El PSOE mantiene en su dirección a un asesor de Ribera salpicado por la trama del fuel
Koldo García pidió ayuda a Pons para que Villafuel consiguiera una licencia como operador de combustible
hidrocarburos
Ábalos quería realquilar a turistas el chalé de lujo de Cádiz que le regaló la trama del fuel
El exministro recibió una casa cerca de Sotogrande como presunto pago por sus gestiones en favor de Villafuel SL
La petrolera beneficiada por el PNV compra dos terminales y pasará a ser un gigante logístico
Hafesa se hace con los depósitos de Tancar y ODT pese a que uno de ellos se encuentra judicializado
Koldo pidió ayuda para Villafuel al jefe de Gabinete de Ribera días antes de ser nombrado
El exconsejero balear Marc Pons fue designado el 13 de julio de 2021, tras el cese de Ábalos como ministro
Un exconsejero de Armengol y alto cargo de Ribera, pieza clave de Koldo en la trama del fuel
Marc Pons fue responsable de Movilidad en Baleares cuando se compraron las mascarillas bajo sospecha
El cabreo de Ábalos al tambalearse sus negocios en Guinea: «¿Esto qué mierda es?»
El mismo día en que Ábalos viajaba a África recibió un mensaje afeándole la ‘mordida’ del chalet de La Alcaidesa
Koldo se citó con Delcy Rodríguez en Caracas tres meses después del cese de Ábalos
El asesor concretó la reunión un año y nueve meses después de que la vicepresidenta de Venezuela aterrizara en Barajas
La Fiscalía apoya subastar el Ferrari de Aldama y otros ocho coches del 'caso hidrocarburos'
El vehículo del comisionista tiene un valor de mercado de 300.000 euros, pero saldría a la venta por apenas 24.890
El juez pide extraditar a Alejandro Hamlyn, el empresario ligado al caso de Leire Díez
El magistrado cree que Hamlyn pagaba 4.200 euros al mes a un policía de la Audiencia Nacional a cambio de información
Hamlyn traspasa varias empresas tras destaparse el escándalo de Leire Díez
Deja de ser administrador único de Hafesa Logística y Lucifera tras conocerse que negoció con la ‘fontanera’ del PSOE
Un 'padrino' de la cátedra de Begoña Gómez se libra de la imputación en el 'caso hidrocarburos'
El juez Pedraz tampoco cita como investigados a Leire Díaz, Koldo García o al ministro Torres
Dos exagentes del CNI participaron en la reunión de Leire Díez y el empresario Hamlyn
Miguel Ángel Hernández y Ángel Ausin acudieron a instancias de Javier Frutos, que trabajaba para Hafesa
Desarticulada una red por fraude de IVA de hidrocarburos de más de 12 millones
Hay diez detenidos en distintas provincias españolas y el presunto cabecilla de la red estaba afincado en Málaga
El PNV montó una cita con Aldama en Ajuria Enea para vender un depósito fiscal a Villafuel
Koldo Atxutegui Ajuria, director de Atracción de la Diputación de Bizkaia en 2023, organizó el encuentro
Piden citar al ministro Torres como testigo por sus reuniones para importar crudo venezolano
Las acusaciones populares del ‘caso hidrocarburos’ solicitan que declaren 32 investigados y cinco testigos
La embajada de Georgia intentó comprar Villafuel para vender petróleo ruso en España
Víctor de Aldama actuó como intermediario de una operación que no fructificó y que fue avalada por Pedro Marín
Inquietud en los inversores extranjeros por el alcance del fraude de los hidrocarburos
Los fondos temen futuros desenlaces judiciales que tengan un efecto perverso en el negocio o en el retorno del capital
Koldo pide que la Guardia Civil aclare quién consultó datos sobre él en bases policiales
Su defensa advierte de que «en el derecho penal español, las investigaciones prospectivas están prohibidas»
El juez Pedraz pide los archivos de los móviles de Aldama y Koldo sobre la licencia a Villafuel
Además, de los archivos de sus teléfonos, el magistrado pide incorporar los movimientos bancarios de varias empresas.
Singapur se convierte misteriosamente en el tercer suministrador de diésel de España
En el primer cuatrimestre ha exportado a nuestro país 389.000 toneladas de diésel, adelantando a 13 proveedores
La principal empresa del 'caso hidrocarburos' blanqueó capitales con inmuebles y vehículos
Hafesa pertenece a Alejandro Hamlym, que adquirió notoriedad tras difundirse una conversación con Leire Díez
La Audiencia Nacional pide a la Interpol que capture al empresario beneficiado por el PNV
La Justicia española emite una orden de búsqueda y captura contra Alejandro Hamlyn, huido en Dubai desde mayo
La actividad de la petrolera de Aldama coincidió con la vuelta del crudo venezolano a España
El empresario no tenía músculo financiero para traer barcos, lo que abre un abanico de posibilidades que se investigan
Sánchez, ante el espejo de Craxi: el presidente italiano que se fugó asediado por la corrupción
Diferencias y analogías entre los casos de corrupción que llevaron al colapso del PSI y al destierro de su líder
Ábalos usó a su hijo como testaferro para hacer negocios petroleros con Venezuela
El que fuera mano derecha de Sánchez también se involucró en negocios petrolíferos con ayuda de su primogénito, Víctor
Hacienda permite a la petrolera beneficiada por el PNV operar pese a los indicios de fraude
Tanto la Agencia Tributaria como la Diputación de Vizcaya mantienen las licencias al Grupo Hafesa
El juez Pedraz respalda al capitán de la UCO Bonilla y descarta anular el 'caso Gaslow'
Uno de los imputados pretendía anular la causa con las conversaciones manipuladas por el diario El Plural
Ribera reconoce que se reunió con Aldama para un proyecto turístico en la España vacía
La exministra, que se desmarca de la licencia a Villafuel, afirma que el encuentro se produjo a petición de Javier Hidalgo
Hafesa, beneficiada por el PNV, tuvo de CEO a un inspector de la Diputación de Vizcaya
Bruno Álvarez estuvo al frente de la compañía entre 2019 y 2023 y trabajó en el organismo tributario diez años
La petrolera Axoil comerció con tres tramas de fuel pese a liderar la batalla contra el fraude
Facturó decenas de millones a empresas que están en el foco de la Justicia, como Villafuel, Gaslow y Buran
El Supremo rechaza una nueva petición de Aldama para salir del país y viajar a Portugal
El juez asegura que no hay peticiones de “urgencia y/o necesidad” que justifiquen autorizarle a salir de España
El juez Pedraz prorroga hasta diciembre la instrucción del 'caso hidrocarburos'
Se analiza un presunto fraude de 231 millones de euros perpetrado entre 2021 y 2024
Críticas del sector petrolero al PNV por el 'caso Hafesa': «Ha permitido la competencia desleal»
Los empresarios vascos, alarmados por el trato favorable de la Hacienda foral a un grupo salpicado por el fraude del IVA
Un informe de asuntos internos confirma que Alejandro Hamlyn tenía comprado a un policía
Según los documentos, habría recibido de la petrolera 4.240 euros mensuales en concepto de «asesoramiento»
Hamlyn confiesa tener «miedo» tras la difusión de los audios con Leire Díez
El empresario imputado niega haber filtrado las conversaciones y asegura que todo lo que dijo en la reunión era «mentira»
La Fiscalía negoció un pacto con Hamlyn hasta días antes de la difusión de los audios
Tal y como propuso la ‘asesora’ del PSOE, el empresario estuvo negociando varios meses para obtener beneficios
Las instrucciones de la asesora del PSOE: «No habléis con fiscales que no os digamos»
Sin dar nombres, la militante socialista no puso reparos a que alguien del Ministerio Público se desplazara a Dubái
La 'asesora' del PSOE que quiere acabar con la UCO cobró 108.000 en la pública Enusa
Leire Díez trabajó para esta empresa entre octubre de 2018 y diciembre de 2021, cuando dio el salto a Correos
El entorno del PSOE prometió a un empresario mediar con el PNV: «Hablaremos con ellos»
Leire Díez, a Alejandro Hamlyn: «Si has pagado 10 millones de más, tendrás la posibilidad de recuperarlos»
El empresario beneficiado por el PNV dice que Aldama y Delcy comparten una firma en Suiza
El negocio de la sociedad consistiría en exportar crudo venezolano a España a través de República Dominicana