Aldama comenzó a intermediar en contratos públicos y petróleo en la era de Zapatero
Puso en marcha dos empresas para este fin en 2010 y con una de ellas intentó comprar el Córdoba FC en 2011
hidrocarburos
La Audiencia Nacional juzgará a la petrolera Hafesa en verano por fraude de hidrocarburos
El juicio iba a tener el lugar el pasado septiembre, pero se aplazó porque faltaba por escuchar un testimonio
Hacienda sabía en 2021 que el socio de Aldama defraudaba con una operadora sin licencia
Claudio Rivas estaba señalado por el papel de Grufium Combustibles SL en el fraude del IVA de Olivia Petroleum
Aldama, a Rivas: «Hay cosas que sólo sabemos tú y yo y no quiero que sepa la Fiscalía»
Ambos socios levantaron una «trama milmillonaria de compra de petróleo» desde Venezuela y Rusia
Aldama, a su socio Claudio Rivas: «Por las malas soy igual que tú, un hijo de la gran puta»
THE OBJECTIVE desvela un audio entre el comisionista de la trama Koldo y el ‘cabecilla’ del caso de los hidrocarburos
El cargo de Ribera que concedió la licencia a Villafuel admite fallos para combatir el fraude
José Luis Cabo, subdirector de Hidrocarburos, está acusado de prevaricación administrativa
Aldama, a su socio de hidrocarburos: «Vamos a ver quién ríe el último. Nos vemos en Fiscalía»
THE OBJECTIVE publica un audio de Víctor de Aldama y Claudio Rivas que refleja fuertes discrepancias entre ambos
El PP aprieta con la trama de los hidrocarburos: exige saber el papel del marido de Ribera
El Grupo Popular registra en el Congreso cinco preguntas sobre la concesión de la licencia a la empresa Villafuel
La trama de los hidrocarburos solicitó dos licencias más tras defraudar 182 millones
Los mensajes en poder de TO demuestran que la trama quería abandonar Villafuel y operar con otras marcas
La trama de hidrocarburos logró una licencia en Portugal tras ver al hijo del presidente luso
THE OBJECTIVE accede al cruce de ‘whatsapps’ del nacimiento de la rama portuguesa de los hidrocarburos
Así es el «pisito normalito» de Claudio Rivas en la calle de la Traviata de Majadahonda
Se trata de un chalé de 400 metros en una zona acomodada del municipio madrileño de Majadahonda
El socio de Aldama recomendó mudarse a un «pisito normalito para cuando vengan los líos»
En un nuevo audio exclusivo, Claudio Rivas aconseja a su socio que «se cambie de casa» y que no hable con periodistas
El socio de Aldama que aún sigue en prisión: «La UCO no puede avanzar más contra nosotros»
TO accede a un audio en el que Claudio Rivas muestra sus sospechas sobre el cabecilla del ‘caso Koldo’: «Está hablando»
Las cacerías millonarias de Claudio Rivas: hasta 500.000 euros por un elefante en Sudáfrica
El socio de Víctor de Aldama se gastó cerca de dos millones de euros en safaris en Sudáfrica, Rumanía y Mongolia
El PSOE denuncia por «falsas acusaciones» a la testigo de TO que afirmó llevar dinero a Ferraz
Los socialistas acusan a Carmen Pano de actuar igual que Víctor de Aldama: «Lanzar sin pruebas falsas acusaciones»
Hatta Energy avisa al Gobierno de que «si no se aprueba el adelanto del IVA, volverá el fraude»
El CEO de la empresa se queja de «demonización» y «dudas permanentes» sobre el sector petrolero
El socio de Aldama en prisión: «Nos van a follar a todos. Olvidaos del tema, esto se acabó»
Claudio Rivas amenazó a sus socios antes del estallido de la trama: «No hables con nadie de hidrocarburos»
El socio de Aldama que aún sigue en prisión: «¡Me voy a llevar a todos por delante!»
Claudio Rivas amenazó a un tercer socio de la trama tras destaparse el escándalo del fraude del IVA en los hidrocarburos
Pedraz rechaza liberar al socio de Aldama investigado por el fraude de los hidrocarburos
El juez se basa en el informe del fiscal, que considera que Rivas «persiste en negar los hechos investigados»
Aldama traspasa siete pisos de lujo a una firma fantasma para evitar embargos tras ir a prisión
La nueva sociedad inició la actividad un día después de que THE OBJECTIVE desvelase la intención de vender un tríplex
Dolors Montserrat reitera su rechazo a apoyar a Teresa Ribera como comisaria europea
La eurodiputada del PP ha recriminado a la candidata su «problema de gestión» de la DANA estas semanas
La Audiencia rechaza el recurso de Aldama y lo mantiene en prisión por riesgo de fuga
El cabecilla de la denominada como trama de Koldo está en la cárcel por el presunto fraude de los hidrocarburos
La Audiencia Nacional investiga al Grupo Buran por un fraude de hidrocarburos de 133 millones
Según la Agencia Tributaria, el conglomerado de empresas debe al Estado 173 millones de euros
El socio de Aldama en los hidrocarburos confesó el envío de 11 buques a España
Claudio Rivas aseguró que había desplazado esos petroleros con crudo en gran parte procedente de Venezuela
La deslocalización de Petronor, clave para que el PNV no apoyara el impuesto a las energéticas
Se trata de una de las filiales más importantes de Repsol en España y la titular de la refinería de Bilbao
El juez autorizó a Víctor de Aldama a viajar a Bruselas una semana antes de ser detenido
La Audiencia Nacional permitió el desplazamiento del 24 al 27 de septiembre
Denuncian a la operadora de petróleo Biomar Oil por defraudar el IVA de los hidrocarburos
La Fiscalía Anticorrupción y la Guardia Civil recibieron la acusación a finales de febrero de 2023
Un escape de gas en un camión cisterna obliga a activar la alerta en Flix (Tarragona)
Los bomberos de la Generalitat detectaron que el vehículo «perdía por la válvula inferior de la cisterna»
Portugal investiga a Aldama desde mayo y cruza datos con la Hacienda española
Sus abogados en el país vecino le enviaron cuatro comunicaciones vía ‘email’ entre mayo y junio de 2024
La Audiencia urge bloquear las cuentas que la trama de hidrocarburos usó para lavar dinero
El juez Pedraz señala que una parte importante de los 73 millones defraudados podría estar en el extranjero
La Audiencia mantiene en prisión sin fianza a Aldama por el fraude de los hidrocarburos
Considera que si queda en libertad podría operar con los 73,9 millones, de los que algunos podrían estar en el extranjero
Sánchez mantiene bloqueada la ley que pondría fin al fraude del IVA de los hidrocarburos
La parálisis impide zanjar un engaño frecuente en el que se mueven las mafias, según los inspectores de Hacienda
El fraude del IVA de los hidrocarburos se dispara otros 254 millones en el último año
Fuentes del sector indican que en 2022 el fraude fue de 460,7 millones de euros y en 2023 de 715,1 millones
El principal cliente de Villafuel, eje del fraude en los hidrocarburos, debe 60 millones a Hacienda
La cordobesa Obaoil nace en paralelo a la licencia de Villafuel. Su sede es un piso y no constan cuentas ni empleados
Los odontólogos, dueños de una de cada cuatro gasolineras de bajo coste Fast Fuel
La cadena tiene una red de 16 estaciones y sus otros franquiciados son desde panaderos hasta trabajadores de banca
El PP pide personarse en el caso de los hidrocarburos por el que está en prisión Aldama
Forma parte la estrategia judicial del partido para hacer frente ante la presunta corrupción que afecta al Gobierno
Desmantelan otra trama de hidrocarburos por un fraude de 133 millones con seis detenidos
Se trataría de un «complejo entramado empresarial» liderado por un grupo de empresarios vinculados al sector
Aldama pide salir de prisión y denuncia que está encarcelado como «instrumento de presión»
El empresario considera que los argumentos empleados contra él por el juez son «vagos, imprecisos y débiles»
