Hafesa, un conglomerado empresarial salpicado por el fraude
Todas las empresas beneficiadas son administradas por el imputado Hamlyn, que está en Dubai y no acudirá al juicio
La Audiencia Nacional insta a Alejandro Hamlyn a comparecer el próximo lunes después de su plantón el 5 de mayo
La norma lleva cinco meses y medio atascada desde su aprobación en el Congreso de los Diputados
La administradora de la empresa con la que la trama habría defraudado 231 millones pidió sus ’emails’ para defenderse
Pedraz citó a declarar el pasado 3 de abril a Salmerón, pero este no compareció al no haber podido ser localizado
El juez que investiga al exministro cita al exdirector de Gabinete de Maroto para que explique su reunión con la trama